3 anh em ruột tham gia ổ nhóm lừa đảo trúng thưởng hơn 500 triệu đồng

09:56 03/02/2021
Bà Hà nhận được 1 cuộc gọi từ số thuê bao lạ xưng là nhân viên Viettel thông báo về việc trúng thưởng 300 triệu đồng và 1 xe máy nhãn hiệu SH có trị giá 62 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu bà H. phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 66 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng...

Ngày 31/1/2021, Công an TP Hà Tĩnh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đọat tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên điện thoại. Đáng chú ý, trong ổ nhóm này có 3 đối tượng là anh em ruột.

Từ tháng 10/2020, qua công tác theo dõi nắm tình hình các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là các vụ việc lừa đảo dưới hình thức giả danh lừa trúng thưởng, Công an TP Hà Tĩnh nhận định khả năng có cùng một nhóm đối tượng gây ra với thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từ trình báo của các bị hại, tổ điều tra Công an thành phố nhận định các đối tượng này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại để thông báo đã trúng thưởng tài sản giá trị lớn như xe máy, sổ tiết kiệm để yêu cầu bị hại chuyển trước tiền lệ phí, đăng ký trước bạ hoặc bảo hiểm xe.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung xác minh, điều tra làm rõ và xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian tập trung lực lượng, biện pháp để khẩn trương xác minh, truy tìm, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn gồm: Nguyễn Văn Thái (1997), Nguyễn Tiến Tú (1992), Lê Xuân Cường (1993), Dương Hữu Hải (1993), Nguyễn Văn Hoàn (1985) cùng trú tại xã Lâm Hợp - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh và đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái khai nhận vào cuối tháng 10/2020, Thái cùng hai anh trai là Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tiến Tú do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm nhân viên Tổng Công ty viễn thông Viettel rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng, phần thưởng là sổ tiết kiệm hoặc xe máy và yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí và lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài) thì các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Một trong số các bị hại của nhóm đối tượng này là bà Nguyễn Thị H. (SN 1962), trú tại Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Vào hồi 10h, ngày 7/1/2021 bà Hà nhận được 1 cuộc gọi từ số thuê bao lạ xưng là nhân viên Viettel thông báo về việc trúng thưởng 300 triệu đồng và 1 xe máy nhãn hiệu SH có trị giá 62 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu bà H. phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 66 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng.

Tin lời đối tượng này, bà H. đã ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản, sau đó liên hệ lại thì bị đối tượng chặn liên lạc thì mới biết mình đã bị lừa.

Đáng lưu ý, thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi, có nhiều cách thức để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng Thái câu kết với đối tượng Lê Xuân Cường (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được.

Quá trình nhận tiền, đối tượng Cường lại tiếp tục sử dụng đối tượng Dương Hữu Hải (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm tay chân đi nhận tiền để tránh lộ mặt. Tổ trinh sát của CATP Hà Tĩnh đã theo dõi các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã nhận tội và bước đầu khai nhận: Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, đối tượng Thái, Hoàn, Tú, Cường và Hải đã câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng và chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác với các đối tượng gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo tài sản.

Các bị hại từng bị lừa chuyển tiền theo thủ đoạn nêu trên đề nghị liên hệ với Điều tra viên Hoàng Bảo Trung – Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Hà Tĩnh - SĐT: 0942.930.789.

Hồng Nhung

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文