Ông chủ buôn đất trốn thuế gần 21 tỷ đồng

08:54 26/05/2015
Ngày 25/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Đoàn Minh Hà, 47 tuổi, trú tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, là thạc sỹ Luật, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà bị truy tố về tội "Trốn thuế", theo Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong tháng 4 và tháng 5/2010, Đoàn Minh Hà thỏa thuận chuyển nhượng một số tài sản của Hà và DNTN Liên Hà cho Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu (GP Bank). Theo thỏa thuận nêu trên, việc nộp các loại thuế, lệ phí do bên A (Đoàn Minh Hà) chịu trách nhiệm.

Qua đó, đối tượng Hà đã ký 11 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 11 bất động sản bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà tại nhiều quận, huyện, TP Hồ Chí Minh cho GP Bank với tổng số tiền là 379 tỷ đồng, hai bên đã thanh toán và giao nhận đủ số tiền như hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, Hà không kê khai, nộp thuế theo qui định của Luật Quản lý thuế, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Trong việc chuyển nhượng 11 bất động sản, có 3 bất động sản GP Bank đã nộp thay các loại thuế và lệ phí với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Còn lại việc chuyển nhượng 8 bất động sản, có tổng số tiền thuế các loại mà Hà phải nộp là gần 21 tỷ đồng nhưng đối tượng không chịu nộp thuế. Theo qui định của pháp luật về tội “trốn thuế” với số tiền trên 100 triệu đồng là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, Hà có trình độ học vấn là Thạc sỹ Luật học, am hiểu pháp luật, nhưng lại cố ý không chấp hành pháp luật. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm minh.

Đào Minh Khoa

Ngày 8/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, bị can Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, điều 356, Bộ Luật hình sự.

Ngày 8/4, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Minh (SN 1989, ngụ phường Mũi Né) về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Tin tưởng vào người đàn ông có hình nền rất đẹp trai, tự xưng đang công tác tại Singapore, chuẩn bị về Việt Nam mua đất xây nhà cho mẹ để an dưỡng tuổi già, bà N.V.H.Q (thường trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đối tượng này rủ rê, đầu tư tài chính rồi lừa đảo, chiếm đoạt mất gần 250 triệu đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文