Triệt phá ổ nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo với 12.000 người tham gia

20:10 13/05/2021
Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.


Một đối tượng trong nhóm điều hành tại Cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp ... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tháng 2/2020, Công an Hà Nội tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...). 

Sau một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc CATP Hà Nội Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, cũng như sự phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh; đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại: tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại: T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)... 

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.


X.Mai

Công an tỉnh Lai Châu vừa xuất sắc đấu tranh, thành công triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, ngày 22/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 22 và ngày 23/4, miền Bắc sẽ đón thêm hai đợt không khí lạnh nữa, gây ra các đợt mưa dông từ ngày 26 - 28/4 và từ 29 - 30/4.

Trước thực trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, góp phần kéo giảm tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Trong lúc xô xát tại một tiệm cầm đồ trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an Quảng Trị đã lập tức vào cuộc khoanh vùng và bắt giữ đối tượng.

Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) thứ 10 sẽ bắt đầu vào năm 2027, trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đối mặt nhiều khó khăn, từ xung đột vũ trang leo thang đến khủng hoảng niềm tin và tài chính chưa từng có. Đây không chỉ là một cuộc bầu cử nhân sự, mà là cuộc đua tìm kiếm một “kiến trúc sư” đủ tầm vóc để tái thiết lập trật tự thế giới trong một kỷ nguyên đầy biến động.

Sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đang tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, trong đó kênh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định và phục vụ phát triển của mỗi quốc gia.

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng giảm từ 100- 162 đồng/lít; giá dầu giảm từ 820 - 1.159 đồng/lít.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文