Hai vợ chồng bị đưa "vào tròng", mất hơn 9 tỷ đồng

• Truy tìm người phụ nữ nghi lừa đảo 9 tỷ đồng
• "Phét" giá gas tăng để thu tiền đặt cọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
• Truy tìm người phụ nữ nghi lừa đảo gần 22 tỷ đồng

Đến tháng 2/2016, bà B., nhắc tiền nợ thì Hạnh nói số tiền mà Hạnh mượn đã cho bà Trần Kim Lợi, chủ một tiệm vàng ở chợ Tân Định (quận 1) vay và bà Lợi đã mang đi đánh bạc, thua sạch. Bà Lợi chưa trả lại nên Hạnh không có tiền để trả cho bà B.

 Ba tháng sau, Hạnh nhiều lần mang nữ trang có đính đá quý đưa cho bà B., xem và nói đây là tài sản của bà Trần Kim Lợi thế chấp để vay tiền của Hạnh. Nay Hạnh đưa lại cho bà B., để làm tin. Sau vài lần đưa nữ trang, Hạnh mượn bà B., thêm 1 tỷ đồng.

Bẵng đi một thời gian, Hạnh nói với bà B., rằng bà Lợi buôn lậu nữ trang, đá quý nên bị Công an quận 3 bắt giữ. Bà Lợi khai ra bà B., có liên quan vì đang giữ số lượng lớn nữ trang của bà Lợi. 

Bà B., lo sợ, Hạnh trấn an: “Mẹ (cách Hạnh gọi thân mật với bà B.,) an tâm đi con đã tìm người đóng giả mẹ để làm việc với Công an, tòa án rồi và tạm thời mẹ đã thoát tội”. Bà B., vừa mừng vừa sợ nên hoàn trả lại hết số nữ trang cho Hạnh. Cơ quan Công an xác định số nữ trang này đều là hàng giả.

Ít ngày sau, bà B., nhận được tin nhắn của một người lạ xưng tên Thu Nguyệt, là luật sư của người mà Hạnh nhờ để đóng giả bà B. “Luật sư” này nói người đóng thế bà B., bị Công an đánh, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 Do vậy muốn yên chuyện thì bà B., phải bỏ tiền ra điều trị cho người này và lo cho Công an, nếu không thì bà B., sẽ bị bắt. Sợ bị tù tội, nên bà B., đồng ý và chuyển nhiều lần tiền cho vị “luật sư” kia với tổng cộng 350 triệu đồng.  

Cũng trong khoảng thời gian này, Hạnh lánh mặt khỏi địa phương rồi nhắn tin cho bà B., nói mình đã bị Công an bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của chủ tiệm vàng Trần Kim Lợi. Hạnh giới thiệu một người tên Khang, nói là “sếp” của khách sạn - nơi Hạnh hùn vốn làm ăn sẽ liên hệ với bà B., có việc quan trọng. Khang nhắn tin cho bà B., nói cổ tức mà Hạnh được chia trong khách sạn là gần 3 tỷ đồng. Hạnh đã ủy quyền cho bà B., đến khách sạn để nhận số tiền này. 

Sau đó, Hạnh điện lại cho bà B., nói: “Con bị bắt giam rồi không nhận tiền được, mẹ đến khách sạn nhận tiền cho con. Từ trước tới giờ, con nợ mẹ 2,1 tỷ đồng. Mẹ nhận số tiền kia trừ nợ, còn bao nhiêu giữ lại đó cho con”. Ngay sau đó, Khang liên tục nhắn tin nói bà B., muốn nhận 3 tỷ đồng kia thì bà B., phải đưa tiền để làm thủ tục. 

Khang nhiều lần cho người đến nhà bà B., lấy tổng cộng 880 triệu đồng. Khi đã hết lý do để moi tiền bà B., Khang nhắn tin cho bà B., nói do mình liên quan đến Hạnh trong vụ chủ tiệm vàng Trần Kim Lợi nên cũng bị bắt luôn rồi, không thể giúp bà B., lấy tiền ra được.

Vì liên quan đến chủ tiệm vàng Trần Kim Lợi mà ai cũng bị bắt khiến bà B., càng thêm lo sợ nên bà quyết định thổ lộ cùng chồng. Nghe qua, ông T., tức giận, bảo sẽ không đưa tiền cho ai nữa và làm đơn tố cáo Hạnh đến cơ quan Công an. Do biết việc chồng bà B., đã biết chuyện nên Hạnh xuất hiện tại nhà bà B., và nói mới lo lót nên được Công an thả ra. Hạnh nói, nếu tố cáo Hạnh thì sẽ không lấy được tiền ở khách sạn nơi Hạnh hùn vốn.

