Vợ công chức thuế tư vấn "chui" thu tiền tỷ

13:07 30/04/2011
Dù không được phép tư vấn kế toán, tài chính, nhưng Bùi Thị Huy Trang đã ký và thực hiện tư vấn tài chính, kế toán, với nhiều DN. "Lợi thế" của Trang là vợ của một công chức Cục Thuế TP HCM.

Ngày 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Huy Trang.

Trước đó, ngày 11/6/2009, Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (Công ty Lotte) nộp hồ sơ cho Cục Thuế TP HCM xin hoàn thuế với số tiền gần 102 tỷ đồng.

Ngày 16/6/2009, Cục Thuế TP có quyết định cử ông Huỳnh Tấn Đức và Nguyễn Hữu Anh Tuấn - công chức thuế tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với Công ty Lotte. Ngày 21/7/2009, Huỳnh Tấn Đức đề nghị Cục Thuế cho Công ty Lotte hoàn số tiền thuế gần 102 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2009, ông Nguyễn Trọng Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP và một số cán bộ thuế chưa chấp thuận cho Công ty Lotte hoàn số tiền trên vì lý do trong đó có số tiền hơn 33 tỷ với hơn 3,3 tỷ đồng thuế GTGT là tài sản phát sinh đầu tư cơ bản tầng hầm Everich chưa đưa vào phục vụ sản xuất. Vì thế, Cục Thuế chỉ chấp thuận cho Công ty Lotte được hoàn số tiền là hơn 98 tỷ đồng.

Đến ngày 23/9/2009, Cục Thuế TP nhận được thư nặc danh của một số nhân viên Công ty Lotte tố cáo 2 nhân viên kiểm tra trước khi hoàn thuế nhận 1 tỷ đồng của Công ty Lotte thông qua 1 công ty môi giới là công ty gia đình của 2 nhân viên kiểm tra này.

Kết quả xác minh ban đầu được biết, Công ty TNHH một thành viên tư vấn Hữu Anh (không có chức năng tư vấn tài chính, kế toán), người đại diện pháp luật là Bùi Huy Tuấn (anh vợ của Nguyễn Hữu Anh Tuấn).

Khoảng cuối năm 2008, theo yêu cầu của ông Lim Joong Hoon (Giám đốc tài chính) Công ty Lotte về việc tìm công ty am hiểu về luật. Qua tìm kiếm, Nguyễn Đăng Khoa (Phòng Pháp chế Công ty Lotte) biết được Công ty Hữu Anh và điện thoại bàn bạc với Bùi Thị Huy Trang, vợ của Nguyễn Hữu Anh Tuấn. Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên ký hợp đồng ngày 2/1/2009, trị giá hợp đồng hơn 877 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%). Quá trình thực hiện, Công ty Lotte đã chuyển cho Công ty Hữu Anh hơn 964 triệu đồng (đã có thuế VAT)...

Thúy Hà

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文