Xét xử vụ chủ Garage Thanh Nhàn trốn thuế và lừa đảo

08:51 10/03/2009
Khi biết mình không còn đường thoát, chủ Garage Thanh Nhàn (111 Nguyễn Huệ, thị xã Vĩnh Long) - ông Nguyễn Thanh Nhàn (45 tuổi, ngụ tại 80/8, đường 2/9, phường 1, thị xã Vĩnh Long) đã dùng đến cả đô la để "chạy án". Tuy nhiên, ông ta chẳng ngờ đồng tiền ấy chỉ "góp phần" làm cho tội ông ta càng nặng thêm.

Tiếp xúc với PV Báo CAND ngay sau khi kết thúc phiên tòa vào chiều 6/3, Chủ tọa phiên sơ thẩm - thẩm phán Trần Quang Đông cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Nhàn đã giấu doanh thu bằng cách cho người ghi chép vào các hóa đơn (liên 1 và liên 3) số tiền thấp hơn thực tế đã thu của khách hàng nhằm mục đích trốn thuế.

Với thủ đoạn này, từ năm 2004 đến cuối tháng 8/2007, ông Nhàn đã giấu được khoản tiền trên 2,5 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế phải nộp gần 250 triệu đồng.

Biết mình khó có thể thoát khỏi tai, mắt và xử lý của cơ quan thuế và Công an, ông Nhàn đã quyết định xuất chi 1.600 USD để "chạy án", cụ thể là muốn thoát khỏi trách nhiệm hình sự, chỉ bị xử lý hành chính. Việc "chạy án" này được ông Nhàn giao cho Ngô Bửu Cường (33 tuổi, ngụ 50/3A, Trần Phú, phường 4, TX Vĩnh Long).

"Người nhờ cậy" mà Cường "tư vấn" cho ông Nhàn là Bạch Kim Nghiệm - cán bộ Cục thuế tỉnh, Hồ Minh Kha, bấy giờ là Phó Phòng PC15 Công an tỉnh (nay là Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long) và điều tra viên Nguyễn Văn Liếu - PC15 Công an Vĩnh Long.

Sau khi đổi đô la thành tiền đồng Việt Nam, Cường lần lượt tiếp cận "cán bộ". Sau 2 lần "chạy", lần lượt bị anh Nghiệm và Kha trả lại, giáo dục, nhắc nhở, Cường lại chuyển hướng, nhắm vào điều tra viên trực tiếp "trông coi" hồ sơ vụ trốn thuế.

Ngày 7/11/2007, Cường mò tới nhà và "xỉa" cho anh Liếu mấy tờ 100 USD. Và anh Liếu đã báo cáo ngay sự việc cho lãnh đạo đơn vị.

Vụ án trốn thuế, đưa hối lộ… đã được khởi tố. Ngày 20/2/2008, ông Nhàn bị bắt tạm giam. Hơn 3 tháng sau, Cường cũng khăn gói vào Trại tạm giam Công an Vĩnh Long chờ ngày xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn nhận thức được rằng đưa hối lộ là phạm pháp nhưng vì sợ bị xử lý nặng tội trốn thuế nên đã nhờ người "chạy". Nhàn kể lại dự chi của mình từ số tiền 1.600 USD như sau: cho cán bộ thuế 600USD, lãnh đạo cơ quan điều tra 300 USD, còn lại cho điều tra viên. Tuy nhiên, Cường thú thật, sau khi bị các cán bộ từ chối, anh ta chẳng hề báo cáo lại cho ông Nhàn biết việc "chạy án" bất thành. Tiền thì anh ta cũng giữ lại để tiêu xài…

Đối với tội danh lừa đảo, thẩm phán Trần Quang Đông cho biết, Nhàn đã nhiều lần làm hồ sơ TNGT khống (liên quan đến các xe ôtô 64H-3166, 64H-3358, 64H-3166, 64H-3444, 64H-3329) và lợi dụng quen biết với một số cán bộ CSGT nhờ ký xác nhận, để ông ta lấy tiền bảo hiểm của các Công ty như Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Nhà Rồng…

Tại Tòa, Nhàn cho rằng thực tế bị cáo không sai, vì TNGT là có thật. Chỉ có điều, TNGT xảy ra ở TP HCM, Long An… Nếu đến những địa phương này làm hồ sơ thì tốn thời gian nên bị cáo mới làm giả TNGT xảy ra ở Vĩnh Long cho tiện(?). Số tiền mà Nhàn có được thông qua hành vi lừa đảo này gần 24 triệu đồng.

Kết thúc phiên sơ thẩm sau 2 ngày xét xử, chủ Garage Thanh Nhàn bị tuyên phạt 1 năm tù tội "trốn thuế", 3 năm tù tội "đưa hối lộ" và 6 tháng tù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt tù cho cả 3 tội là 4 năm 6 tháng tù. Ngô Bửu Cường bị phạt 3 năm tù tội "làm môi giới hối lộ" nhưng được hưởng án treo. HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải khắc phục các hậu quả có liên quan do hành vi phạm tội do mình gây ra; riêng khoản 1.600 USD mà Nhàn nhờ Cường đưa hối lộ, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.                            

Việc xác nhận hồ sơ TNGT khống theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Nhàn có liên quan đến 3 cán bộ Đội CSGT Công an TX Vĩnh Long gồm Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Thanh Vĩnh. Tuy nhiên, HĐXX cho biết, 3 cán bộ này thực hiện việc xác nhận chỉ vì tình cảm nên thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong công tác. Tính chất, mức độ thiệt hại do các cán bộ này gây ra không lớn, không vụ lợi và đã được cơ quan chủ quản xử lý nên không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.

Thái Bình

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam. 

Sau dấu mốc lịch sử tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Trong bức tranh khởi sắc ấy, hệ thống giải đấu Lion Championship tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và đưa MMA Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIL, còn gọi là ISIS) tại khu vực tây bắc Nigeria, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép liên quan đến vấn đề an ninh và tự do tôn giáo tại quốc gia châu Phi này.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文