Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Tĩnh được triệt phá như thế nào?

• Trò giả điên của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
• Đường dây đánh bạc liên tỉnh chuyên giao dịch trên Facebook, Zalo

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, quá trình soát xét, Công an Hà Tĩnh phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. 

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Trong đó tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 14 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 40 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). 

Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản  master (tài khoản tổng đại lý), 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này. Với sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, ngày 26/5/2019 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (SN 1987), Lê Đình Danh (SN 1993) cùng trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn; Hoàng Văn Luân (SN 1993), Phan Văn Bắc (SN 1994) cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. Tại Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh. 

Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng. Đặc biệt tại Bình Định bắt giữ đối tượng Phạm Hải (SN 1977, ở phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

5 ngày sau, ngày 31-5-2019, các trinh sát đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (SN 1991) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Ban Chuyên án tiếp tục xác định người đứng sau tài khoản G18 Phạm Hải và RQ22 Hồ Xuân Đạt và quyết tâm cao cho việc truy bắt bằng được đối tượng cầm đầu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

Lê Cảnh Bảo chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường  dây cá độ bóng đá mà Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.

Ngày 31-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, trung bình số tiền giao dịch trong  cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928.160.000đ, 600 USD, 2.500 AUD, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy để Công an Hà Tĩnh quyết tâm đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh với qui mô lớn. 

Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công chuyên án đánh bạc trên.