Người đàn ông Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng

17:57 10/08/2020

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Bumjae

Từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo công ty TNHH Raon Việt Nam (gọi tắt công ty Raon Việt Nam) và công ty TNHH Khanh Asset (gọi tắt công ty Khanh Asset), đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung - Hun là Tổng Giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung - Hun giới thiệu công ty IDS Holdings Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nước, đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex), lợi nhuận từ khoản đầu tư này sẽ trích % để chi trả các chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng, còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.

Thực hiện việc này, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; Tạo lập trang website www.khanhmembers.com, để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái phép, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.

Đồng thời, Kim Bumjae tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB Poker, kinh doanh kraraoke... trá hình, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước. Từ đó, chiếm đoạt của 119 nhà đầu tư số tiền hơn 81,5 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Thị Hương làm việc cho Kim Bumjae, biết rõ hành vi sai phạm của Kim Bumjae nhưng vẫn tiếp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam, Công ty Khanh Asset và tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bản thân Hương được hưởng hoa hồng hơn 1,5 tỷ đồng.

Thúy Hà

Sau khi Giám đốc Công an tỉnh đi kiểm tra, nhiều nhà xây thần tốc đã tự tháo dỡ

Sau chỉ đạo “nóng” của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các hộ dân xây dựng công trình trái phép, có dấu hiệu trục lợi trong bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500KV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng vi phạm trên diện tích rộng hơn 2.000m2.

Công ty Chị Em Rọt và Asia life sản xuất kẹo Kera bằng những nguyên vật liệu gì?

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông tin thêm về những sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia life liên quan sản phẩm kẹo Kera. Đáng lưu ý, nguyên vật liệu là rau phải được thu mua từ các nông trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhưng lại mua sẵn bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, đánh giá và sớm có hướng dẫn về việc học 2 buổi/ngày

Chiều 6/4, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng đã giải đáp câu hỏi của phóng viên báo chí về thông tin các trường THCS, THPT sắp tới phải học 2 buổi/ngày, nhiều phụ huynh lo ngại con cái không có thời gian tự học, học kỹ năng mềm, hoặc cơ sở vật chất một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu...

Xác minh vụ "giành địa bàn, đánh tài xế" liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chiều 6/4 cho biết, đã có văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ vụ việc cơ sở y tế này bị vu khống trên mạng xã hội.

Đánh bại Đông Á Thanh Hoá, Hà Nội FC tiếp tục "nuôi mộng" vô địch V.league

Đánh bại Đông Á Thanh Hoá trong trận đấu tối 6/4 giúp CLB Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên bảng xếp hạng V.league 2024/2025.

Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân

Ngày 6/4, Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân là người bị thương nặng do động đất tại 2 bệnh viện dã chiến thuộcThủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm sau khi ăn kẹo dẻo hình… con mắt

Sau khi ăn kẹo dẻo hình con mắt, cháu N.T.T.D bị hóc, cơ thể tím tái. Dù được người thân chuyển vào Bệnh viện cấp cứu, lấy dị vật nhưng do bị ngạt thở nặng nên cháu D đã tử vong.

Mỹ chuyển THAAD tới Israel, Iran tuyên bố khước từ mọi đàm phán trực tiếp

Bộ Ngoại giao Iran ngày 6/4 ra một tuyên bố nêu rõ, các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ sẽ không có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh các quan chức Washington bày tỏ lập trường trái ngược nhau. Trong khi đó, một nguồn tin của Arab Saudi tiết lộ, Mỹ đã chuyển thêm tổ hợp Hệ thống Phòng thủ Khu vực tầm cao giai đoạn cuối tới Israel.

Lời sám hối của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa dối khách hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Đến nay, bị can chính là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm.

Thông tin mới nhất vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam

Chồng của Na là Nguyễn Văn H, đã mất cách nay 5 năm. Sau khi chồng mất, đến tháng 5/2021 thì con trai út của vợ chồng Na là cháu Nguyễn Văn H (SN 2018) mất. Tiếp đó, đến đầu năm 2023 thì anh kế của H là cháu Nguyễn Văn H cũng qua đời, đến nay được Cơ quan CSĐT xác định do Na nhẫn tâm ra tay sát hại.

Những sáng kiến hay của các “chiến binh” cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar

Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam bước sang ngày thứ 6 có mặt tại đất nước Myanmar tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện trường ở các tòa nhà tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục đổ sập.

Ukraine điều tra vụ rò rỉ dự thảo khoáng sản bằng máy phát hiện nói dối

Tờ Financial Times hôm 5/4 dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine cho biết, cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Washington về các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Kiêu hãnh Lý Sơn

Lấp lánh trong niềm tin của người dân xứ đảo là sự kiêu hãnh về hòn đảo tiền tiêu. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, của đời người, cuộc sống của người dân Lý Sơn đã có nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng trong ấm no của vùng đảo như ám tiêu chắn trước cửa ngõ biển Đông của xứ biển miền trung.

GDP quý I/2025 tăng trưởng ấn tượng 6,93%

Thông tin tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý I/2025 ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Người đàn ông tử vong bất thường tại cổng Bến xe Miền Tây

Thấy người đàn ông xăm hình rồng trên người nằm gục trước Bến xe Miền Tây mọi người đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong…

Bắt giữ đối tượng vác rựa gây rối tại trung tâm TP Quảng Ngãi

Sáng 6/4, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Như Lâm (SN 2002; thường trú thôn Phổ Trung, xã An Phú, TP.Quảng Ngãi), để tiếp tục phối hợp với Công an các phường, điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.