Cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

09:14 23/05/2020

Đối tượng chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Trần Thị Thanh Lan (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhân viên Công ty Samil.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách mảng bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động, Trần Thị Thanh Lan cùng đồng phạm đã thông đồng với hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc; người lao động không làm việc tại công ty, lập danh sách báo tăng, giảm cho người lao động thực tế không làm việc của công ty được tham gia bảo hiểm xã hội... để đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan và 7 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị thiệt hại tính đến ngày 20/5 lên đến hàng trăm triệu đồng...

Đối tượng Trần Thị Thanh Lan.

Công ty Samil (trước đây là Công ty TNHH Sellar Việt Nam) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp; đăng ký thay đổi lần 2 vào năm 2018. Công ty có 100% vốn nước ngoài và do người Hàn Quốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh...

Trần Thị Thanh Lan vào làm việc tại Công ty Samil từ tháng 9/2009 đến ngày 28/2/2019, Công ty Samil ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong thời gian làm việc tại Công ty Samil, Lan được lãnh đạo phòng hành chính nhân sự phân công phụ trách, theo dõi toàn bộ mảng bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động, lập quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để lãnh đạo Công ty Samil ký với người lao động; xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động; quản lý, lưu giữ toàn bộ hồ sơ, hợp đồng lao động của người lao động làm việc tại Công ty Samil và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc người lao động tham gia bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm.

Thời gian thực hiện công việc được phân công, Lan biết được trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm. Vì thế, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2016, Lan đã trao đổi, thỏa thuận và nhận tiền của hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc, không làm việc tại Công ty Samil. Sau đó, lập danh sách báo tăng số lao động được tham gia bảo hiểm với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil để những người này đủ điều kiện được thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản sau khi sinh con.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 6 người lao động đã nghỉ làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được tham gia bảo hiểm, gồm các chị: Lương Thị Nhị (trú tại tỉnh Bắc Giang), Phạm Thị Quyên, Ngân Thị Tám, Tăng Thị Hương (SN 1993), Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Phương (SN 1987, cùng trú tại Hải Dương). Các trường hợp trên đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty Samil.

Trong thời gian làm việc tại Công ty Samil, các trường hợp trên có đăng ký tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN) với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil. Trong đó, chị Quyên tham gia từ tháng 11/2005; Nhị tham gia từ tháng 10/2010; Tám tham gia từ tháng 12/2011; Dung tham gia từ tháng 12/2010; Hương tham gia từ tháng 3/2013...

Hàng tháng, Công ty Samil khấu trừ vào tiền lương, tiền công của các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương được hưởng để chuyển đóng tiền bảo hiểm cho BHXH tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ % tiền bảo hiểm mà người lao động phải đóng.

Sau đó, do các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương có thai và không đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm tại Công ty Samil nên đã tự ý nghỉ việc tại Công ty Samil (không có đơn xin nghỉ việc). Sau khi những người lao động có tên nêu trên tự ý nghỉ việc thì Lan đã lập danh sách báo giảm tham gia bảo hiểm cho những người nêu trên.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ một số trường hợp không làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm. Những người lao động đưa cho Lan với tổng số tiền là 69.800.000 đồng để nhờ đóng hộ tiền bảo hiểm là khoản tiền công, tiền thù lao hoa hồng mà người lao động phải đưa cho Lan trong việc Lan giúp họ được tham gia bảo hiểm thông qua Công ty Samil để đủ điều kiện thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Lan đã tham gia chiếm đoạt của một số người lao động với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Lan, Lê Thị Linh, Bùi Thị Huế, Vương Thị Dung, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố thêm 2 bị can là Tăng Thị Hương và Nguyễn Thị Phương về tội danh trên. Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Anh

Khơi thông kênh dẫn vốn để tăng trưởng 2 con số

Để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần tới 38,5 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn này, ngoài tín dụng ngân hàng, cần đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, vốn đầu tư nước ngoài… trên cơ sở hài hòa chính sách tiền tệ, tài khoá.

Xứng đáng là cơ quan truyền thông chủ lực của lực lượng CAND

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Truyền thông CAND về toàn diện các mặt công tác của đơn vị.

Thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Ngày 12/3, gần một tuần sau khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra thông điệp đầu tiên, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường xăng dầu về 0 đồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng.

Bế giảng khóa bồi dưỡng “Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” cho cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia

Chiều 12/3, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (xã Nội Bài, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề “Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” dành cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Bắt giam 22 đối tượng trong vụ hỗn chiến từ mâu thuẫn, thách thức qua mạng

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (SN 2009, ngụ phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh) Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Công an cũng lập hồ sơ, sàng lọc xử lý với nhiều người liên quan về cùng hành vi.

Chủ động thế trận bảo vệ nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, trong đó có phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu nơi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3, đã được hoàn tất, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng

Đối tượng Lê Anh Hùng (SN 1973, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) bị bắt về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

An ninh năng lượng trước cú sốc mới: Các quốc gia kích hoạt chính sách ứng phó

Căng thẳng tại Trung Đông đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào trạng thái bất ổn mới. Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và giá dầu tăng mạnh, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm tác động đối với đời sống người dân.

Gỡ vướng để hộ kinh doanh an tâm tuân thủ nộp thuế

Việc tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ kê khai và đẩy mạnh truyền thông chính sách sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

Phía sau quyết định xả dầu khẩn cấp

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng nhiều nền kinh tế lớn tuyên bố xả hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng đang biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị. Từ cú sốc dầu mỏ năm 1973 đến khủng hoảng năng lượng năm 2022, lịch sử cho thấy những quyết định như vậy chưa bao giờ chỉ là câu chuyện thuần túy của thị trường, mà còn là nỗ lực ngăn chặn các tác động lan rộng tới đời sống kinh tế – xã hội.

Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra loạt giải pháp ổn định giá cước vận tải

Trước biến động mạnh của giá xăng dầu, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm ổn định giá cước vận tải, từ giảm một số loại phí, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng chi phí nhiên liệu đến thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Chưa ghi nhận thiệt hại hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam – Israel

Đến nay, chưa có thông tin về thiệt hại cụ thể đối với các lô hàng xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel trong bối cảnh xung đột hiện nay, được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại song phương.

Tuyên tử hình 4 bị cáo trong đường dây mua bán gần 100 kg ma túy

Nhóm bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, quy mô đặc biệt lớn, tổng khối lượng ma túy thu giữ lên tới gần 100 kg ma túy các loại.

Người nổi tiếng không được lợi dụng niềm tin để trục lợi dưới mọi hình thức

Người có ảnh hưởng, chủ các trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung khi tham gia hoạt động trên môi trường số không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Khi thực hiện quảng cáo, cần thông báo công khai với người tiếp nhận quảng cáo.

Tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2026 có gì mới?

Công tác tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) năm 2026 về cơ bản sẽ giữ ổn định để thí sinh có định hướng trong ôn tập và dự tuyển vào các học viện, trường CAND. Bộ Công an chỉ điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và thực tiễn công tác CAND.