Bẫy lừa đảo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868:

Hàng ngàn người mất trắng gần 300 tỷ đồng

08:46 27/09/2016
Chiều 26-9, cơ quan CSĐT (P13-C46) Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyên Văn Thông (62 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam; ngụ TP Pleiku, Gia Lai), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra, thời gian đầu, các đối tượng thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 tại tỉnh Gia Lai. Tại đây, lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai thấy công ty này có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện công ty bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, nhóm này tiếp tục đến tỉnh Bình Định hoạt động và cũng bị Công an tỉnh này xử phạt vì thiếu giấy phép kinh doanh. Cơ quan Công an đã yêu cầu công ty phải trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Cuối cùng, các đối tượng mới thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, công ty không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của người sau trả cho người trước. Với chiêu bài này, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần ba trăm tỷ đồng của hàng ngàn nạn nhân hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp.

Đối tượng còn tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của Tập đoàn Organo-Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch.

Nhóm này đề nghị nạn nhân hợp tác với nhiều mức đầu tư. Cụ thể, gói đầu tư 12,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng, nếu tham gia, khách hàng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng.

Tháng thứ hai 26 triệu đồng, tháng thứ ba 60 triệu đồng, tháng thứ 4 nhận 150 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng (trong đó nhận 50 triệu đồng tiền mặt, còn lại tái đầu tư truyền thống) tương đương lãi suất 35%/tháng. Gói đầu tư 36,6 triệu đồng với lợi nhuận tháng thứ nhất 9 triệu đồng, tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 16 triệu đồng, tháng thứ năm, sáu và bảy đều nhận mỗi tháng 22 triệu đồng.

Đáng lưu ý, gói 72,6 triệu đồng, người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ tư và năm 27 triệu, tháng thứ sáu 60 triệu, tháng thứ bảy 150 triệu, tháng thứ tám 250 triệu, tháng thứ chín 500 triệu, tháng thứ mười 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau 10 tháng là 2,062 tỷ đồng.

Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu đồng và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hằng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng. Việc hợp tác kinh doanh có hợp đồng cụ thể, chữ ký của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Hiện, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra đến Công an 15 tỉnh thành trên để làm việc với các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Qua Báo CAND, đề nghị các nạn nhân của nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Anh cầm đầu, liên hệ Phòng 13 Cục C46, Bộ Công an, ĐT: 0693337888, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc Phòng PC46 của Công an các tỉnh, thành trên để được hướng dẫn giải quyết.

Đức Mừng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển đất nước. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Qua những đánh giá và chia sẻ của các đại sứ, đại diện ngoại giao tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được nhìn nhận như một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn phản ánh rõ cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy phát triển dài hạn một cách nhất quán, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất -nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hôm nay (19/1), ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, biện pháp công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng tối 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được thông báo về sự cải thiện trong tình hình ở Iran theo đúng những gì ông mong muốn và yêu cầu đối với lãnh đạo Iran. Điều đó có nghĩa là Mỹ tạm thời không triển khai hành động quân sự đối với Iran.

Hàng loạt quyết sách liên quan đến thị trường bất động sản từ Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị được triển khai trong năm 2026 cho thấy một tư duy điều hành mới: Quyết liệt tháo gỡ nhưng cũng nghiêm khắc quản lý. Dù cần thời gian để các chính sách thẩm thấu, nhưng những "điểm mở" này đang được kỳ vọng tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản. Những thay đổi này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án mà còn hướng tới mục tiêu cốt lõi: Xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文