Dựng chuyện mua bán kim cương, khẩu trang, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

09:29 28/06/2020
Tạ Hoàng Huyên (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát, bị cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989, ngụ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ), dựng lên câu chuyện mua bán vật tư y tế, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của giám đốc doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc của Huyên, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

“Ăn theo” COVID lừa tiền tỷ

“Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Tạ Hoàng Huyên”, một cán bộ điều tra thông tin với PV Báo CAND chiều 27-6. Riêng Tạ Thị Thu Thảo, đối tượng có dấu hiệu cùng với người em họ gây ra vụ lừa đảo là bị can trong một vụ án khác. Cuối năm 2019, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam người phụ nữ này khi có hành vi lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi người khác chuyển tiền đặt cọc mua kim cương, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Khi Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Theo giấy xác nhận của bệnh viện sau đó, bị can mắc nhiều bệnh, trong đó có chứng rối loạn lo âu... Cơ quan tiến hành tố tụng cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại.

Thế nhưng, trong thời gian này, lợi dụng dịch COVID-19, Thảo cùng với em họ thông qua việc lừa bán số lượng nhiệt kế và khẩu trang, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Theo tố cáo của bà L.T.T.T. (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh), thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, bà quen biết Thảo nhưng không biết Thảo đã bị khởi tố bị can và đang được tại ngoại điều trị bệnh. Cuối tháng 2-2020, bà T., đến Cần Thơ để gặp Thảo. Tại đây, Thảo chào bán hai lô hàng nhiệt kế hồng ngoại và khẩu trang 3 lớp, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Hai bên trao đổi, bà T., đồng ý chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của Huyên, đặt cọc cho hai lô hàng nói trên. Sau đó, bà T., tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của Thảo nhưng vẫn không nhận được số hàng đã đặt mua. “Sau khi tìm hiểu, tôi được biết bà Thảo hoàn toàn không có sản xuất cũng như kinh doanh hàng hóa mà chỉ âm mưu lừa gạt tiền”, bà T., trình bày. Thảo tạo sự tin tưởng từ bà T., sau đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huyên bị tạm giữ để điều tra.

Lừa mua bán kim cương

Thông qua các mối quan hệ, vợ chồng ông Đ.V.N. (SN 1984, ngụ quận Ninh Kiều), quen biết với Thảo. Vợ ông N., mua của Thảo một số trang sức bằng kim cương, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi tạo được lòng tin từ vợ chồng ông N., cũng là lúc Thảo bị tố cáo lừa chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018, Thảo nói rằng có người bán kim cương giá rẻ, rủ vợ chồng ông N., nộp tiền đặt cọc để mua và bán lại kiếm lời. Tin tưởng, vợ chồng người này nhiều lần chuyển cho Thảo, đặt mua các viên kim cương. Thảo nói vợ chồng ông N., có khách hàng ở TP Hồ Chí Minh cần mua viên kim cương 12 carat trị giá 1,2 tỷ đồng. Thảo biết người đang chào bán viên kim cương này nhưng không có tiền mua. Thế là vợ chồng ông N., đã đưa tiền cho Thảo.

Nhận được tiền, Thảo đưa ra thông tin khách hàng cần mua viên kim cương 16 carat, đồng thời cho biết người cung cấp kim cương đang chào bán với giá 29 tỷ đồng. Trước khi đưa ra thông tin này, Thảo nói vợ chồng ông N., đưa số kim cương đã mua của mình để bán lại cho khách hàng. Thảo nói số kim cương này khách hàng sẽ mua với giá 8 tỷ đồng và đã đặt cọc 4 tỷ. Đồng thời, Thảo nói viên kim cương đã mua lần trước được bán với giá 25 tỷ đồng. Thảo yêu cầu vợ chồng ông N., không nhận số tiền này, gom tiền mua kim cương bán tiếp.

Để tạo niềm tin, Thảo chụp tài khoản ngân hàng thể hiện bên trong có 29 tỷ đồng. Thực tế qua xác minh của cơ quan điều tra, số tài khoản này là giả. Cơ quan điều tra cho biết, Thảo còn bịa đặt gian dối, yêu cầu vợ chồng ông N., chuyển tiền sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền Thảo bị tố cáo chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng. Sau đó, Thảo có chuyển trả và gia đình khắc phục cho nạn nhân 1,7 tỷ đồng.

Như Anh

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文