Đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online hoạt động như thế nào?

19:43 25/05/2021
Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà hàng nghìn cộng tác viên bán hàng online đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này để rồi bị “xù” đơn hàng và phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng…

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá đường dây lừa đảo hàng nghìn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có một nhóm người nằm trong đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (CTV) bán hàng online liên tỉnh nên xác lập chuyên án để điều tra.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sau 4 tháng điều tra, Ban Chuyên án xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (SN 1993, ngụ Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993, ngụ xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình), hoạt động từ năm 2018 cho đến nay.

Hai đối tượng Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu.

Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng mạng xã hội, tuyển CTV bán các mặt hàng mỹ phẩm bằng hình thức online với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Các nạn nhân mà đường dây này nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, không có việc làm.

Sau khi tuyển được CTV, các nghi phạm trong đường dây đóng giả là những khách hàng đặt mua hàng với số lượng lớn. Vì ham lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng mà hàng nghìn CTV bán hàng online đã bỏ tiền ra mua hàng của đường dây này để rồi bị “xù” đơn hàng và phải ôm đống hàng kém chất lượng với trị giá hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020, các nghi phạm trong đường dây do Nhật và Hiếu cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của CTV bán hàng online khắp cả nước. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, hơn 3.000 bị hại đã “sập bẫy”.

Đầu tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ. Lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm cầm đầu và triệu tập hơn 100 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ 3,6 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 nghi phạm trong đường dây để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.

Các nghi phạm trong đường dây bị Công an Hà Tĩnh triệu tập làm việc.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao thành tích của Ban Chuyên án đã phá thành công đường dây lừa hàng nghìn người bán hàng online, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp…

Thanh Ngà – Anh Cường

Quan chức ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân vì các mục đích hòa bình và "không ai có quyền bảo chúng tôi nên hoặc không nên làm gì".

Từ 1/7, 17 thủ tục hành chính về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được bãi bỏ, đồng thời có 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực dược phẩm được Bộ Y tế ban hành, nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Sáng mai (24/6) TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo CAND rất vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn;  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng... gửi lẵng hoa chúc mừng.

Căng thẳng Iran - Israel đẩy eo biển Hormuz trở lại tâm điểm lo ngại toàn cầu. Động thái mới nhất là việc Mỹ và Anh rút toàn bộ lực lượng ra khỏi biển Bahrain. Trong trường hợp Iran chặn eo Hormuz, nguồn dầu và khí đốt cho châu Âu sẽ bị bóp nghẹt, đẩy giá năng lượng tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu tê liệt và nguy cơ xung đột quân sự bùng nổ.

Thời gian qua, Công an một số tỉnh, thành phía Nam liên tục phát hiện nhiều loại thực phẩm đông lạnh như dồi trường heo, vú heo, sụn và trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối, bắp bò... (gọi tắt là thực phẩm bẩn) đã quá hạn sử dụng nhưng vẫn được tích trữ để tuồn ra thị trường. Tất cả các chủ cơ sở khi bị kiểm tra đều không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn, vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức ra mắt mô hình điểm hướng dẫn và hỗ trợ tắm biển an toàn tại 14 Hubway dọc các bãi biển …

Liên quan đến vụ án sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ngày 23/6, cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Đạt (SN 1990, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nhân viên Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) và Đỗ Huy Bình (SN 1980, ngụ Quận 4, TP Hồ Chí Minh), về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.