Việt kiều Mỹ về Việt Nam lừa đảo

Làng Việt kiều An Phú Đông nằm sát bờ sông Sài Gòn, thuộc khu phố 3,  phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM do Công ty Cổ phần Minh Trung (Cty MT) do ông Hoàng Văn Minh làm giám đốc, là chủ đầu tư, là dự án “Nhà ở dành cho Việt kiều” đầu tiên tại Tp.HCM.

Tháng 6/2000, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt giao đất dự án thì đầu năm 2001, Cty MT đã ký những bản hợp đồng bán đất bằng giấy tay để thu đôla. Nạn nhân đầu tiên của dự án này là bà Nguyễn Thị Giáng Hương ngụ tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bà Hương cùng chồng là ông Trần Văn Khoát, Việt kiều Mỹ, ký hợp đồng mua những căn biệt thự "chủ quyền giấy viết tay" tại làng Việt kiều theo phương thức trả chậm. Nhưng, đầu năm 2003, khi đến “thăm nhà”, bà Hương thấy có người đến ở nên đi tìm Giám đốc Cty MT hỏi cho ra lẽ nhưng không gặp.

Bà Hoàng Thị Ánh, em gái Giám đốc Minh cũng là Phó giám đốc Cty MT cho biết: ông Minh đã về Mỹ. Do không liên lạc được với Giám đốc Cty MT tại Việt Nam và ngay cả trên đất Mỹ cũng không tìm thấy. Biết đã bị lừa, tháng 5/2003, bà Hương đã đến Cơ quan Công an gửi đơn tố giác ông Hoàng Văn Minh.

Xác minh đơn thư tố cáo, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã làm rõ việc ông Minh chiếm đoạt 160.000 USD của bà Nguyễn Thị Giáng Hương. Ngoài ra, ông Alexander Nguyễn, tức Nguyễn Văn Giáo, Việt kiều Mỹ trú tại số 154 - 156 đường Lê Văn Sỹ phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, tố cáo: Ngày 2/8/2001, Hoàng Văn Minh Giám đốc Cty MT ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông lô đất E3 làng Việt kiều An Phú Đông, diện tích 700m². Với thỏa thuận Cty MT xây khung sườn thô theo kiểu biệt thự 2 tầng, tổng diện tích xây dựng là 380m², giá trị hợp đồng là 135.000 USD, đã trả 60.000USD.

Đến ngày 16/11/2001, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở thì diện tích “teo” lại còn có 439m². Trong khi hai bên đang tranh chấp thì ngày 6/2/2002, Cty MT đã đem căn nhà E3 bán cho bà Phạm Thị Cúc với giá cao hơn rồi chiếm đoạt luôn số tiền mua nhà mà ông Giáo đã nộp cho Cty MT.

Ông Võ Phi Long trú tại 1604C khu phố 3, An Phú Đông, mua căn biệt thự kiểu mẫu F1 giá 165.000 USD, với chứng từ chứng minh đầy đủ chỉ còn thiếu lại 10%, nhưng ông Minh lại cho rằng số tiền ông Long còn thiếu là gần 65.000 USD nên cho nhân viên đến gây chuyện khiến ông Long không thể sinh sống tại đó được, phải chuyển đi nơi khác.

Riêng trường hợp của ông Nguyễn Trọng Mạo - một sĩ quan quân đội về hưu - được Quân đoàn 4 cấp cho khu đất tại số 55/5 Xôviết Nghệ Tĩnh. Năm 1994, hợp tác với Hoàng Văn Minh xây dựng Khu du lịch Sài Gòn River 2 theo phương thức một bên góp đất, một bên góp vốn. Nhưng sau khi ông Mạo góp đất thì “sổ đỏ” khu đất cũng được đem cầm cho Tăng Minh Phụng để lấy hơn 6 tỉ đồng đem ra triển khai dự án. Minh Phụng lại đem “sổ đỏ” đưa qua tay Phạm Nhật Hồng cho vào Ngân hàng Công thương để rút ra những khoản tiền lớn. Kết cục, khi vụ án Minh Phụng - Epco bị phanh phui thì khối tài sản của ông Mạo cũng “đi theo” Minh Phụng - Epco.

Sau một thời gian xác minh thu thập chứng cứ, ngày 18/9/2003, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty MT; khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với ông Hoàng Văn Minh.

Khi Cơ quan CSĐT đến Cty MT để thực thi nhiệm vụ thì Phó giám đốc Hoàng Thị Ánh cho biết anh trai bà là Hoàng Văn Minh đã về Mỹ để thi hành án phạt tù về hành vi đưa hối lộ tại Mỹ! Làm rõ hơn về Hoàng Văn Minh thì được biết: Minh sử dụng đến 2 hộ chiếu khác nhau, năm 1997 và 1998 có nhập cảnh vào Việt Nam nhưng chưa có danh sách đã xuất cảnh. Phòng An ninh Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trả lời công văn của Cơ quan điều tra xác định: Không thấy đương sự có tiền án hoặc bị bắt giam. Do vậy, Cơ quan điều tra phải “kết” hồ sơ lại với lý do là “không xác định được Hoàng Văn Minh ở đâu”.

Đến tháng 10/2004, Giám đốc Hoàng Văn Minh đột ngột xuất hiện tại Tp.HCM. Trả lời về lý do vắng mặt tại Việt Nam, Minh cho biết: Tháng 9/2002, được tin vợ bị cướp giết tại Mỹ nên về lo đám tang. Nhưng khi về tới Mỹ thì ông bị bắt để thi hành bản án 2 năm tù về tội đưa hối lộ do Tòa án bang Texas đã xử vắng mặt vào năm 1993. Sau khi mãn hạn tù, tháng 4/2004 được trả tự do thì tháng 10, Hoàng Văn Minh mới về Việt Nam.

Đặc biệt đáng lưu ý là trong lúc vụ án Cty MT còn đang trong vòng điều tra và bản thân Hoàng Văn Minh đang là bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, thì ngày 5/11/2004, Giám đốc Cty MT thản nhiên có mặt tại Lâm Đồng cùng tờ trình xin đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái dạng khách sạn và căn hộ cao cấp tại hồ Tuyền Lâm. Với chủ trương thu hút nhanh các nhà đầu tư vào dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp nhận tờ trình của Hoàng Văn Minh bằng một văn bản được ký trong vòng chưa đầy một tháng sau đó.

Đến ngày 16/2/2005, Đại tá Trần Văn Nho, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Cty MT sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Hoàng Văn Minh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... thì UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn không hề hay biết. Rất may là trong khi hồ sơ còn đang trong vòng thẩm định, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa đồng ý cấp phép thì Cty MT đã tự phơi bày “bản chất” của mình là rao bán đất tại dự án khu biệt thự Vườn Hồng