Hành trình triệt xóa đường dây cá độ bóng đá gần 8.000 tỉ đồng

• 2 đường dây đánh bạc 7,6 nghìn tỉ được khám phá như thế nào?
• Trùm tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng sa lưới
• Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định, từ khoảng tháng 6-2015 đến nay các đối tượng đã đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới gần 8 nghìn tỷ đồng...

1. Đầu năm 2016, các trinh sát thuộc Trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng 6, C50) qua công tác nắm tình hình đã phát hiện nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền luân chuyển cực lớn.

Quá trình xác minh, Cơ quan công an lần ra một đường dây được tổ chức quy mô, chặt chẽ. Các đối tượng cầm đầu dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động tội phạm.

Cũng trong thời gian này, C50 nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát kinh  tế (PC46) Công an TP Hải Phòng về việc phát hiện một đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng Internet. Các đối tượng tổ chức đường dây đều thuộc dạng “đầu gấu đầu mèo” ở địa phương. Hai đơn vị trên cũng đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tổ chức triệt phá sớm, tránh gây tình trạng bất ổn tại địa phương.

Qua xác minh sơ bộ, các trinh sát phát hiện đường dây “tổng” nằm tại Hà Nội, do một “ông trùm” nắm giữ. Phòng 6 C50 được lãnh đạo Tổng cục CS giao tiến hành phối hợp với PC45 Công an Hải Dương và PC46 Công an TP Hải Phòng tổ chức điều tra. Nhiều trinh sát của Phòng 6, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Thắng - Trưởng Phòng đã khẩn trương tiến hành xác minh.

Cho đến khoảng tháng 4-2016, các trinh sát đã xác định được một số đối tượng chính của đường dây này. Chuyên án mang bí số 416B (phối hợp với công an tỉnh Hải Dương) và 216C (phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng) đã được thành lập để tập trung mọi phương tiện lực lượng đấu tranh với đường dây này.

Trước ngày khai mạc EURO 2016, Cơ quan công an phát hiện các đối tượng có xu hướng “trầm lắng”. Nhưng đây chỉ là sự  “bình yên trước cơn bão”. Khi mà các trận đấu trong EURO diễn ra nóng bỏng trên sân, thì cũng là lúc các con bạc điên cuồng lao vào trò chơi đen đỏ. Và đó cũng là thời điểm phá án.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 12-6-2016, lực lượng điều tra được tổ chức thành bốn mũi, đồng loạt tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 23 đối tượng tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa.

Bùi Khắc Hiền được xác định là “ông trùm” của các ông trùm, là kẻ cầm đầu “mạng tổng” nên ban chuyên án quyết tâm không thể để trượt hắn. Hàng chục trinh sát được huy động để theo dõi chặt các di biến động của Hiền trong thời gian chuẩn bị phá án. Trong nhiều ngày liền, dù thời tiết Hà Nội nóng như thiêu song các trinh sát của Phòng 6 vẫn phải có mặt tại những khu vực nghi đối tượng có mặt, đặc biệt là ngôi nhà của Hiền ở ngõ 477, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.

Sáng ngày 12-6-2016 tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Phòng 6 cùng cán bộ chiến sĩ của C50, PC45 Hải Dương, PC46 TP Hải Phòng bao vây chặt ngôi nhà của Hiền. Theo các trinh sát, ba ngày liền không thấy Hiền ra vào ngôi nhà này. Ban chuyên án lâm vào thế bí vì nếu ra lệnh khám nhà, rất có thể Hiền thấy động sẽ biến mất. Và như vậy là chuyên án không đạt được yêu cầu. Rất may, khoảng nửa giờ sau, khu vực nhà Hiền bị mất điện và ông trùm đã phải xuất hiện.

Được biết Hiền từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Với lượng tiền khủng từ việc điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng, Hiền đã tậu được siêu xe Mercedes S500, thường ăn chơi đập phá tại các tụ điểm sang trọng ở Hà Nội. Đồ dùng trong nhà Hiền cũng phải là loại xịn nhất.

Để che giấu tung tích, Hiền ít khi lộ mặt giao dịch. Mọi việc đều được giao cho hai đệ tử thân tín là Nguyễn Thủy Hưng (SN 1974) và Dương Hồng Hà (SN 1993). Hà vốn có nhiều hiểu biết về máy tính, mạng nên được giao phụ trách về mặt kỹ thuật, chia mạng cho các đại lý, thống kê tiền thắng thua... Hưng được giao nhiệm vụ cùng với vợ Hiền trực tiếp đi thanh toán tiền thắng thua với các con bạc.

Tại Thanh Hóa, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ các đối tượng Phạm Văn Thái, Nguyễn Văn Thịnh khi chúng đang cùng gia đình đi nghỉ mát tại khu du lịch Đồ Sơn. Tại Hải Dương, 8 đối tượng cũng bị tạm giữ đồng loạt ở 7 địa điểm. Tiếp đó 9 đối tượng ở TP Hải Phòng cũng sa lưới pháp luật. Khi bị các trinh sát bất ngờ ập vào, hầu như tất cả các đối tượng tổ chức cũng như con bạc đang say sưa ngủ sau những đêm “cày độ”.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tài sản giá trị gồm: 1 ô tô Mercedes S500, 200 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều thiết bị đối tượng dùng cho hoạt động đánh bạc như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bước đầu Cơ quan công an xác định từ tháng 6-2015 đến nay các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền qua mạng lên tới hơn 7.600 tỷ đồng. Hệ thống con bạc có ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa... Ngoài ra, còn xác định các đối tượng có hành vi đánh bạc, xóc đĩa, lô đề qua mạng Internet với số lượng tiền lớn.

