Xét xử vụ chủ Garage Thanh Nhàn trốn thuế và lừa đảo
Tiếp xúc với PV Báo CAND ngay sau khi kết thúc phiên tòa vào chiều 6/3, Chủ tọa phiên sơ thẩm - thẩm phán Trần Quang Đông cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Nhàn đã giấu doanh thu bằng cách cho người ghi chép vào các hóa đơn (liên 1 và liên 3) số tiền thấp hơn thực tế đã thu của khách hàng nhằm mục đích trốn thuế.
Với thủ đoạn này, từ năm 2004 đến cuối tháng 8/2007, ông Nhàn đã giấu được khoản tiền trên 2,5 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế phải nộp gần 250 triệu đồng.
Biết mình khó có thể thoát khỏi tai, mắt và xử lý của cơ quan thuế và Công an, ông Nhàn đã quyết định xuất chi 1.600 USD để "chạy án", cụ thể là muốn thoát khỏi trách nhiệm hình sự, chỉ bị xử lý hành chính. Việc "chạy án" này được ông Nhàn giao cho Ngô Bửu Cường (33 tuổi, ngụ 50/3A, Trần Phú, phường 4, TX Vĩnh Long).
"Người nhờ cậy" mà Cường "tư vấn" cho ông Nhàn là Bạch Kim Nghiệm - cán bộ Cục thuế tỉnh, Hồ Minh Kha, bấy giờ là Phó Phòng PC15 Công an tỉnh (nay là Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long) và điều tra viên Nguyễn Văn Liếu - PC15 Công an Vĩnh Long.
Sau khi đổi đô la thành tiền đồng Việt
Ngày 7/11/2007, Cường mò tới nhà và "xỉa" cho anh Liếu mấy tờ 100 USD. Và anh Liếu đã báo cáo ngay sự việc cho lãnh đạo đơn vị.
Vụ án trốn thuế, đưa hối lộ… đã được khởi tố. Ngày 20/2/2008, ông Nhàn bị bắt tạm giam. Hơn 3 tháng sau, Cường cũng khăn gói vào Trại tạm giam Công an Vĩnh Long chờ ngày xét xử.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn nhận thức được rằng đưa hối lộ là phạm pháp nhưng vì sợ bị xử lý nặng tội trốn thuế nên đã nhờ người "chạy". Nhàn kể lại dự chi của mình từ số tiền 1.600 USD như sau: cho cán bộ thuế 600USD, lãnh đạo cơ quan điều tra 300 USD, còn lại cho điều tra viên. Tuy nhiên, Cường thú thật, sau khi bị các cán bộ từ chối, anh ta chẳng hề báo cáo lại cho ông Nhàn biết việc "chạy án" bất thành. Tiền thì anh ta cũng giữ lại để tiêu xài…
Đối với tội danh lừa đảo, thẩm phán Trần Quang Đông cho biết, Nhàn đã nhiều lần làm hồ sơ TNGT khống (liên quan đến các xe ôtô 64H-3166, 64H-3358, 64H-3166, 64H-3444, 64H-3329) và lợi dụng quen biết với một số cán bộ CSGT nhờ ký xác nhận, để ông ta lấy tiền bảo hiểm của các Công ty như Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Nhà Rồng…
Tại Tòa, Nhàn cho rằng thực tế bị cáo không sai, vì TNGT là có thật. Chỉ có điều, TNGT xảy ra ở TP HCM, Long An… Nếu đến những địa phương này làm hồ sơ thì tốn thời gian nên bị cáo mới làm giả TNGT xảy ra ở Vĩnh Long cho tiện(?). Số tiền mà Nhàn có được thông qua hành vi lừa đảo này gần 24 triệu đồng.
Kết thúc phiên sơ thẩm sau 2 ngày xét xử, chủ Garage Thanh Nhàn bị tuyên phạt 1 năm tù tội "trốn thuế", 3 năm tù tội "đưa hối lộ" và 6 tháng tù tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt tù cho cả 3 tội là 4 năm 6 tháng tù. Ngô Bửu Cường bị phạt 3 năm tù tội "làm môi giới hối lộ" nhưng được hưởng án treo. HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo phải khắc phục các hậu quả có liên quan do hành vi phạm tội do mình gây ra; riêng khoản 1.600 USD mà Nhàn nhờ Cường đưa hối lộ, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.
|
Việc xác nhận hồ sơ TNGT khống theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Nhàn có liên quan đến 3 cán bộ Đội CSGT Công an TX Vĩnh Long gồm Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Thanh Vĩnh. Tuy nhiên, HĐXX cho biết, 3 cán bộ này thực hiện việc xác nhận chỉ vì tình cảm nên thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong công tác. Tính chất, mức độ thiệt hại do các cán bộ này gây ra không lớn, không vụ lợi và đã được cơ quan chủ quản xử lý nên không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự. |