Tính ra, tổng cộng cổ phần mà Hạnh sở hữu ở khách sạn là hơn 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông T., chưa đồng ý. Vài ngày sau, bất thình lình có một cán bộ ở phường đến nhà chơi. Người này chỉ hỏi bà B., “cô có biết về vụ án của bà chủ tiệm vàng Trần Kim Lợi hay không?” rồi thôi không nói gì thêm. Chính sự úp mở của người này khiến bà B., ông T., tin là có vụ án Trần Kim Lợi thật. Từ đó, ông T., thay đổi quan điểm, không tố giác Hạnh đến cơ quan Công an.

Đúng như kịch bản đã sắp sẵn, không lâu sau đó có người gọi điện thoại tự xưng tên Thành là cán bộ Công an quận 3. Người này yêu cầu đưa 30 triệu đồng để dàn xếp vụ án đồng thời hỏi bà B., có muốn nhận số tiền hơn 6,1 tỷ đồng của bà Hạnh ở khách sạn hay không. Bởi chỉ có cơ quan Công an mới giúp lấy được vì Hạnh liên quan đến vụ án Trần Kim Lợi.

Vì muốn lấy lại số tiền đã mất nên vợ chồng bà B., đồng ý nhận. “Cán bộ” Thành nói muốn nhận 6,1 tỷ đồng thì vợ chồng bà B., phải nộp vào 3,2 tỷ đồng thì mới rút được. Thế là vợ chồng bà B., tiếp tục đưa tiền cho “cán bộ” Thành qua một người tên Bá với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. 

Thấy lấy tiền của vợ chồng bà B., quá dễ, Hạnh lại cho người nhắn tin với bà B., là Hạnh bị Công an bắt lại vì liên quan đến vụ án Trần Kim Lợi, muốn gỡ tội phải chi 200 triệu đồng. Sau đó có người lạ mặt đến nhà vợ chồng bà B., lấy số tiền trên.

Mấy ngày sau, Hạnh trở về và gặp lại bà B. Hạnh nói ở tù ghê lắm, bị đánh đập suốt ngày, con bà Trần Kim Lợi là Trần Kim Anh bị đánh chết luôn. Vợ chồng bà B., lo sợ tột độ, cầu cứu Hạnh cứu giúp thoát ra vụ án này. Thế là vài ngày sau, kẻ đóng giả Công an tên Thành gọi điện thoại yêu cầu vợ chồng bà B., đến trụ sở Công an quận 3 vì có… thứ trưởng Bộ Công an vào chỉ đạo làm rõ vụ án Trần Kim Lợi. 

Vợ chồng bà B., đến thì Thành nói cứ ngồi quán cà phê trước cổng chờ vì thứ trưởng đang… họp án. Chừng 2 tiếng sau, Thành nhắn kêu vợ chồng bà B., về có gì, thứ trưởng sẽ làm việc sau. Ngay sau đó kẻ đóng giả thứ trưởng gọi điện đe dọa sẽ bắt vợ chồng bà B vì đã đủ chứng cứ. Hai vợ chồng già đau khổ tột cùng, chỉ đợi có vậy, Hạnh kêu đưa thêm gần 2,5 tỷ đồng để… lo cho thứ trưởng!

Đến Bộ Công an coi như đã hết lý do nhưng vì muốn vét sạch tiền của vợ chồng bà B., nên không lâu sau, Hạnh nói ngày mai Thủ tướng Chính phủ sẽ vào kiểm tra vụ án Trần Kim Lợi và kêu bà B. đưa thêm 500 triệu nữa để làm chi phí. Đến lúc này, vợ chồng bà B., đã hết tiền thật nên nói không đủ tiền. Hạnh hỏi còn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu còn lại Hạnh sẽ giúp. Gom góp 250 triệu đồng còn lại, bà B., giao hết cho Hạnh.

Giao tiền xong, ông T., đọc báo thì thấy tin Thủ tướng Chính phủ đang đi công tác ở Hà Lan. Đến lúc này, ông T., mới tỉnh ngộ và biết mình đã bị lừa. Ông T., tự đi tìm hiểu thì mới phát hiện chẳng có vụ án nào liên quan đến vụ án chủ tiệm vàng Trần Kim Lợi. Vợ chồng ông làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Cũng kể từ đó, Hạnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuy các tình tiết liên quan đến vụ án này giống như chuyện khôi hài, khó tin, nhưng qua xác minh của cơ quan Công an thì đó đều là sự thật, một màn kịch do Hạnh cùng đồng bọn dựng lên để lừa vợ chồng bà B., vốn nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật. Vợ chồng bà B., cho biết, ngoài số tiền dành dụm từ nguồn dạy học thêm, vợ chồng bà B., còn lấy tiền của người con đang sinh sống ở nước ngoài để đưa hết cho Hạnh và đồng bọn.

Cơ quan CSĐT thông báo ai biết Lê Thị Mỹ Hạnh ở đâu vui lòng báo cho Điều tra viên Trần Ngô Việt Cường (Đội 4, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh) theo số điện thoại 0938173637 để tiếp nhận xử lý.