Từ vụ hàng hiệu đội lốt hàng Trung Quốc nhập lậu: Phát hiện 3 lô hàng lậu tổng trị giá hơn 31 tỷ đồng

09:23 26/07/2014

Từ vụ hàng hiệu nhập lậu chính ngạch đứng tên Công ty TNHH Nam Đế bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang, tiến hành mở rộng điều tra cơ quan CSĐT tiếp tục “lần” ra thêm hai lô hàng hiệu khác có trị giá hàng chục tỷ đồng nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ do các đối tượng trong vụ án này thực hiện.

Ngày 25/7, PC46 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 3 bị can: Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) - nhân viên cửa hàng Milano về tội “buôn lậu”; Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ phường 3, quận 11) và Nguyễn Bửu Quý (SN 1962, ngụ phường 8, quận Gò Vấp), đều là công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 27/11/2012, trinh sát Phòng PC46 kiểm tra hành chính 4 xe tải BKS: 54X-1726, 54V-2691, 54U-2497 và 57H-9429 đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng thế giới Gucci và Dolce & Gabana (xuất xứ Italy) từ trên xe xuống kho dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1). Qua đối chiếu chứng từ do Lê Hồng Đức xuất trình, lực lượng kiểm tra phát hiện hàng hoá khai báo theo Tờ khai Hải quan điện tử số 9039/KV4-ICDI ngày 26/11/2012 do Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu thì lô hàng này có 1.052 món gồm: quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, ghi xuất xứ China (Trung Quốc). Trong khi đó hàng hoá thực tế lại là 1.253 món gồm: quần áo, giày, túi xách, thắt lưng… nhãn hiệu Gucci và Dolce & Gabana có chữ “made in Italy” trên mỗi sản phẩm.

Ngay sau khi lô hàng hiệu “đội lốt” hàng Trung Quốc bị lực lượng Công an phát hiện, Trần Anh Tuấn (SN 1960, đăng ký NKTT: California – Mỹ), là đối tượng chủ mưu trong vụ nhập lô hàng này đã “cao chạy xa bay” (hiện đang bị truy nã quốc tế). Cơ quan CSĐT xác định, thực hiện chỉ đạo của Trần Anh Tuấn, Lê Hồng Đức đã liên hệ lấy pháp nhân Công ty TNHH Nam Đế để nhập khẩu hàng. Trong quá trình lấy mẫu làm thủ tục kiểm tra chất lượng để nhập hàng, phát hiện hàng hoá thực tế khác với hàng hoá khai báo Hải quan nhưng Lê Hồng Đức vẫn cố ý thực hiện các thủ tục nhập khẩu giúp Trần Anh Tuấn buôn lậu số lượng hàng hoá có tổng trị giá 15 tỷ đồng.

Sản phẩm thời trang xuất xứ Italy nhưng nhập vào Việt Nam đội lốt hàng Trung Quốc.

Tương tự Tờ khai Hải quan số 9039 của Công ty TNHH Nam Đế, cùng thời điểm trên, Lê Hồng Đức cũng cung cấp pháp nhân Công ty TNHH Tôn Nguyễn để nhập khẩu lô hàng theo Yờ khai số 9160/NKD01 ngày 29/11/2012 đứng tên Công ty TNHH Tôn Nguyễn. Mặc dù đã khai báo Hải quan nhưng ngay sau khi lô hàng theo tờ khai số 9039 bị phát hiện sai phạm, ngay lập tức Lê Hồng Đức cũng đã chỉ đạo các “chân rết” cho ngưng không thực hiện tiếp các bước thủ tục Hải quan. Đến ngày 19/12/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 thực hiện khám xét container hàng theo Tờ khai Hải quan số 9160 của Công ty TNHH Tôn Nguyễn. Kết quả khám xét xác định toàn bộ lô hàng gồm 3.372 sản phẩm: quần áo, giày dép, mắt kính (chưa qua sử dụng) mang các nhãn hiệu Galliano, Gucci, Cavalli, Dolce&Gabbana, CNC… có xuất xứ Italy, Ấn Độ, Hy Lạp… trong khi hàng hóa khai báo Hải quan là quần áo, giày, đồ bơi các loại không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Trị giá lô hàng này hơn 1,2 tỷ đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Bửu Quý.

Ngoài 2 lô hàng của Công ty TNHH Nam Đế và Công ty TNHH Tôn Nguyễn, ngày 5/12/2012 cơ quan CSĐT cũng tiến hành kiểm tra hành chính tại 2 hộ kinh doanh Milanovina và hộ kinh doanh Lâm Phước Hải phát hiện tiếp 1.978 sản phẩm quần áo, giày, dây nịt… các nhãn hiệu: Gucci, D&G, Moschino, Dsquared, D2, YSL, Roberto Cavalli, Emilio, Pucci, Plumarin… không có hoá đơn chứng từ hợp lệ. Lô hàng này do Trần Anh Tuấn mua từ nước ngoài và mở L/C thanh toán bằng pháp nhân Công ty TNHH Gia Phát Thành, sau đó nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ. Trị giá lô hàng này hơn 15,3 tỷ đồng. Như vậy, tang vật vụ án là 3 lô hàng trên gồm 6.603 sản phẩm hàng hóa có tổng trị giá hơn 31,5 tỷ đồng.

Trở lại lô hàng hiệu có xuất xứ Italy “đội lốt” Trung Quốc thuộc Tờ khai Hải quan điện tử số 9039 của Công ty TNHH Nam Đế nhập khẩu bị PC46 bắt ngày 27/11/2012. Sau khi lô hàng nhập khẩu, 2 cán bộ Hải quan là Nguyễn Bửu Quý và Nguyễn Văn Sáng kiểm tra lô hàng trên với tỷ lệ 10%, tương đương 11 kiện hàng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, Nguyễn Bửu Quý và Nguyễn Văn Sáng đã có hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình kiểm hoá, thực hiện không đầy đủ việc kiểm hoá theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ kiểm tra bao bì, không kiểm tra chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định. Từ đó, dẫn đến việc các đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, gây thất thu số tiền thuế rất lớn của Nhà nước. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xác định, lô hàng bị bắt thuộc Tờ khai Hải quan số 9039 nếu được khai báo đúng thì số thuế phải nộp là hơn 552 triệu đồng

Thúy Hà

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Giải quyết thực phẩm "bẩn", cần những giải pháp mang tính căn cơ và dài hạn

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Liên quan đến vụ việc hai nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè trước toà nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa (Hà Nội), ngày 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Đưa đặc sản Việt bứt tốc trên nền tảng số

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 340 km sẽ đi qua 7 tỉnh thành

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Sau trận mưa lớn, chất thải “bủa vây” hồ Xuân Hương

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị xử phạt

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, chuyến thăm tới Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm "Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị Nga – Trung", văn kiện được xem là nền tảng của quan hệ song phương giữa hai nước.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Khởi động "chiến dịch" giải phóng mặt bằng hai dự án "khủng" phía Đông Nam Đắk Lắk

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Khẩn trương điều tra hơn 200 học sinh ngộ độc nghi do ăn quả lạ

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn quả lạ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn, tê đầu lưỡi..., trong đó nhiều em phải nhập viện điều trị.

Khi AI bước vào chiến trường

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.