“Tỷ phú kim cương” với món nợ 384,250 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD
Nguyễn Thị Hoàng Hoa (42 tuổi), ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, sau khi tốt nghiệp THPT lên TP HCM thi trượt đại học và ở lại TP HCM lao động kiếm sống. Thoạt đầu, Nguyễn Thị Hoàng Hoa làm thuê cho cơ sở thêu may gia công và đính hạt cườm trên áo. Sau đó được một số người giới thiệu và giúp đỡ nên chuyển sang làm cò mua bán ngoại tệ và đá quí.
Đến năm 2005, Nguyễn Thị Hoàng Hoa mới chính thức kinh doanh kim cương, mua bán tại chợ An Đông, chợ Vườn Chuối và khu vực chợ đen Thuơng xá Tax. Nhưng do thiếu vốn nên Nguyễn Thị Hoàng Hoa phải vay mượn thêm vốn của nhiều người với mức lãi suất 15-17%/ tháng.
Từ đó, lãi chồng lãi, nợ chồng nợ, Nguyễn Thị Hoàng Hoa phải tiếp tục vay để trả nợ. Theo đơn tố cáo của chị V.N.H, 35 tuổi, ngụ phường 9, quận 5, quen biết Hoa, qua những lần đánh tennis. Sau đó, Hoa dẫn chị H cùng bạn bè đi tham quan cơ sở sản xuất giày dép trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình; cửa hàng kim khí điện máy ở Bình Phú, quận 6, TP HCM; đồng thời gợi ý mọi người "góp vốn làm ăn" với lãi từ 10% đến 15% theo tỉ lệ góp vốn.
Sau một thời gian dài kết thân, nghe Hoa đặt vấn đề hùn hạp làm ăn, cứ nghĩ rằng Hoa kinh doanh giỏi và rất giàu nên chị H và mọi người đồng tình góp vốn. Lúc đầu Hoa chỉ mượn vài trăm triệu đồng và trả đầy đủ, đúng hẹn. Sau những lần thanh toán sòng phẳng... đến tháng 4/2010, thì số tiền Hoa đã vay mượn của chị H là gần 150 tỷ đồng. Cùng với H, còn nhiều người đã sa bẫy, thế chấp nhà, đất, vay mượn tiền người khác để đưa cho Hoa, nhằm "ngồi mát ăn bát vàng".
Đến đầu năm 2010, việc kinh doanh và chi trả lãi suất ngưng trệ, một số "cổ đông" đòi lại tiền thì Hoa viện lý do đang dồn vốn để mua nhà; đến giữa tháng 4-2010 thì Hoa khóa máy điện thoại rồi bỏ trốn. Hay tin, hàng chục nạn nhân đến bao vây nhà 355/51 Sư Vạn Hạnh, quận 10, lúc này các chủ nợ mới thật sự hoảng hốt khi biết căn nhà này Hoa chỉ là người thuê, còn chủ quyền thì do người khác đứng tên. Các "cổ đông" chỉ còn biết tìm đến cơ quan Công an tố giác Hoa, với hy vọng truy tìm nguồn tài sản…
Ngày 10/9, Nguyễn Thị Hoàng Hoa bị Cục Cảnh sát truy nã, Bộ Công an bắt theo lệnh truy nã của Công an TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó chuyển đến Cục CSĐT tội phạm về TTXH để tiếp tục điều tra, làm rõ. Công tác điều tra xác minh, cơ quan điều tra phát hiện còn một số nạn nhân vì quen biết, khi cho Nguyễn Thị Hoàng Hoa vay tiền không có chứng từ.
Vậy, những ai đã từng bị Nguyễn Thị Hoàng Hoa vay trong những trường hợp tương tự, hãy liên hệ với cơ quan điều tra Bộ Công an theo số điện thoại 06936218 để làm rõ sự việc