Doanh nghiệp bị 'bẫy' khi mua sắt thép trên mạng

10:33 07/03/2015
Thạch vào trang web satthep.net để quảng cáo Công ty Tân Đại Thành kinh doanh sắt thép. Tuy nhiên, trên thực tế, Thạch cũng như Công ty Tân Đại Thành không có sắt thép để thực hiện mua bán với khách hàng.

Khi có nhu cầu mua các mặt hàng thép hộp, thép ống các loại để sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH MTV Thiết bị xây dựng Tam Sanh (Công ty Tam Sanh) địa chỉ tại phường 5, quận Tân Bình, đã lên mạng Internet để tìm hiểu và liên lạc với Công ty TNHH TM Sắt thép Tân Đại Thành (Công ty Tân Đại Thành) để mua các mặt hàng trên. Sau khi thỏa thuận, thống nhất số lượng mặt hàng, giá tiền, Công ty Tam Sanh đã chuyển số tiền đặt cọc (tương đương 50% giá trị lô hàng) vào tài khoản ngân hàng mà công ty Tân Đại Thành cung cấp để mua hàng.

Nhưng, sau khi nhận tiền cọc, Công ty Tân Đại Thành đã không giao hàng cho Công ty Tam Sanh theo thỏa thuận mà sau đó cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền trên. Tương tự thủ đoạn trên, Công ty Tân Đại Thành còn lừa tiền đặt cọc của 2 công ty khác tại Đồng Nai là DNTN TM SX Vi Vân (DNTN Vi Vân) và Công ty CP cơ khí thực phẩm và Xây lắp Biên Hòa (Công ty CKTP và XL Biên Hòa).

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các DN trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả điều tra cho thấy: Công ty Tân Đại Thành tiền thân là Công ty TNHH MTV Casaresina, mã số DN 0310353310, đăng ký lần đầu 15/10/2010 địa chỉ tại phường 9, quận Phú Nhuận, chủ sở hữu là bà Trần Hằng Nga.

Đầu tháng 3/2013, bà Nga ủy quyền cho kế toán Mai (không rõ tên tuổi, lai lịch) làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh sang cho một đối tượng khác và đổi thành tên Công ty TNHH TM Sắt thép Tân Đại Thành, chuyên kinh doanh buôn bán kim loại và quặng kim loại. Cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng chính trong vụ này là Hồ Văn Ngọc Thạch (SN 1984, ngụ phường 14, quận Bình Thạnh) cùng với một số đối tượng khác không rõ lai lịch tên Vinh, Phát (Dũng), Tuấn đã thực hiện sang nhượng lại Công ty Tân Đại Thành, thuê văn phòng tại phường Bình Trưng Đông, quận 2.

Sau đó Thạch vào trang web satthep.net để quảng cáo Công ty Tân Đại Thành kinh doanh sắt thép. Tuy nhiên, trên thực tế, Thạch cũng như Công ty Tân Đại Thành không có sắt thép để thực hiện mua bán với khách hàng. Khi các DN có nhu cầu mua hàng tin tưởng và đã chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản công ty Tân Đại Thành, chúng cắt liên lạc, bỏ trốn. Tổng số tiền của 3 đơn vị: Công ty Tam Sanh, DNTN Vi Vân và Công ty CKTP và XL Biên Hòa đặt mua hàng đã bị chiếm đoạt là 290 triệu đồng.

Ngày 6/3, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Hồ Văn Ngọc Thạch về tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Thúy Hà

"Cục Y tế cần quyết tâm, quyết liệt đổi mới tư duy, tạo đột phá mạnh mẽ, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò, chức năng của Cục trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế CAND, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc của toàn lực lượng y tế CAND..." - Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Y tế Bộ Công an, tổ chức sáng 17/12 tại Hà Nội.

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Đặng Văn Vui (SN 1982, cư trú ấp Bình Hòa, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều làm rõ thông tin tố giác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Sau nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 15 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam – Đức đã vượt qua nhiều thách thức và giai đoạn biến động, từng bước xây dựng nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp. Trong bối cảnh mới, các đại biểu tại tọa đàm kỉ niệm 50 năm quan hệ hai nước khẳng định, đây là thời điểm chín muồi để Việt Nam và Đức cùng nắm bắt cơ hội cho những đột phá hợp tác mới.

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ “chạy án” liên quan đến hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) là Phạm Việt Vường và Phạm Tấn Hoàng cùng 26 bị cáo khác là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu cán bộ tư pháp..., ngày 17/12, phiên tòa đã chuyển sang phần nghị án kéo dài. Thời gian tuyên án vào 14h ngày 24/12. 

Chiều 17/12, Công an phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an phường Vĩnh Châu phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng là bị cáo duy nhất không được đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Hoàng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, do bị cáo này nhận 220 triệu đồng trong hai vụ “chạy án”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文