2. Cũng theo Đại tá Trần Văn Thắng, đường dây của Hiền và đồng bọn là đánh bạc theo kiểu tín chấp. Các con bạc không cần phải nộp tiền vào tài khoản trực tuyến để chơi, mà sẽ được các đối tượng tổ chức đường dây cho ứng trước một khoản tiền nhất định (gọi là hạn mức tín dụng).

Khoản tiền này ít hay nhiều tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận, nhưng đối tượng tổ chức sẽ tự “đánh giá” xem gia cảnh của con bạc khá thì sẽ có hạn mức cao, còn không thì sẽ cấp tiền ít hơn để đảm bảo không bị “chạy làng”. Kiểu đánh bạc này khác với những đường dây cá độ bóng đá qua mạng mà C50 đã từng phá như M88 hay ibet888.

Với phương thức đánh bạc này, các đầu nậu và ông trùm có thể kéo được rất nhiều con bạc vào chơi. Cứ sau khoảng một tuần thì việc thanh toán giữa con bạc và “nhà cái” mới được thực hiện. Việc thanh toán này cũng gây nhiều khó khăn cho việc đấu tranh, chứng minh hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Được biết, ông trùm cá độ Bùi Khắc Hiền lấy tài khoản từ một trang có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện bằng tiếng Việt. Tại trang cá độ này có phần quản trị dùng cho những kẻ tổ chức để điều hành hoạt động đánh bạc online. Mạng này cũng được phân làm 4 cấp như “Super master” (siêu tổng) - “Master” (tổng) - “Agent” (đại lý) - “Member” (thành viên).

Theo đó tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới, cấp “điểm” cho các tài khoản cấp dưới để con bạc có thể tham gia cá cược, kết quả thắng thua sẽ quy đổi ra tiền thật để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức. Tỷ lệ quy đổi theo quy ước giữa các đối tượng thông thường từ 25.000 - 100.000 đồng/điểm.

Các con bạc trong đường dây của Hiền được chia nhánh tại Hà Nội, Hải Dương và Hải Phòng. Các đại lý ở các tỉnh thường được tổ chức tại một quán Games - Internet. Tại đây cũng có tivi màn hình lớn để các con bạc vừa đặt cửa, vừa trực tiếp theo dõi trận bóng đá đang diễn ra cho thêm phần “sôi động”.

Thời gian hoạt động của các đường dây này là từ 20 giờ hôm trước đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau (tùy thuộc vào thời gian và số lượng các trận đấu diễn ra trong ngày). Con bạc có thể đến đặt cửa tại quán hoặc gọi điện cho các đối tượng trong đường dây để “đặt cửa”.

Cũng theo Đại tá Thắng, một trong những công đoạn khó khăn nhất trong chuyên án là việc “lôi” được các đối tượng từ những nick ảo trên mạng để gắn với đối tượng trong đời thực. Trong một thời gian ngắn lực lượng chức năng phải xác định chính xác các đối tượng trong đường dây. Ai là kẻ cầm đầu? Ai là kẻ môi giới? Những ai là con bạc?... đều phải được cá nhân hóa. Đồng thời mọi chứng cứ cũng được củng cố để khi phá án các đối tượng sẽ không thể chối cãi.

“Cán bộ chiến sĩ Phòng 6 C50 có nhiệm vụ chính là phục hồi dữ liệu điện tử. Chúng tôi rất may mắn khi một ngày trước hôm phá án đã nhận được hệ thống thiết bị mới mà lãnh đạo Bộ Công an cấp cho. Ngay đêm hôm đó, các cán bộ của Phòng 6 đã tập trung cài đặt, hoàn thiện thiết bị để sáng hôm sau theo 4 mũi của ban chuyên án, góp phần quan trọng vào thành công của hai chuyên án” - Đại tá Thắng cho biết.

Cũng theo Cơ quan công an, việc phục hồi thành công các dữ liệu điện tử đã cung cấp những chứng cứ khách quan, chứng minh hành vi phạm pháp của đối tượng. Bản thân đối tượng Phạm Văn Thái khi được đưa về Cơ quan công an đã tỏ ra là một kẻ “già dơ” khi hắn phủ nhận tất cả tội lỗi. Khi được hỏi về việc đánh bạc trên điện thoại của mình, Thái tỉnh bơ nói rằng “đó là người khác mượn điện thoại của tôi, tôi không biết”.

Ngay cả khi vợ của Thái khai nhận là đã đi giao, nhận tiền thắng - thua của các con bạc về cho Thái, hắn vẫn bảo rằng: “Đàn bà thì biết gì”... Chỉ đến khi tất cả những hành động của hắn, từng giờ từng phút được các trinh sát trưng ra thì Thái mới cúi đầu nhận tội.

Vì phương thức đánh bạc của đường dây này là chơi trước trả sau, nên những đại lý cấp dưới của Bùi Khắc Hiền đều phải là những kẻ có số má ở địa phương. Các đối tượng cũng thu nạp đám “ong ve” dưới trướng, sẵn sàng dùng mọi cách để bắt con bạc phải “nôn” tiền ra trả. Việc triệt phá đường dây này khi giải EURO 2016 vừa khai mạc có tính răn đe cao đối với các đối tượng tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc.