Xuất hóa đơn khống để vay số tiền lớn từ ngân hàng

21:39 10/05/2012
Để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty ông Đoàn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Long, đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương (Cà Mau) đã lập 9 hóa đơn khống để vay số tiền là 29 tỷ đồng.

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 9/5 cho biết, thời điểm cuối năm 2011, Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) rất cần được vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động kinh doanh nên ông Đoàn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Long, đồng thời là Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương, vào tháng 1/2012 đã lập 9 hóa đơn khống cho Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương vay vốn từ Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh TP HCM với tổng số tiền 29.201.683.025 đồng. Sau khi được vay vốn với tổng số tiền vừa kể thì Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương đã trả lại cho Công ty cổ phần Đại Long để xóa bỏ 9 hóa đơn nói trên.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương.

Qua kiểm tra của Phòng nghiệp vụ thuế Cục Thuế tỉnh Cà Mau, xác định 9 hóa đơn của Công ty cổ phần Đại Long xuất khống cho Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương không kê khai thuế GTGT bán ra, đồng thời Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương không kê khai khấu trừ thuế GTGT mua vào của 9 hóa đơn này.

Đại tá Lâm Thanh Bình - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết do Công ty cổ phần Đại Long xuất khống 9 hóa đơn cho Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương là nhằm mục đích để vay vốn ngân hàng, không có kê khai và khấu trừ thuế (đầu vào), không gây thiệt hại (tiền thuế) cho Nhà nước… nên không thuộc thẩm quyền thụ lý điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Và vụ việc đã được chuyển cho Cục thuế xử lý theo quy định của Luật thuế 

Binh Huyền

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc ngày 3/5 với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ Công an để đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Đặng Hoàng Lâm (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文