Lật tẩy màn kịch công phu của nhóm lừa đảo xuyên Việt

• Bắt băng nhóm lừa đảo đánh bạc qua mạng ngày giáp Tết
• Vạch mặt nhóm lừa đảo qua điện thoại
• Nhóm lừa đảo bán thiên thạch…dỏm lĩnh 79 năm tù

Giở chiêu lừa đảo tại văn phòng công chứng

Cuối tháng 5/2021, vợ chồng anh chị Trịnh Danh H. (SN 1986) - Bùi Thị Bảo T. (SN 1988, cùng trú ở phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) về Khánh Hòa tránh dịch COVID-19. Tình cờ thấy trang muaban.net rao bán thửa đất ở phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang với giá “mềm”, nên hai vợ chồng xem đất, nhập Zalo liên hệ con trai chủ đất để xem “sổ đỏ”. Thuận giá hơn 5,1 tỷ đồng, sáng 31/5, chủ đất là bà Trần Thị Hường và con rể cùng anh chị H.-T. đến một văn phòng công chứng (VPCC) ở Nha Trang làm thủ tục mua bán. 

Sau khi hai bên ký tên, điểm chỉ hợp đồng, nhân viên VPCC mang toàn bộ hồ sơ lên tầng hai trình công chứng viên chứng thực, thì anh H. giao tiền cọc 1,2 tỷ đồng. Nhận tiền xong bà Hường kêu đau bụng phải đi vệ sinh, người con rể lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Lát sau, khi nhân viên VPCC thông báo phải có chồng bà Hường ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng, thì bà Hường và con rể đã…biến mất, anh chị H.-T. mới biết bị lừa.

Tiếp nhận nguồn tin ngày 8/6, Phòng CSHS Công an Khánh Hòa vào cuộc xác minh. Chính chủ thửa đất Trần Thị Hường đang ở Khu đô thị Mỹ Gia - Nha Trang, cho biết có người đến xem “sổ đỏ” nhưng chưa bán được đất. Điều bất ngờ là kết quả giám định “sổ đỏ” kẻ lừa đảo bỏ lại ở VPCC là giấy tờ thật, còn “sổ đỏ” chính chủ đang giữ là giấy tờ…giả !?

Trước đó 1 tuần, camera nhà bà Hường ghi lại hình ảnh nam thanh niên đến xem “sổ đỏ” và chứng minh nhân dân (CMND) rồi đi. Truy từ camera VPCC đến nhà dân ngoài phố, trinh sát phát hiện hai nghi can lừa đảo về một khách sạn ở đường Đinh Tiên Hoàng, TP Nha Trang, đến trưa  1/6 họ đi taxi vào sân bay Cam Ranh. Lễ tân khách sạn chỉ ghi tên Đỗ Hữu Hiệp (SN 1985, trú ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Trích xuất camera sân bay Cam Ranh thấy hai nghi can làm thủ tục bay Hà Nội, nhưng lại là Đỗ Hữu Bình (SN 1969, trú ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và người đồng hương Dương Thị Hồng.

Nhận định kẻ gian lấy hình ảnh “sổ đỏ” chủ đất rao bán trên mạng để làm sổ giả, sau đó đến gặp bà Hường để tráo sổ, chụp lại CMND để làm giả cho người sắm vai chủ đất, rồi đăng tin trên muaban.net để lừa đảo. 

Vụ lừa đảo có nhiều đối tượng ở phía Bắc tham gia, liên quan giả mạo giấy tờ, nên ngày 10/6, Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định xác lập chuyên án trinh sát, giao do Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban.

15 ngày truy lùng hành tung nhóm lừa đảo

Ngày 15/6, một mũi trinh sát do Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân – Phó trưởng Phòng CSHS Công an Khánh Hòa chỉ huy lên xe ô tô ra Hà Nội truy tìm kẻ lừa đảo, khi có thông tin tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Lâm Đồng đã xảy ra một số vụ tương tự.

Được sự hỗ trợ tích cực của Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Đội CSHS Công an huyện Sóc Sơn, đến ngày 18/6  đã xác định hành tung hai nghi can, nhưng chỉ một người ở nhà. Bí mật giám sát 4 ngày theo dõi mối quan hệ nghi can, sáng 22/6 các trinh sát tác động người sắm vai chủ nhân thửa đất là Dương Thị Hồng (SN 1957, trú ở thôn Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Chiều hôm đó mũi trinh sát tiếp tục vào Quảng Trị lùng tìm người đồng hương, đồng phạm với bà Hồng là Đỗ Hữu Bình (SN 1969). Đến Thanh Hóa trong đêm, biết tin Bình đã về nhà nên mũi trinh sát trở lại Hà Nội tác động Bình đầu thú sáng 23/6. Hồng và Bình lần lượt được hai trinh sát dẫn giải đi máy bay từ Hà Nội về Khánh Hòa. Hai cán bộ còn lại đi ô tô về tới Nha Trang đón hai đồng đội lên Lâm Đồng xác minh thông tin nghi can trong nhóm lừa đảo, đến đêm 1/7 mới về lại đơn vị, tạm kết thúc cuộc truy lùng 15 ngày ngược xuôi gần 4.000 km khi dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nơi.

Cùng lúc này, hai đối tượng bị bắt khai nhận sau khi chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của anh chị H.-T., họ đưa cho kẻ sắm vai “con rể” chủ đất là Trần Văn Mão (SN 1987, trú ở thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) chờ bên ngoài VPCC. Theo đó, ngày 14/7 Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khởi tố bị can, quyết định truy nã Trần Văn Mão về tộị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai ngày sau Mão đến xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội thì bị công an địa phương vây bắt.

Trong hành trình truy bắt có một thông tin “đắt giá” góp phần đấu tranh làm rõ vụ án, đó là các trinh sát Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khẳng định “khách hàng” đến nhà bà Trần Thị Hường để mua đất đã được camera ghi lại chính là Võ Quý Lãm (SN 1986, trú ở thôn Vân Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) – một bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng với Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú ở thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Không chỉ tại Khánh Hòa, Lãm và Hậu còn cầm đầu nhiều đối tượng diễn trò “tráo sổ đỏ, rao bán đất, chiếm đoạt tiền” hơn 20 vụ tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng.

Trong đường dây này, Lãm khai thác thông tin rồi tổ chức, chỉ đạo lừa đảo, bày vẽ đồng bọn xóa dấu vết nơi đến và né tránh, đối phó Công an…Hậu tìm người làm giấy tờ giả, thuê người sắm vai chủ đất, rồi cùng Lãm tiếp cận chủ đất để đánh tráo “sổ đỏ”, sao chụp CMND để làm giả cho người sắm vai chủ đất, dàn dựng kịch bản từng vụ lừa đảo.

Ngày 21/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố thêm hai bị can Võ Quý Lãm, Nguyễn Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang phối hợp Cục CSHS cùng các địa phương ráo riết truy bắt. Bài học cảnh báo từ vụ án này là người dân nên cẩn trọng khi giao dịch mua bán tài sản, tiếp xúc chính chủ tại nơi cư trú, biết rõ nguồn gốc tài sản và cần tìm hiểu thêm từ cơ quan chức năng.