Lập mưu vay tiền không ký nhận, Kế toán trưởng lĩnh 12 năm tù

07:32 27/01/2016
Với chức vụ Kế toán trưởng nên các hoạt động kế toán của công ty cổ phần Phụ tùng và tư vấn ôtô đều do Hồng điều hành và kiểm soát. Lợi dụng điều này, Hồng đã vay 500 triệu đồng của công ty và cũng không trả số tiền này.


Nguyễn Thị Thúy Hồng, 39 tuổi, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phụ tùng và tư vấn ôtô (viết tắt là Công ty ASC CO, trụ sở ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do anh Lương Đình Hùng làm Tổng Giám đốc. Với chức vụ Kế toán trưởng nên các hoạt động kế toán của công ty đều do Hồng điều hành và kiểm soát. Lợi dụng điều này, Hồng đã vay 500 triệu đồng của công ty và cũng không trả số tiền này. Vụ án này xảy ra cách đây 5 năm, nhưng ngày 26-1 TAND TP Hà Nội mới xét xử sơ thẩm. 

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội thể hiện, theo quy định của Công ty ASC CO về quản lý quỹ tiền mặt nêu rõ: “Bất kỳ phiếu thu, phiếu chi nào cũng phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của người có liên quan theo đúng mẫu của Bộ Tài chính, đặc biệt là người nộp tiền và nhận tiền”. 

Trong quá trình làm việc, Hồng đã đề nghị Công ty ASC CO sử dụng pháp nhân của công ty, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà (sổ đỏ) của gia đình Hồng thế chấp Ngân hàng HSBC để cùng vay tiền sử dụng cho mục đích kinh doanh của Hồng và của công ty. 

Theo thỏa thuận giữa Tổng Giám đốc công ty và Hồng thì công ty được sử dụng tối đa hai tỷ đồng, số tiền còn lại Hồng được vay để sử dụng. Sáng 10-12-2010, Tổng Giám đốc công ty giao cho Hồng và chị Lê Ngọc Lan, kế toán công ty đi rút 1,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên Việt nộp về tài khoản cho công ty tại Ngân hàng HSBC, và giao 500 triệu đồng cho Hồng vay theo kế hoạch của công ty đã được phê duyệt theo đề nghị của Hồng trước đó. Việc công ty giao tiền cho Hồng được chị Lan thực hiện vào lúc 17h cùng ngày. 

Sau khi giao tiền cho Hồng, chị Lan gọi điện cho chị Nguyễn Thị Kim Yên, kế toán công nợ của công ty để viết phiếu thu, nhưng do đã muộn nên chị Yên mới viết tạm phiếu thu có nội dung: “Người nộp tiền: Nguyễn Thị Thúy Hồng, lý do nộp: Rút Liên Việt 425, số tiền 500 triệu”, nhưng Hồng chưa ký vào phần người nộp tiền. 

Ba ngày sau, chị Lan báo cáo với Tổng Giám đốc công ty về việc đã chi cho Hồng số tiền 500 triệu đồng, nhưng chưa làm “Lệnh điều chuyển tiền nội bộ” theo quy định của công ty, và giao tiền trực tiếp cho Hồng không qua thủ quỹ. Tổng Giám đốc công ty đã yêu cầu Hồng làm ngay “Lệnh chuyển tiền nội bộ” để hợp thức hóa chứng từ cho quỹ và làm căn cứ cho việc Hồng đã nhận số tiền 500 triệu đồng. Hồng đã làm “Lệnh chuyển tiền nội bộ” nhưng có sửa chữa về số tiền 500 triệu đồng nên Tổng Giám đốc yêu cầu làm lại, nhưng sau đó Tổng Giám đốc không nhận được phản hồi gì về số tiền này. 

Ngày 15-1-2011, kế toán quỹ của công ty sau khi đối chiếu nội bộ đã phát hiện thất thoát số tiền 500 triệu đồng. Khi Tổng Giám đốc hỏi Hồng về việc này, Hồng không thừa nhận đã vay của công ty số tiền 500 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận từ chị Lan số tiền này. Lý do Hồng đưa ra là, Hồng đã gọi điện cho Tổng Giám đốc thông báo hủy vay khoản tiền này, đồng thời cũng hủy luôn “Lệnh chuyển tiền nội bộ”. Hồng cho rằng, việc chị Lan nói đã bàn giao số tiền 500 triệu đồng cho Hồng là vu khống. Trước sự việc trên, Tổng Giám đốc Công ty ASC CO đã làm đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo sự việc này.

Cơ quan điều tra xác định, Hồng trực tiếp nhận số tiền 500 triệu đồng do chị Lan giao theo kế hoạch của Công ty ASC CO cho Hồng vay. Mặc dù đã nhận tiền vay nhưng Hồng lợi dụng việc chưa ký vào phiếu chi nên phủ nhận để chiếm đoạt số tiền này. Với hành vi phạm tội gây ra, Hồng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.


Nguyễn Hưng

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 7h45 sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 1 thi thể trên sông.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文