Cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

09:14 23/05/2020
Đối tượng chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Trần Thị Thanh Lan (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhân viên Công ty Samil.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách mảng bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động, Trần Thị Thanh Lan cùng đồng phạm đã thông đồng với hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc; người lao động không làm việc tại công ty, lập danh sách báo tăng, giảm cho người lao động thực tế không làm việc của công ty được tham gia bảo hiểm xã hội... để đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan và 7 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị thiệt hại tính đến ngày 20/5 lên đến hàng trăm triệu đồng...

Đối tượng Trần Thị Thanh Lan.

Công ty Samil (trước đây là Công ty TNHH Sellar Việt Nam) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp; đăng ký thay đổi lần 2 vào năm 2018. Công ty có 100% vốn nước ngoài và do người Hàn Quốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh...

Trần Thị Thanh Lan vào làm việc tại Công ty Samil từ tháng 9/2009 đến ngày 28/2/2019, Công ty Samil ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. 

Trong thời gian làm việc tại Công ty Samil, Lan được lãnh đạo phòng hành chính nhân sự phân công phụ trách, theo dõi toàn bộ mảng bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động, lập quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để lãnh đạo Công ty Samil ký với người lao động; xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm của người lao động; quản lý, lưu giữ toàn bộ hồ sơ, hợp đồng lao động của người lao động làm việc tại Công ty Samil và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc người lao động tham gia bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm.

Thời gian thực hiện công việc được phân công, Lan biết được trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm. Vì thế, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2016, Lan đã trao đổi, thỏa thuận và nhận tiền của hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc, không làm việc tại Công ty Samil. Sau đó, lập danh sách báo tăng số lao động được tham gia bảo hiểm với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil để những người này đủ điều kiện được thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản sau khi sinh con.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 6 người lao động đã nghỉ làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được tham gia bảo hiểm, gồm các chị: Lương Thị Nhị (trú tại tỉnh Bắc Giang), Phạm Thị Quyên, Ngân Thị Tám, Tăng Thị Hương (SN 1993), Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Phương (SN 1987, cùng trú tại Hải Dương). Các trường hợp trên đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty Samil.

Trong thời gian làm việc tại Công ty Samil, các trường hợp trên có đăng ký tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN) với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil. Trong đó, chị Quyên tham gia từ tháng 11/2005; Nhị tham gia từ tháng 10/2010; Tám tham gia từ tháng 12/2011; Dung tham gia từ tháng 12/2010; Hương tham gia từ tháng 3/2013...

Hàng tháng, Công ty Samil khấu trừ vào tiền lương, tiền công của các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương được hưởng để chuyển đóng tiền bảo hiểm cho BHXH tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ % tiền bảo hiểm mà người lao động phải đóng.

Sau đó, do các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương có thai và không đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm tại Công ty Samil nên đã tự ý nghỉ việc tại Công ty Samil (không có đơn xin nghỉ việc). Sau khi những người lao động có tên nêu trên tự ý nghỉ việc thì Lan đã lập danh sách báo giảm tham gia bảo hiểm cho những người nêu trên.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ một số trường hợp không làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm. Những người lao động đưa cho Lan với tổng số tiền là 69.800.000 đồng để nhờ đóng hộ tiền bảo hiểm là khoản tiền công, tiền thù lao hoa hồng mà người lao động phải đưa cho Lan trong việc Lan giúp họ được tham gia bảo hiểm thông qua Công ty Samil để đủ điều kiện thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Lan đã tham gia chiếm đoạt của một số người lao động với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

 Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Lan, Lê Thị Linh, Bùi Thị Huế, Vương Thị Dung, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 23/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố thêm 2 bị can là Tăng Thị Hương và Nguyễn Thị Phương về tội danh trên. Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Anh

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文