Giả danh Công an, Viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11:48 05/12/2020

Bằng thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát đe dọa nạn nhân, hai đối tượng Trình và Quang đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Lê Văn Trình (SN 1975, trú tại thôn Hoành Quan Triều, Dương Phúc, Thái Thụy, Thái Bình) và Nguyễn Đình Quang (SN 1994, trú tại An Cúc Tây, Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình).

Quá trình củng cố chứng cứ, đến ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trình và Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra vào ngày 22/10. Kể lại sự việc xảy ra bà Phạm Thị H. (trú tại TP Hải Dương), nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát vẫn chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân H nhớ lại: Khoảng 14h cùng ngày, bà đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi của người phụ nữ tự xưng là cán bộ đội Cảnh sát điều tra.

Qua trao đổi, người này nói rằng bà H. liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn bán trái phép chất ma túy. Bà H trả lời rằng không liên quan rồi tắt máy điện thoại thì người phụ nữ tiếp tục gọi lại. Lần này, chị ra nói rằng đã kết nối với lãnh đạo Cơ quan điều tra và người này sẽ nói chuyện với bà.

Qua điện thoại, một người đàn ông xưng là đại tá Công an làm ở đội Cảnh sát điều tra, nói bà Hòa có tài khoản ngân hàng ở Thanh Xuân, Hà Nội liên quan đến vụ án rửa tiền của đối tượng ma túy.

Đối tượng còn nói rằng trong tài khoản của bà có 3,2 tỷ đồng, yêu cầu bà H phối hợp để điều tra. Bà H trả lời rằng nói không liên quan, không làm việc thì người đàn ông đe dọa sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để bắt giam bà. Sau đó, có một người đàn ông gọi điện cho bà H, xưng là cán bộ Viện kiểm sát, yêu cầu bà H hợp tác với Cơ quan điều tra để phá án.

Hai đối tượng Trình và Quang .

Trong quá trình này, đối tượng hỏi về các khoản tiền tiết kiệm... Lúc này thì bà H đã thực sự hoang mang, trả lời hầu hết các câu hỏi của đối tượng và nói có một số tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng. Người đàn ông bảo bà H chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thương tín số 030072086283 mang tên Nguyễn Văn Tuấn, số chứng minh nhân dân 163012483, để phục vụ điều tra.

Người này nói rằng sau khi phá án xong sẽ trả lại bà H toàn bộ số tiền đã chuyển trên. Tin là thật, bà H ra Ngân hàng VietinBank rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 598.909.000 đồng chuyển vào tài khoản trên theo yêu cầu của các đối tượng. Khi biết mình bị lừa, bà H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Các trinh sát đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Trình và Quang. Lê Văn Trình là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không có công việc ổn định. Sau khi ly hôn với người vợ, đối tượng sống dặt dẹo. Còn Quang cũng đối tượng nghiện ma túy... Quy luật sinh hoạt thất thường của hai đối tượng nghiện cũng gây khó khăn cho các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Sau nhiều ngày điều tra, đơn vị đã bắt giữ được hai đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Quá trình đấu tranh, Trình và Quang khai nhận: Khoảng tháng 9-2020, Nguyễn Thị Hằng (SN 1975, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (là chị ruột Nguyễn Thị Hà, vợ cũ đã ly hôn với Trình) sử dụng tài khoản Zalo “Le Chinh” liên lạc với Trình. Qua trao đổi, Hằng bảo Trình mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp cho bạn của Hằng; khi có người chuyển tiền vào tài khoản thì Trình rút tiền ra và chuyển vào tài khoản khác theo yêu cầu của họ thì sẽ được hưởng 20% số tiền rút ra.

Khoảng 1 tuần sau, có tài khoản Zalo của một người đàn ông gọi điện đến tài khoản Zalo của Trình, giới thiệu là bạn của Hằng. Người này hướng dẫn Trình cách mở tài khoản ngân hàng mang tên người khác có ảnh giống Trình. Theo đó, khi tài khoản nhận được tiền, Trình chỉ được rút tiền mặt tại cây ATM, không được rút tiền mặt tại quầy của ngân hàng vì dễ bị phát hiện.

