Bán vàng cao hơn giá niêm yết, Bảo Tín Minh Châu vi phạm loạt quy định về phòng chống rửa tiền

18:21 30/05/2025

Công bố thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Công ty BTMC), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ ra 1 loạt sai phạm.

Theo kết luận thanh tra do Chánh Thanh tra Lại Hữu Phước ký, quá trình thanh tra tại Công ty BTMC cho thấy, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty BTMC, Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý; Công ty BTMC còn một loạt các vi phạm về kinh doanh vàng.

Cụ thể, Công ty BTMC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, cụ thể như: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên "website: btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên "website: btmc.vn"; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử "website: btmc.vn".

Bán vàng cao hơn giá niêm yết, Bảo Tín Minh Châu vi phạm loạt quy định về phòng chống rửa tiền -0
NHNN đã chuyển thông tin sai phạm của Công ty BTMC sang cơ quan Công an.

Công ty BTMC có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bên cạnh đó, Công ty BTMC ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo. 

Công ty BTMC còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng chống rửa tiền, cụ thể: Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền hoặc đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố không đúng quy định của pháp luật; không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền; không phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty BTMC cũng vi phạm khi hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp...

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty BTMC có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty BTMC liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,640 tỷ đồng.

Thanh tra NHNN yêu cầu Công ty BTMC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính, nghiêm túc chấn chỉnh và kịp thời khắc phục, chỉnh sửa các thiêu sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế, hóa đơn, chứng từ nêu tại Kết luận thanh tra.

Nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng, niêm yết giá mua, bán vàng và hoạt động thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh vàng; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật.

Hà An

Hà Tĩnh là địa phương nằm ở “khúc ruột miền Trung”, trong những năm gần đây đã có sự bứt tốc mạnh mẽ về phát triển kinh tế, hằng năm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư đa ngành nghề, lĩnh vực; trong đó có nhiều doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, song vẫn còn những “hạt sạn” trong quá trình tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư.

Với 1.114.604 trong tổng số 1.290.087 người dân có định danh điện tử mức độ 2 đã tham gia góp ý, Hải Dương cán đích thứ ba toàn quốc về góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Với kết quả trên, Hải Dương đã trở thành “điểm sáng” về số lượng người dân tham gia góp ý qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng thực hiện liên tiếp các vụ móc túi, trộm cắp tài sản của người dân và du khách khi tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Nhằm tránh lãng phí, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý sửa đổi Nghị định 90/2023/NĐ-CP về thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Một trong những đề xuất đáng chú ý là bỏ tem thu phí dán trên kính phương tiện nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí và phù hợp với xu hướng số hóa.

Sáng nay (9/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, đăng ký nhân khẩu thường trú tại khu phố 3, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Sau phản ánh của người dân và du khách về mùi hôi thối nồng nặc tại khu vực bãi biển Phước Mỹ (quận Sơn Trà), cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Temple Resort Danang. Cơ sở này bị xác định xả nước thải ra nơi công cộng, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vận hành sai giấy phép môi trường và không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong khu vực nhà hàng khách sạn.

Cùng với nhiều trại sáng tác về lực lượng CAND, hàng loạt hoạt động nghệ thuật về mảng đề tài này được tổ chức. Theo đó, ngày càng nhiều sáng tác mới về người chiến sĩ CAND được ra đời, đến với công chúng, không chỉ góp phần lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng CAND mà còn góp phần tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về lực lượng CAND, có nhiều sáng tác hay hơn về mảng đề tài này.

Thay vì ăn năn, hối cải trước bản án của pháp luật để từ đó sửa chữa, cải tạo tốt, sớm trở về với cộng đồng thì một số đối tượng được các thế lực thù địch và tổ chức phản động lưu vong cổ suý, gắn mác “tù nhân lương tâm” tìm mọi cách chống phá đất nước bằng nhiều chiêu trò khác nhau, trong đó có màn kịch tuyệt thực.

Tốt nghiệp Đại học Phòng cháy, chữa cháy năm 2021, Trung úy Lê Thị Tuyết Hạnh được phân công về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh. Được học tập và làm việc đúng với niềm đam mê, Trung úy Lê Thị Tuyết Hạnh đã rất tích cực.

Hoạt động tội phạm về ma túy dự báo ngày càng diễn biến phức tạp, để Việt Nam không trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, 4 lực lượng chuyên trách Công an, Bộ đội Biên Phòng, Cảnh sát biển và Hải quan đã hiệp đồng chiến đấu ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, tạo thế trận thống nhất.

Khi loạt sút cuối cùng của ĐT Bồ Đào Nha kết thúc, Cristiano Ronaldo đã đổ gục xuống sân. Sau đó người ta thấy trên gương mặt của siêu sao tuổi 40 lóng lánh những giọt nước mắt, những giọt nước mặt đầy hạnh phúc.

Nhu cầu nhà ở xã hội đang vượt quá nguồn cung, khiến hàng trăm người dân ở Đà Nẵng phải xếp hàng từ sáng sớm để có cơ hội sở hữu căn hộ tại dự án An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều tiết, quản lý và triển khai chính sách nhà ở một cách bài bản, hiệu quả hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.