Lật tẩy đường dây người nước ngoài "hù dọa" qua điện thoại chiếm đoạt tiền tỉ

14:05 19/06/2018
Như bị thôi miên, sau khi nghe điện thoại “hù dọa”,  nạn nhân Hoàng Thị P. đã rút hết tiền gửi tại ngân hàng chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng gần 2 tỉ đồng và đốt hết các chứng từ liên quan theo lời các đối tượng…

Ngày 19-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tìm kiếm các nạn nhân của 1 nhóm đối tượng lừa đảo thông qua điện thoại.

 Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của bà Hoàng Thị P., ngụ huyện Đại Lộc về việc bị lừa đảo gần 2 tỉ đồng. 

Bà P. cho biết, bà nhận được cuộc điện thoại từ số +6128113 tự xưng là Dương Ngọc Hải, công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP.Hồ Chí Minh đang điều tra một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và nghi ngờ bà P. có liên can.

(ảnh minh họa) Nạn nhân P. đã mất 2 tỉ đồng vì bị đối tượng tự xưng là người của Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP.Hồ Chí Minh hù dọa  có liên can đến  đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.  

Để tăng thêm “mức độ nghiêm trọng”, đối tượng Hải này đọc đúng số chứng minh và ngày cấp của bà P.. Đồng thời, cho biết Tổng cục Cảnh sát đang nắm rõ 2 tài khoản ngân hàng của bà P. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu bà P. không được “tiết lộ” sự vụ này với bất kì ai. Đồng thời, đối tượng đề nghị bà chuyển hết tiền sang tài khoản ngân hàng Sacombank chi nhánh quận 5, TP.HCM cho người có tên là Đ.V.Q. vì tài khoản của bà đã rò rỉ thông tin.

Đang yên đang lành, bỗng nhiên bị dính líu vào đường dây ma túy, quá lo sợ  bà P. lập tức chạy ra ngân hàng, răm rắp rút hết số tiền gần 2 tỉ đồng chuyển vào tài khoản mà Hải cung cấp và hủy toàn bộ giấy chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh, nhận định lại sự việc, bà P. nhận ra mình bị lừa nên đến Công an trình báo.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Từ những thông tin bà P. cung cấp, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, các điều tra viên đã xác định được nhóm đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo bà P..

Các đối tượng là người nước ngoài và Việt Nam có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phát hiện, bắt giữ tại Quảng Nam. 

Nhóm này gồm nhiều đối tượng đang lưu trú tại TP.HCM và Tây Ninh nên Công an tỉnh Quảng Nam kết hợp cơ quan chức năng 2 địa phương tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với 12 người. 

Trong đó, có 6 đối tượng có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc gồm Chung Shao Teng (23 tuổi), Chang Seng Ping (22 tuổi), Chang Chia Pin (21 tuổi), Bian Zong Xun, Chang Fu Lung và Lo Yu Hsuan (20 tuổi).

 6 đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi), Đoàn Văn Quân (27 tuổi), Đinh Chí Quyền (29 tuổi), Nguyễn Minh Trương (27 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, Trần Huỳnh Phúc (25 tuổi) ngụ TP.Đà Nẵng và Lê Văn Sửu (23 tuổi), ngụ Hà Tĩnh. Các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng lúc đầu chối tội. Tuy nhiên với những bằng chứng, chứng cứ của cơ quan chức năng đưa ra, chúng đành cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. 

Các đối tượng khai nhận, thông qua mạng internet tìm kiếm thông tin cá nhân của các nạn nhân. Khi đã có những thông tin chính xác, chúng gọi điện, mạo danh là cán bộ cơ quan thi hành pháp luật đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền và tài khoản của chúng. Từ đầu tháng 5-2018 đến nay, chúng đã lừa đảo rất nhiều người với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tháng 5-2018, nhóm đối tượng người Đài Loan gồm Bian Zong Xun, Chung Shao Teng, Chang Fu Lung, Lo Yu Hsuan được đối tượng tại Đài Loan thuê sang Việt Nam để cùng với nhóm đối tượng người Việt Nam rút tiền từ tài khoản lừa đảo được với tiền công 1.000 Đài tệ (700.000 VNĐ)/ngày và tiền hoa hồng 0,3% số tiền chiếm đoạt được.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo: Hiện cơ quan điều tra mới xác định được 1 nạn nhân và đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 

Đề nghị, những ai là bị hại của nhóm đối tượng này có thể liên hệ đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh, thông qua 2 điều tra viên Phạm Việt Ân số điện thoại 0905032886 và Lương Đức Lâm số điện thoại 090669985 để cung cấp thêm thông tin, mở rộng điều tra vụ án.


Hoài Thu

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文