Toát mồ hôi đối phó với những ông Tây phạm tội ở Việt Nam

09:15 13/12/2015
Phổ biến nhất là thực trạng các đối tượng người nước ngoài dùng thẻ giả để rút tiền hoặc vào siêu thị mua máy tính, điện thoại di động, vàng... rồi dùng thẻ giả để thanh toán. Loại tội phạm này thường hoạt động có quy mô, tổ chức, có cả người Việt Nam tham gia. Thậm chí, có đối tượng đã tổ chức đem máy móc, phương tiện nhập cảnh vào làm thẻ tín dụng giả tại Việt Nam.

Công an TP Hồ Chí Minh từng triệt phá đường dây sử dụng thẻ ATM giả do các đối tượng Looi Haw Shyan, Khoo Boon Loke (quốc tịch Malaysia) cầm đầu. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, hai đối tượng này đã cấu kết với Cổ Kim Thạch (người Hoa, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) thuê người sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán tiền quán bar, nhà hàng, khách sạn, mua hàng hóa và rút tiền tại các trụ ATM với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an đã thu giữ được 1 máy làm thẻ tín dụng giả và hơn 100 thẻ ATM giả.

Vì các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều ở nước ngoài nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, chỉ xử lý được những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng này thuê hoặc thỏa thuận với những đối tượng sở tại sang Việt Nam phạm tội, lợi nhuận đã được trích % trên tổng giá trị số tiền chiếm đoạt được.

Một băng nhóm do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu sử dụng thiết bị số lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng bị TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử gần đây.

Khoảng tháng 2-2014, Stoyanov Yuliyan Goergiev (quốc tịch Bulgaria) nhận lời Ivan Ivanov (người Nga) sang Việt Nam sử dụng thẻ giả để rút tiền ngân hàng với thỏa thuận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Trong vòng 8 ngày ở Việt Nam, Stoyanov Yuliyan Goergiev đã sử dụng 144 thẻ ATM giả để rút tiền của 7 ngân hàng với 388 lần giao dịch thành công, chiếm đoạt 773 triệu đồng và 260 lần giao dịch để rút 411 triệu đồng không thành công, sau đó bị bắt quả tang.

Tương tự, thông qua facebook, Grozdan Ilchev Diev (quốc tịch Bulgaria) quen biết với đối tượng Ivanivanovich (quốc tịch Nga). Được đối tượng này cho biết có thẻ tín dụng giả, Grozdan Ilchev Diev đặt mua 53 thẻ với giá 100 USD rồi mang sang Việt Nam, sử dụng số thẻ này rút được 181 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Một thủ đoạn khác là giả danh người các cơ quan, tổ chức gọi điện hù dọa rồi yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản cá nhân, sau đó dùng lệnh chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Trong trường hợp bị hại là người nước ngoài thì các cơ quan tố tụng không xử lý hình sự đối tượng phạm tội được, chỉ có thể xử lý vi phạm hành chính, trục xuất các đối tượng này về nước. 

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 từng kiểm tra, phát hiện và bắt tạm giữ 11 đối tượng là người Thái Lan có hành vi "sử dụng mạng viễn thông, mạng internet lừa đảo...", tạm giữ số lượng lớn đồ vật sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo gồm máy tính, điện thoại bàn, máy scan... Dù đã có tang chứng, vật chứng nhưng do bị hại đều là người nước ngoài nên các đối tượng này chỉ bị xử lý hành chính và trục xuất về nước.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng nhưng công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Phần lớn các đối tượng phạm tội đều có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tin học cao nên rất khó phát hiện. Ngoài ra, nhiều đối tượng người nước ngoài sử dụng ngôn ngữ ít phổ biến (Malaysia, Nigieria...) nên công tác thu thập tài liệu, chứng cứ đối với tội phạm người nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. 

Cơ quan tiến hành tố tụng cũng “toát mồ hôi” trong việc ghi lời khai và mất nhiều thời gian dịch thuật các văn bản tố tụng. Việc xác minh nhân thân, lai lịch được thực hiện qua nhiều nguồn như Sở Ngoại vụ, Interpol, lãnh sự quán nên rất mất thời gian, ảnh hưởng đến thời hạn điều tra, tạm giam, thời hạn xử lý vụ án.

Bên cạnh đó thì trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ giám định còn lạc hậu, trình độ đội ngũ giám định viên và dịch thuật còn hạn chế nên rất khó hoặc không thể giám định đối với một số trường hợp như trộm cắp, lừa đảo qua mạng.

A.Huy

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư. 

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào chiều 21/11, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chia sẻ, động viên gia đình 2 nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文