Khi rút tiền tại cây ATM thì phải đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang để tránh nhận diện của camera ở cây ATM. Sau khi rút được tiền mặt thì liên hệ lại với tài khoản Zalo của Tuấn Anh để nhận thông tin số tài khoản ngân hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản này bằng 80% tổng số tiền đã rút được, 20% còn lại thì Trình được hưởng. Người này còn yêu cầu Trình khi có tiền chuyển tới tài khoản thì phải chuyển tiếp ngay đến tài khoản ngân hàng khác để không bị đóng băng số tiền có trong tài khoản. Khi được trao đổi như vậy, Trình hỏi lại thì được Hằng và người đàn ông nói cho biết là tiền “bẩn”, tiền vi phạm pháp luật nên phải làm như người đàn ông dặn.

Trình tiếp tục nghiên cứu qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet thì biết được cách thức của Hằng và người đàn ông rủ làm giống với hình thức lừa đảo giả danh Công an, kiểm sát để lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Vì lúc đó nợ nần nhiều nên Trình đồng ý làm cùng với người đàn ông.

Sau đó có người chuyển cho Trình số tiền 20.000.000 đồng để sử dụng vào việc mở tài khoản ngân hàng, thu mua CMND. Để có được chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, Trình liên hệ với Nguyễn Đình Quang; thuê Quang mua lại CMND của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ để đến ngân hàng mở tài khoản để nhận tiền “bẩn” chuyển đến rồi đến cây ATM rút tiền mặt, sẽ chia cho ¼ số tiền Trình được Tuấn Anh chia, Quang đồng ý.

Sau đó, Quang tìm và mua được CMND mang tên Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại: Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định và một số chứng minh nhân dân khác. Sau khi quan sát ảnh của người trong chứng minh tên Nguyễn Văn Tuấn thấy có nhiều đặc điểm giống với Quang, Trình bảo Quang sử dụng CMND của Nguyễn Văn Tuấn ra ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải Phòng mở tài khoản số 030072086283 và sử dụng số điện thoại 0563705093 để đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Ngoài ra, Trình còn nhờ Đào Viết Điệp (SN 1990, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Xuân Dược mở một số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân Dược, sử dụng số điện thoại 0565837656 đăng ký dịch vụ Internet Banking. Quá trình đấu tranh, Trình khai đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ rút tiền rồi chuyển cho Tuấn Anh để được hưởng số tiền Tuấn Anh trả.

Ngày 22/10, Trình cùng Quang đến nhà nghỉ Hoàng Ngân, địa chỉ: Số 4/428 Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng thuê phòng nghỉ và chờ người chuyển tiền. Sau đó, Tuấn Anh báo sẽ có người chuyển tiền vào tài khoản số 030072086283 mang tên Nguyễn Văn Tuấn, mở tại ngân hàng Sacombank.

Khoảng 16h 30 ngày 22/10, khi thấy tài khoản ngân hàng số 030072086283 tên Nguyễn Văn Tuấn có 598.909.000 đồng do bà H chuyển vào, Trình bảo Quang sử dụng dịch vụ Internet Banking đăng ký bằng số điện thoại 0563705093 chuyển vào tài khoản 0630101991666 mang tên Nguyễn Văn Tuấn mở tại ngân hàng MB Bank số tiền 190.000.000 đồng; chuyển vào tài khoản 107872304967 mang tên Nguyễn Văn Tuấn mở tại ngân hàng VietinBank số tiền 100.000.000 đồng; chuyển vào tài khoản 1017289402 mang tên Nguyễn Xuân Dược mở tại ngân hàng SHB số tiền 100.000.000 đồng. Số tiền còn lại trong tài khoản, do ngân hàng phong tỏa nên Quang không chuyển được.

