Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động

09:14 29/11/2015
Dùng chiêu trò viết giấy vay tiền, Hà Thị Minh Ánh (ảnh bên, 29 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã có sự tính toán kỹ lưỡng hòng qua mắt lực lượng chức năng, chiếm đoạt tiền của những người bị hại nhẹ dạ. 

Qua người quen là chị Mai (ở Tứ Kỳ, Hải Dương, hiện đã nhập tịch ở Hàn Quốc), các chị Hoàng Thị Hà (trú tại Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang); chị Ong Thị Bình (trú tại Biền Đông, Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang); anh Nguyễn Văn Quảng (trú tại Vân Ngô, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) và anh Lương Công Thung (SN 1951, trú tại xóm 4, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) quen biết Hà Thị Minh Ánh. Ánh tự nhận có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc…

Ánh có thể dễ dàng lấy được lòng tin của những người bị hại vì trước đó, đối tượng này đã đưa được một số trường hợp sang Hàn Quốc lao động. Sau khi liên lạc với Ánh, ngày 10-10- 2014, chị Hà, chị Bình và anh Quảng hẹn gặp Ánh tại kiốt D5D6 chợ trung tâm huyện Thuận Thành, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh để giao tiền. Tại đây, chị Hà và chị Bình, mỗi người giao 7.000USD; anh Quảng giao cho Ánh 3.000USD.

Tiếp đó, vào ngày 13-10-2014, cũng tại kiốt chợ trung tâm huyện Thuận Thành, anh Quảng giao tiếp 1.000USD cho Ánh. Sau khi nhận tiền của những người nêu trên, Ánh viết cho mỗi người một giấy vay tiền với nội dung có vay số tiền tương đương với số tiền Ánh nhận.

Sau khi nhận tiền, Ánh thỏa thuận vào ngày 31-10-2014, sẽ đưa ba người trên đến khách sạn Daewoo (Hà Nội) để tiếp tục nộp tiền. Đúng ngày hẹn, chị Hà, chị Bình, anh Quảng gặp một người đàn ông Hàn Quốc và một người có tên là Đặng Văn Đạt, người này tự giới thiệu là Giám đốc công ty du lịch y tế bên Hàn Quốc, có địa chỉ ở tòa nhà Daeha Business Center, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Sau khi gặp Đạt, chị Hà nộp thêm cho Ánh 1.500USD, chị Bình nộp 500USD và anh Quảng nộp 4.500USD. Cũng như lần trước, Ánh viết luôn vào giấy vay tiền trước là đã vay thêm tiền tương ứng với số tiền vừa nhận. Ngoài nộp tiền cho Ánh, ba người này mỗi người còn giao cho Đặng Văn Đạt 2.000USD, Đạt viết cam kết nộp tiền.

Vào ngày 4-3-2014, một bị hại khác là anh Lương Công Thung giao  4.000USD cho Ánh tại nhà chị ta. Sau đó Ánh đã viết giấy biên nhận cho anh Thung. Ngày 6-3-2014, anh Thung giao tiếp 2.000USD; con trai anh Thung là Lương Công Mạnh giao thêm cho Ánh 1.500 USD. Sau này, anh Thung còn chuyển tiền qua tài khoản 4 lần cho Ánh, với tổng số tiền  khoảng hơn 500 triệu đồng... Sau khi nhận được tiền của bốn người trên, Ánh không chạy được cho ai đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như đã hứa hẹn.

Những người bị hại sau đó đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo. Sau khi cơ quan Công an triệu tập, Ánh phủ nhận hoàn toàn sự việc trên. Đối tượng nói rằng đó chỉ là quan hệ dân sự, Ánh không nhận hồ sơ đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc và chỉ vay tiền để làm ăn...

Cùng với việc đấu tranh với Ánh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu được một đoạn băng ghi âm của anh Thung. Đây là các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa em gái anh Thung là Lương Thị Tuyến, con trai anh Thung là Lương Công Mạnh với Ánh về việc Ánh có nhận tiền và hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Đến lúc này, Ánh buộc phải khai nhận hành vi phạm tội. Do làm ăn thua lỗ, Ánh nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu xin cho con đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, trong đó có anh Thung...

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã chi tiêu và không có khả năng hoàn trả. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 20-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

X. Mai – T. Thủy

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

Theo dữ liệu đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học Đông Nam Á chu kỳ 2024 vừa được Ban Thư ký Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO) công bố tại Philippines, học sinh tiểu học của Việt Nam dẫn đầu trong 7 nước ASEAN về môn Toán và Đọc hiểu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文