Vụ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tại Tp.HCM: Đề nghị truy tố 11 đối tượng

11:31 31/10/2005

Tổ chức Giám định tư pháp về thuế đã kết luận, Công ty TNHH Hải Bình đã có hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế. Tổng số tiền trốn thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước là 4.805.054.736 đồng.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND Tp. Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 11 đối tượng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Hồ Thanh Hải, Giám đốc DNTN Bình Hưng, mua hàng hải sản nguyên liệu trôi nổi của các thương lái thu gom của ngư dân đánh bắt cá ngoài biển, ở các tỉnh miền Tây, Vũng Tàu, Phan Thiết..., sau đó cùng với Lê Huy Chỉnh, Kế toán trưởng, quan hệ mua hóa đơn GTGT của Xí nghiệp Dịch vụ kinh doanh nông sản (DVKDNS), Xí nghiệp Chế biến Nông sản, Chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai, Công ty TNHH Đông Hà, Chi nhánh Công ty TM Hải Phòng, bằng hình thức ký hợp đồng mua bán giao hàng hải sản tay ba.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Thanh Hải khai nhận: Cũng như DNTN Bình Hưng, trong thời gian hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Hải Bình có thu mua hàng hải sản của các đơn vị và mua trôi nổi của nhiều thương lái. Hải cùng với Nguyễn Trần Hòa (Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Bình) thống nhất mua 225 tờ hóa đơn GTGT của các đơn vị trên, để hợp thức hóa đầu vào cho số hàng hải sản nói trên.

Việc mua hóa đơn do Hồ Thanh Hải và Nguyễn Trần Hòa trực tiếp thông qua Lê Huy Chỉnh (là người giúp giới thiệu cho Công ty TNHH Hải Bình mua hóa đơn GTGT của các đơn vị nêu trên với phương thức như DNTN Bình Hưng thực hiện). Sau khi nhận được hóa đơn, Công ty TNHH Hải Bình đã lập hồ sơ kê khai thuế với Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh và được khấu trừ số tiền là 4.805.054.736đ.

Giám định viên của Tổ chức Giám định tư pháp về thuế đã kết luận, Công ty TNHH Hải Bình đã có hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế. Tổng số tiền trốn thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước là 4.805.054.736 đồng.

Cơ quan điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Hồ Thanh Hải, Hà Huy Toàn - Giám đốc Xí nghiệp DVKDNS, Vũ Đức Minh - Giám đốc Xí nghiệp CBKD Nông sản, Lê Hữu Giang - Trưởng phòng kinh doanh 2 - Chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai, Võ Quốc Chính - Giám đốc CN Công ty TM Hải Phòng và Nguyễn Hóa Học - Giám đốc Công ty TNHH TB Đông Hà, Lê Huy Chỉnh - Kế toán trưởng DNTN Bình Hưng, Trần Quyền Lễ - Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp DVKDNS, Trần Văn Đông - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Quân, Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Vương về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế" và Nguyễn Trần Hòa - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Bình về tội danh "trốn thuế"

Việt Dũng

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

Trong trận đấu với Tottenham tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/2024 diễn ra tối 28/4 (giờ Việt Nam), Arsenal đã dẫn trước tới 3-0 trước đối thủ nhưng suýt chút nữa đánh mất chiến thắng khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文