Từ vụ hàng hiệu đội lốt hàng Trung Quốc nhập lậu: Phát hiện 3 lô hàng lậu tổng trị giá hơn 31 tỷ đồng

Ngày 25/7, PC46 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 3 bị can: Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) - nhân viên cửa hàng Milano về tội “buôn lậu”; Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ phường 3, quận 11) và Nguyễn Bửu Quý (SN 1962, ngụ phường 8, quận Gò Vấp), đều là công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 27/11/2012, trinh sát Phòng PC46 kiểm tra hành chính 4 xe tải BKS: 54X-1726, 54V-2691, 54U-2497 và 57H-9429 đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng thế giới Gucci và Dolce & Gabana (xuất xứ Italy) từ trên xe xuống kho dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1). Qua đối chiếu chứng từ do Lê Hồng Đức xuất trình, lực lượng kiểm tra phát hiện hàng hoá khai báo theo Tờ khai Hải quan điện tử số 9039/KV4-ICDI ngày 26/11/2012 do Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu thì lô hàng này có 1.052 món gồm: quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, ghi xuất xứ China (Trung Quốc). Trong khi đó hàng hoá thực tế lại là 1.253 món gồm: quần áo, giày, túi xách, thắt lưng… nhãn hiệu Gucci và Dolce & Gabana có chữ “made in Italy” trên mỗi sản phẩm.

Ngay sau khi lô hàng hiệu “đội lốt” hàng Trung Quốc bị lực lượng Công an phát hiện, Trần Anh Tuấn (SN 1960, đăng ký NKTT: California – Mỹ), là đối tượng chủ mưu trong vụ nhập lô hàng này đã “cao chạy xa bay” (hiện đang bị truy nã quốc tế). Cơ quan CSĐT xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Anh Tuấn, Lê Hồng Đức đã liên hệ lấy pháp nhân Công ty TNHH Nam Đế để nhập khẩu hàng. Trong quá trình lấy mẫu làm thủ tục kiểm tra chất lượng để nhập hàng, phát hiện hàng hoá thực tế khác với hàng hoá khai báo Hải quan nhưng Lê Hồng Đức vẫn cố ý thực hiện các thủ tục nhập khẩu giúp Trần Anh Tuấn buôn lậu số lượng hàng hoá có tổng trị giá 15 tỷ đồng.

Sản phẩm thời trang xuất xứ Italy nhưng nhập vào Việt Nam đội lốt hàng Trung Quốc.

Tương tự Tờ khai Hải quan số 9039 của Công ty TNHH Nam Đế, cùng thời điểm trên, Lê Hồng Đức cũng cung cấp pháp nhân Công ty TNHH Tôn Nguyễn để nhập khẩu lô hàng theo Yờ khai số 9160/NKD01 ngày 29/11/2012 đứng tên Công ty TNHH Tôn Nguyễn. Mặc dù đã khai báo Hải quan nhưng ngay sau khi lô hàng theo tờ khai số 9039 bị phát hiện sai phạm, ngay lập tức Lê Hồng Đức cũng đã chỉ đạo các “chân rết” cho ngưng không thực hiện tiếp các bước thủ tục Hải quan. Đến ngày 19/12/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 thực hiện khám xét container hàng theo Tờ khai Hải quan số 9160 của Công ty TNHH Tôn Nguyễn. Kết quả khám xét xác định toàn bộ  lô hàng gồm 3.372 sản phẩm: quần áo, giày dép, mắt kính (chưa qua sử dụng) mang các nhãn hiệu Galliano, Gucci, Cavalli, Dolce&Gabbana, CNC… có xuất xứ Italy, Ấn Độ, Hy Lạp… trong khi hàng hóa khai báo Hải quan là quần áo, giày, đồ bơi các loại không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Trị giá lô hàng này hơn 1,2 tỷ đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Bửu Quý.

Ngoài 2 lô hàng của Công ty TNHH Nam Đế và Công ty TNHH Tôn Nguyễn, ngày 5/12/2012 cơ quan CSĐT cũng tiến hành kiểm tra hành chính tại 2 hộ kinh doanh Milanovina và hộ kinh doanh Lâm Phước Hải phát hiện tiếp 1.978 sản phẩm quần áo, giày, dây nịt… các nhãn hiệu: Gucci, D&G, Moschino, Dsquared, D2, YSL, Roberto Cavalli, Emilio, Pucci, Plumarin… không có hoá đơn chứng từ hợp lệ. Lô hàng này do Trần Anh Tuấn mua từ nước ngoài và mở L/C thanh toán bằng pháp nhân Công ty TNHH Gia Phát Thành, sau đó nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ. Trị giá lô hàng này hơn 15,3 tỷ đồng. Như vậy, tang vật vụ án là 3 lô hàng trên gồm 6.603 sản phẩm hàng hóa có tổng trị giá hơn 31,5 tỷ đồng.

Trở lại lô hàng hiệu có xuất xứ Italy “đội lốt” Trung Quốc thuộc Tờ khai Hải quan điện tử số 9039 của Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu bị PC46 bắt ngày 27/11/2012. Sau khi lô hàng nhập khẩu, 2 cán bộ Hải quan là Nguyễn Bửu Quý và Nguyễn Văn Sáng kiểm tra lô hàng trên với tỷ lệ 10%, tương đương 11 kiện hàng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, Nguyễn Bửu Quý và Nguyễn Văn Sáng đã có hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình kiểm hoá, thực hiện không đầy đủ việc kiểm hoá theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ kiểm tra bao bì, không kiểm tra chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định. Từ đó, dẫn đến việc các đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, gây thất thu số tiền thuế rất lớn của Nhà nước. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xác định, lô hàng bị bắt thuộc Tờ khai Hải quan số 9039 nếu được khai báo đúng thì số thuế phải nộp là hơn 552 triệu đồng