Sau đó, Trình bảo Quang đến ngân hàng hỏi nhưng khi Quang đến nơi thì ngân hàng đóng cửa. Trình bảo Quang đến cây ATM kiểm tra, lấy phiếu sao kê tài khoản để liên lạc với số điện thoại ghi trên phiếu thì được trả lời số tiền liên quan đến tài khoản của Tuấn tạm thời bị phong tỏa. Trình nghĩ tài khoản của Tuấn bị cơ quan Công an phong tỏa nên cùng Quang đến cây ATM rút tiền.

Từ tài khoản ngân hàng 0630101991666, Trình bảo Quang chuyển 100.000.000 đồng đến tài khoản 7570103955005 của mình để trực tiếp rút tại cây ATM, chuyển 90.000.000 đồng đến tài khoản 7570101908007 mang tên Lã Thị Thêu (trú tại Thái Thụy, Thái Bình) để nhờ Thêu rút hộ. Thêu rút được 70.000.000 đồng thì hết định mức nên không rút được tiếp. Trình bảo Thêu chuyển 20.000.000 đồng đến tài khoản 2140165584463 mang tên Đỗ Thị Đức (là vợ Trình).

Sau đó, Đức sử dụng việc cá nhân và lấy 20.000.000 đồng đưa lại cho Trình. Sau khi nhận được 390.000.000 đồng, Trình chuyển 312.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng do Tuấn Anh cung cấp (Trình không nhớ tài khoản đã chuyển tiền). Số tiền còn lại, Trình chia cho Quang 19.500.000 đồng, Trình được hưởng 58.500.000 đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

“Thần dược” được sản xuất từ phụ gia: Thủ đoạn chung trong hệ sinh thái gia công của Asia Life

Những lọ “kẹo rau” nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt được giới thiệu như giải pháp tiện lợi cho người bận rộn: chỉ cần vài viên mỗi ngày là có thể “bổ sung chất xơ, vitamin, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân” nhưng thực chất chủ yếu là phụ gia.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm về quản lý nhà, đất tại Phú Thọ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội quy định trường hợp được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định một số trường hợp được mua, thuê nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở theo quy định.

Bóc trần thủ đoạn can thiệp hệ thống quan trắc môi trường từ nghi vấn chỉ số đẹp

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Du lịch vào mùa cao điểm, linh hoạt thích ứng bối cảnh mới

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Lừa đảo trên 20 tỷ đồng với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm rõ hành vi can thiệp để trúng thầu dự án quan trắc môi trường như thế nào?

Đối tượng Hoàng Văn Thức đã trực tiếp tham gia điều phối, dàn xếp để các doanh nghiệp liên danh với nhau nhằm hợp thức hóa năng lực, đảm bảo khả năng trúng thầu.

Ca sĩ Chi Dân, diễn viên An Tây và đồng phạm trong chuyên án ma túy VN10 bị truy tố

Ngày 2/4, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Xét xử người phụ nữ dùng xyanua sát hại nhân tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc

Ngày 2/4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội giết người và 10 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Tiểu thương chợ Hầm Nước bức xúc phí mặt bằng, chính quyền địa phương nói gì?

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Hà Nội tổng kiểm tra các cơ sở cung cấp sản phẩm tươi sống cho bếp ăn bán trú

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tổng kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ, sản xuất, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm tươi sống cho các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố.

52 trẻ mầm non người Cơ Tu phải học nhờ đến bao giờ?

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Đề xuất miễn, giảm 50% thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp văn hoá

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Áp lực giao thông từ công trình chống ngập, lực lượng Công an chủ động đảm bảo TTATGT

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Phát triển thị trường trái phiếu theo chiều sâu, minh bạch và lành mạnh

Khi vốn tín dụng ngân hàng đã “đụng trần”, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là hướng đi tất yếu. Song, điều quan trọng là phát triển thị trường phải theo chiều sâu, minh bạch để phát triển lành mạnh.