Công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

• Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 10 nghìn tỷ đồng
• Đường dây đánh bạc qua mạng, cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng
• Phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 9 đối tượng

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các trò chơi điện tử (game AOE – đế chế), thể thao (bóng đá, bóng rổ…) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang  web mạng  POWGS.com. Trang mạng trực tuyến này có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá.

Bước đầu xác định, quy mô hoạt động của ổ nhóm tội phạm tại 4 địa điểm: Số 266, đường Mai Anh Tuấn (Ô Chợ Dừa, Đống Đa); số 11 khu X1, ngõ 193, đường Trung Kính ( phường Yên Hoà, Cầu Giấy); phòng 404, Chung cư Tân Hoàng Minh (số 36, phố Hoàng Cầu, Đống Đa) và  số 3, phố Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt, Đống Đa).

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng này có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Trong đó đối tượng cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại toà nhà Mandarin, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, Phí Văn Huấn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh. Công ty này được Huấn dựng lên nhằm nguỵ trang việc điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trên trang mạng POWGS.com.

Lực lượng điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: 16 đối tượng thuộc nhóm quản lý kỹ thuật; 13 đối tượng thuộc nhóm đại lý cấp 1 và 2 đối tượng là đại lý cấp 2. Trong đó, nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang loại tiền riêng được quy ước là GOLD để cho các con bạc sử dụng đặt cược thắng thua theo quy định trang website.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc sẽ đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo GOLD thông qua các đại lý của hệ thống trang web POWGS.com. Con bạc bỏ ra 100 nghìn đồng thì mua được 121 nghìn tiền ảo GOLD. Còn nếu con bạc muốn bán lại tiền ảo GOLD cho đại lý thì cứ 123 nghìn tiền ảo GOLD  sẽ tương đương 100 nghìn đồng tiền thật.

Huấn quy định, các đại lý không được tùy tiện mua tiền ảo GOLD mà phải thông qua Huấn, sau đó Huấn sẽ yêu cầu Ngọc Anh chuyển tiền ảo GOLD cho đại lý. Còn tiền mặt thì các đại lý sẽ chuyển lại cho Huấn.

Trang web POWGS.com có các hình thức đặt cược thông qua các trò chơi điện tử như:  Bóng đá có “Trận Cầu Vàng”, “Siêu sao bóng đá” là các trận bóng điện tử được giả lập như các đội thi đấu trong WordCup, có thời gian từ 3 đến 5 phút, có kết quả thắng thua. Người chơi đặt cược cho chủ nhà hoặc các khách chơi tự cá cược ăn thua với nhau.

Còn ở trò Game đế chế AOE thì các con bạc có thể lựa chọn ăn thua ở các trò chơi như: Game show “quân tuyển – không tuyển”, đào vàng “cung – chém”, game show “Đạp – không đạp”. Trong game đế chế, có 16 đội quân trong đó có chia ra 8 đội quân tuyển - 8 đội không tuyển, hoặc 8 đội quân ngựa cung - 8 đội quân ngựa chém, hoặc 8 đội quân ngựa đạp đôi – 8 đội quân không đạp.

Khi kỹ thuật viên mở 7 loại quân thì loại quân nào đạt từ 4/7 trở lên thì thắng, thời gian mỗi lượt mở từ 3 phút đến 5 phút cho người chơi đặt cược thắng thua. Các kỹ thuật viên, bình luận viên tạo bàn cho con bạc cá cược trực tiếp với hệ thống hoặc con bạc có thể tự tạo bàn để đặt cược với nhau trong web POWGS.com.

Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ cho các con bạc vào cá cược, mỗi khung giờ sẽ có nhiều lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có những kỹ thuật viên đứng ra để quản lý lượt chơi đó.

Khi mỗi lượt chơi được mở, các con bạc sẽ vào bàn và bắt đầu đặt cược số tiền mình muốn cá cược, các kỹ thuật viên có nhiệm vụ phát trực tiếp và chọn các hình thức cá cược. Có 5 loại hình thức cá cược nêu trên, khi người chơi thắng sẽ được gấp đôi số lượng tiền ảo GOLD, còn hệ thống sẽ cắt của người thắng từ 1% đến 1,5% số tiền thắng cược.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ này, đối tượng Phí Văn Huấn đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo toàn hệ thống. Huấn là người trả lương cho các nhân viên, là người đưa ra đường lối, chính sách hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Huấn, đồng thời cũng trực tiếp quản lý và chọn các đại lý.

Còn đối tượng Trần Ngọc Anh giữ vai trò là người lập trình xây dựng ra hệ thống trang web đánh bạc cá cược, quản trị và sửa chữa lỗi của hệ thống.  Sau đó, Trần Ngọc Anh giao cho Nguyễn Văn Phong là người phụ giúp mình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và làm một số các công việc khi Ngọc Anh vắng mặt. Các kỹ thuật viên khác là người quản lý các lượt chơi, đóng lượt chơi, mở lượt chơi, tạo lượt chơi. 

Đối tượng Lê Thanh Tùng là người quản lý các kỹ thuật viên, tuyển chọn các kỹ thuật viên và phân công lịch làm việc của các kỹ thuật viên. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với phòng  An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội, công ty Cổ phần FPT, Viện KSND quận Cầu Giấy trích xuất toàn bộ dữ liệu điện tử trong máy chủ của trang web đánh bạc trực tuyến POWGS.com.

Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 356 nghìn tài khoản. Trong đó, đơn cử chỉ trong 2 tháng (từ tháng 7/2019 đến 9/2019) tổng số giao dịch đánh bạc trên trạng mạng trên lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo GOLD, tương đương 960 tỷ đồng.

Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng là hơn 239 tỷ GOLD, tương đương hơn 194 tỷ đồng và hiện số lượng tiền ảo còn lưu giữ trong hệ thống có hơn 13 tỷ GOLD, tương đương 10,5 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan tới các hoạt động đánh bạc và chỗ ở của các đại lý trong đường dây tổ chức đánh bạc, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc ô tô Land Cuider V8 mang biển kiểm soát 36A 44275, 80 chiếc điện thoại di động các loại, 2 két sắt, 19 thẻ ATM, 37 cây máy tính, 47 màn hình máy tính, gần 800 triệu đồng, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với giá trị gần 70 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” thông qua trang mạng trực tuyến POWGS.com và đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.