Tự ý tổ chức sàn vàng để chiếm dụng vốn

10:22 08/01/2010
Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã đến trụ sở Báo CAND tại TP HCM phản ánh việc bị bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân, có trụ sở tại 10-10A, đường Lữ Gia, phường 15, quận 10, TP HCM rủ tham gia kinh doanh vàng qua mạng. Sau khi bị thua lỗ và các nạn nhân tự tìm hiểu mới biết việc bà Nguyễn Thị Thu tổ chức kinh doanh vàng qua mạng thông qua Công ty Kim Ngân là trái phép...

Theo trình bày của bà Phạm Thị Ba, 46 tuổi, trú tại 88A, Vườn Lan, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM thì ngày 18/2/2008, bà Ba đặt cọc cho bà Thu 600 triệu đồng để mua 300 lạng vàng. Đến ngày 29/2/2008, bà Thu tự ý bán toàn bộ số vàng trên mà không hề hỏi ý kiến của bà Ba, nhưng lại buộc bà Ba phải chịu lỗ số tiền 422,6 triệu đồng, trong khi khoản lãi của 11 ngày qua chỉ được tính trả cho bà Ba là 6,6 triệu đồng. Thấy bỏ một số tiền lớn trong 11 ngày lãi có 6,6 triệu đồng nhưng lỗ tới hơn bốn trăm triệu là điều khó hiểu nên bà Ba đã không chấp nhận và yêu cầu bà Thu phải trả lại số tiền cọc trên.

Do không muốn trả lại số tiền trên, bà Thu thuyết phục bà Ba chuyển số tiền trên sang hình thức kinh doanh vàng qua mạng. Bà Ba đồng ý chuyển toàn bộ tiền mua vàng của hợp đồng cũ thanh lý với bà Thu để mua vàng qua mạng Internet. Trong các ngày 3, 7 và 8/4/2008, bà Ba nộp cho bà Thu tổng số tiền là 590 triệu đồng. Bà Thu nhiều lần tự đặt lệnh mua bán vàng mà không hỏi ý kiến bà Ba.

Theo hợp đồng ký kết với bà Thu thì mỗi lần tham gia hợp đồng mua bán, người tham gia tối thiểu phải có số dư là 10.000 USD tương đương 160 triệu thì mới được đặt mua một lô vàng 250 lạng. Vậy mà trong một hợp đồng, sau khi quyết toán xong, bà Ba còn tồn lại  có 10.935,3 USD, bà Thu vẫn "khuyến khích" cho bà Ba "được phép" giao dịch tới 4 hợp đồng tương đương 1.200 lạng vàng và sau ít ngày, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán, trong đó buộc bà Ba chịu lỗ 22.000 USD.

Trong một hợp đồng khác, bà Ba đặt cọc 543.150.000đ để mua lô vàng 300 lạng, 22 ngày sau, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán lỗ 118.354.000 đồng. Tính ra, chỉ trong vòng hơn hai tháng, bà Thu đã nhận của bà Ba số tiền kinh doanh vàng cùng các khoản lỗ lên đến 1,6 tỷ đồng và 42.000 USD. Đến lúc này, bà Ba mới giật mình là mình chơi kiểu nào cũng lỗ nên tìm hiểu thì mới vỡ ra, là việc kinh doanh vàng qua mạng của Công ty Kim Ngân là trái luật. Sau nhiều lần thương thảo, bà Thu chỉ trả cho bà Ba 35.000 USD, còn 1,6 tỷ đồng và 7.000 USD đến nay vẫn không đòi được.

Đơn tố cáo của bạn đọc gửi Báo CAND.

Ngày 16/11/2009, một nạn nhân khác của sàn vàng này là bà Đoàn Thị Luyện, số nhà 46 đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM đã đến trụ sở Báo CAND tố cáo, từ 28/2/2008, bà Luyện cùng bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân kinh doanh vàng vật chất. Đến ngày 15/4/2008, bà Nguyễn Thị Thu dụ bà Luyện chuyển sang kinh doanh vàng qua mạng. Cũng giống trường hợp bà Ba, để bà Luyện biết cách chơi, bà Thu còn cho nhân viên tên Nguyễn Duy Quyền mang máy tính của Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân đã cài đặt phần mềm kinh doanh vàng qua mạng đến tận nhà bà Luyện để chỉ cho bà Luyện cách đặt lệnh mua, bán vàng qua mạng.

Bà Luyện rủ cháu ruột của mình tên Đỗ Quang Vũ cùng tham gia. Sau đó hai dì cháu đóng số tiền 360 triệu tương đương 20.000 USD cho bà Thu. Chiều hôm đó, bà Luyện và Vũ đặt 2 lệnh mua 20 lượng vàng. Đến 19h40', bà Luyện vào máy để nhập lệnh thì bị khóa máy, điện thoại liên lạc với bà Thu thì bà Thu trả lời: đã hết tiền trong tài khoản, không mua bán gì nữa. Bà Luyện hốt hoảng cho rằng mình bị chiếm đoạt 360 triệu đồng một cách trắng trợn. Sau đó bà Luyện đã làm dữ, vì thế vợ chồng bà Thu mới trả lại cho bà Luyện một phần số tiền trên, số tiền 12.000 USD còn lại cho đến nay bà Thu vẫn chưa trả hết…

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc trên để tránh khiếu kiện kéo dài

Thái Sơn

Với 70 năm tuổi đời, 52 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Trần Quốc Hoàn được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào.

"Chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thanh niên học tập, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành; để mỗi đoàn viên, thanh niên được khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm xã hội." - Thiếu tá Cao Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học CSND bày tỏ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham luận về chủ đề “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép…

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文