Lột mặt những trang web giả mạo trúng thưởng để lừa đảo

09:57 06/07/2016
Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nộicho biết, vừa phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ lập trang web giả, phát tán tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng…

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Văn Sỹ (18 tuổi), Trịnh Duy Hưng (20 tuổi), Trần Quang (21 tuổi), Đỗ Thanh Sang (16 tuổi) và Trần Quang Long (16 tuổi), đều ở Nam Phước, huyện Duy Xuyên về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Sỹ, Hưng, Quang, Sang và Long khai nhận đều chưa học hết cấp II thì bỏ học, thường xuyên lang thang, tụ tập ở các quán Internet ở thị trấn Nam Phước (Quảng Nam) và học nhau thủ đoạn lừa đảo “trúng thưởng”.

Tin nhắn lừa đảo được phát tán trên ứng dụng Mocha.

Sau đó, cung cấp cho người dùng những ứng dụng này, yêu cầu người dùng phải nhập các dữ liệu thông tin cá nhân (như số điện thoại, tài khoản, CMND....) để làm thủ tục nhận thưởng.

Phần thưởng “khách hàng” sẽ nhận được là xe máy Honda SH hoặc Liberty với thông báo “tài trợ bởi nhãn hàng Honda” hoặc “bảo trợ bởi nhãn hàng Piaggio” hoặc 1 phần thưởng tiền mặt trị giá từ 80 đến 200 triệu đồng với thông báo “Tài trợ bởi tập đoàn Mocha, Zalo, Tango”.

Sau khi người dùng nhập dữ liệu theo các bước hướng dẫn trên website sẽ phải nạp mã thẻ từ 250.000 đến 1,2 triệu đồng tùy theo thiết lập của đối tượng. Các thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được máy chủ của website chuyển trực tiếp vào email của đối tượng.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Tiếp đến, đối tượng nhập mã thẻ vào các tài khoản đã đăng ký tại các đơn vị trung gian thanh toán, riêng thông tin cá nhân được đối tượng sử dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản của người dùng như Facebook, Zalo...

Sau đó, người dùng gọi điện theo số điện thoại mà đối tượng đăng tải trên website hoặc đối tượng chủ động gọi cho bị hại yêu cầu nạp thêm mã thẻ để hoàn tất thủ tục nhận thưởng với các lý do nộp thuế, phí vận chuyển, phí trước bạ...

Khi nạp mã thẻ và chiếm đoạt được vào các tài khoản thanh toán, đối tượng tiến hành giao dịch với các đối tượng chuyên thu mua tiền ảo hoặc trực tiếp rút tiền ảo ra tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Theo đó, các đối tượng sử dụng mã thẻ nạp vào các tài khoản thông qua hệ thống thanh toán trung gian Vippay rồi  bán cho T.V.T, một chủ quán Internet tại Duy Xuyên, Quảng Nam để đổi ra tiền mặt với tỷ lệ nhận về là 80-85% giá trị thẻ nạp.

Để quy đổi mã thẻ nạp sang tiền mặt, đối tượng T.V.T. bán lại cho các đại lý thu mua trên mạng để hưởng lợi 5-6% giá trị trong tài khoản, sau đó mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền mặt đi rút nhằm đối phó với cơ quan Công an.

Từ tháng 8-2015 đến tháng 6-2016, T.V.T. đã nhận mua lại các mã thẻ tổng trị giá khoảng trên 5 tỷ đồng. Ước tính, số nạn nhân bị lừa trúng thưởng lên đến hàng nghìn người.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an làm rõ Trần Quang Long chiếm đoạt 40,3 triệu đồng; Đỗ Thanh Sang chiếm đoạt 87,6 triệu đồng; Trần Quang chiếm đoạt 167 triệu đồng; Trịnh Duy Hưng chiếm đoạt 157 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Văn Sỹ chiếm đoạt 108 triệu đồng. Số tiền này được các đối tượng mua xe máy, điện thoại đắt tiền sử dụng, thuê taxi đi Đà Nẵng ăn chơi, thuê khách sạn đắt tiền, vào các quán bar ăn chơi.

Hiện PC50 Công an TP Hà Nội đã bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng nêu trên cho Công an huyện Duy Xuyên để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này.

25 trang web giả mạo trúng thưởng

Trianquahot.com, vongquayquy3.com, traogiaithuong.com,  traogiaithuongs.com, nhangiaithuongs.com, sukientango2016.com, triantango2016.com, triangoiqua2016.com, quatangtango.com, goiquatrian.com, goiquatrian2016.com, goiquatrianvn2016.com, sukintrianquy3.com, nhanquahangthang.com, codequa2016.com, sukientango.vn.hn, trianmocha.vn.hn, tiantango.vn.hn, hethongtraogiai.net, nhanvipcode.vn.hn, nhanquaso-garena.com, linevietnam.vn.hn, triankhachhang.vn.hn, traogiaitrian.net, bocongthuong.net 


Minh Hiền

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文