Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo GPBank vi phạm quy định, gây thiệt hại hơn 960 tỷ đồng

09:54 06/09/2020
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 13 bị can có liên quan. 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank;  Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT; Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc; Đỗ Trung Thành (SN 1970), nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thành (SN 1977), nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng; Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980), chuyên viên.

4 bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng; Lê Ngọc Thắng (SN 1985), chuyên viên.

3 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ (SN 1973), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Hai bị can Tạ Bá Long và Đỗ Trung Thành.

Cho vay hơn 300 tỷ đồng với tài sản thế chấp ảo

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại Dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên Phùng Ngọc Khánh với chức vụ là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty M&C không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ Dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/ bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C. Theo đó, Công ty M&C sẽ phải thanh toán cho Công ty Sài Gòn One Tower  giá trị của tài sản theo giá vốn công trình Dự án tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác, kinh doanh.

Khoảng tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỷ đồng, và hứa chi cho Khánh 15%- 20% giá trị khoản vay. 

Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long,  Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C của Khánh vay 300 tỷ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Công ty M&C của Khánh vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, Dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác, không đủ điều kiện và không thể trực tiếp vay vốn của GPBank. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của Dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Công ty M&C.

Bên cạnh đó, ngày 16-9-2011, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Công ty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng  40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỷ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Công ty Khải Minh (tự định giá là 430 tỷ đồng) đầu tư tại Công ty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.

Dự án chưa lập Báo cáo thẩm định giá trị tài sản nhưng ngày 19-9-2011, Lương Hồng Thái, Trưởng Ban; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Ban; Nguyễn Hoàng Chương và Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban tín dụng chi nhánh vẫn ký biên bản phê duyệt đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó xác định tài sản bảo đảm 6 căn hộ thuộc quyền sở hữu của Công ty M&C và có giá trị gần 358 tỷ đồng để hợp thức thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định của GPBank. 

Do giá trị khoản vay thuộc quyền phán quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank nên GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tờ trình lên Hội sở để tái thẩm định, phê duyệt. Tuy Công ty Điện lực Sài Gòn không đủ điều kiện vay vốn, chưa có Báo cáo tái thẩm định nhưng dưới sự chỉ đạo của Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành thì Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thùy Dương vẫn lập, ký nháy văn bản phê duyệt.

Ngày 20-9-2011, các thành viên Hội đồng thẩm định giá gồm: Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành... vẫn ký biên bản định giá cổ phần, xác định giá cổ phần của Công ty M&C là hơn 2,8 triệu đồng/cổ phần. 

Theo đó, quyền sở hữu 40.000 cổ phần Công ty M&C của Phùng Ngọc Khánh có tổng giá trị mệnh giá 80 tỷ đồng được định giá hơn 114,3 tỷ đồng; 215.000 cổ phần Công ty M&C thuộc quyền sở hữu của Công ty Khải Minh tổng giá trị mệnh giá 430 tỷ đồng được định giá hơn 614,4 tỷ đồng.

Ngày 23-9-2011, tại trụ sở GPBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn nhận uỷ quyền đại diện ký Hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng.

Ký vi bằng "khống"  trị giá 125 tỷ đồng, nhận "lại quả" 30 tỷ

Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nhằm đảm bảo cho việc Công ty Điện lực Sài Gòn có đủ năng lực tài chính, Phùng Ngọc Khánh và Kim Văn Bộ ký vi bằng xác nhận “khống” việc Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán lần 1 với số tiền 125 tỷ đồng cho Công ty M&C để mua 6 căn hộ trên (tương đương 30%). Sau đó, GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn số tiền vay là 305 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 Ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty M&C. Số tiền này Phùng Ngọc Khánh đã không chuyển thanh toán cho Công ty Sài Gòn One mà sử dụng vào các mục đích khác nhau của Khánh. Trong đó, Khánh có chi trả 30 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo GPBank.

Sau khi giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, ngày 31-5-2015, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành Chứng thư thẩm định giá về tài sản cố định và tài sản bảo đảm của GPBank. 

IVC định giá 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Công ty M&C do Phùng Ngọc Khánh và Công ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng. GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25-8-2020 là 961,4 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng; lãi quá hạn, lãi chậm trả hơn 656 tỷ đồng.

Minh Khoa - An Quỳnh
# 960 tỷ đồng CSĐT Đề nghị GP Bank lãnh đạo ngân hàng thiệt hại truy tố
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Ngoại giao phi truyền thống và “bài toán” Ukraine

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Sự trở lại ngoạn mục của Xuân Son

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Người thầy giáo CAND hết lòng với đồng bào dân tộc thiểu số

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Gặp Tổ trưởng an ninh trật tự cứu nạn nhiều người trong vùng lũ lụt

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Bất cập trong vận chuyển, thu gom và xử lý rác thải tại TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Ukraine và Mỹ thảo luận các bước tiếp theo hướng tới hòa bình lâu dài

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ivan Lezjov: Từ phi công huyền thoại đến điệp viên xuất sắc

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Tìm bị hại của băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文