Người đàn ông Hàn Quốc huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng

17:57 10/08/2020
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (SN 1993) cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Bumjae

Từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo công ty TNHH Raon Việt Nam (gọi tắt công ty Raon Việt Nam) và công ty TNHH Khanh Asset (gọi tắt công ty Khanh Asset), đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, Kim Bumjae có gặp và giao dịch với đối tượng người Hàn Quốc tên Kim Sung - Hun là Tổng Giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc. Kim Sung - Hun giới thiệu công ty IDS Holdings Hàn Quốc có chi nhánh ở nhiều nước, đề nghị Kim Bumjae mở thêm chi nhánh của công ty IDS Holdings và làm người đại diện tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex), lợi nhuận từ khoản đầu tư này sẽ trích % để chi trả các chi phí tại Việt Nam, trả lãi, hoa hồng, còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.

Thực hiện việc này, từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae đã lập nhiều công ty để huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật; Tạo lập trang website www.khanhmembers.com, để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái phép, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.

Đồng thời, Kim Bumjae tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê, CLB Poker, kinh doanh kraraoke... trá hình, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước. Từ đó, chiếm đoạt  của 119 nhà đầu tư số tiền hơn 81,5 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Thị Hương làm việc cho Kim Bumjae, biết rõ hành vi sai phạm của Kim Bumjae nhưng vẫn tiếp sức cho Kim Bumjae thành lập Công ty Raon Việt Nam, Công ty Khanh Asset và tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bản thân Hương được hưởng hoa hồng hơn 1,5 tỷ đồng.


Thúy Hà

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文