Lừa chạy giấy phép, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng
Thủ phạm của vụ án là Nguyễn Văn Lực (SN 1984, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối phố Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Nam Sơn.
Nạn nhân của vụ án là chị Vũ Thị T. (trú tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Vào tháng 7/2019, chị T mở 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, TP Hà Nội có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (Giấy phép ANTT), Giấy chứng nhận đủ điều kiện và phòng cháy, chữa cháy (Giấy phép PCCC), Giấy phép kinh doanh karaoke (Giấy phép Karaoke) cho 2 cơ sở này.
Do biết việc được cấp giấy phép kinh doanh karaoke và giấy phép PCCC có khó khăn nên chị T đã tìm người giúp đỡ.
| Đối tượng Nguyễn Văn Lực |
Thông qua anh Đậu Huy Chính (SN 1973, nơi cư trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), chị T. biết Nguyễn Văn Lực, khi đó đang là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Nam Sơn, có địa chỉ ngõ 29 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Qua nói chuyện, đối tượng giới thiệu có mối quan hệ, có khả năng xin được cấp các giấy phép trên cho chị T. trong thời gian ngắn.
Sau đó, chị Tuyết liên hệ với Lực theo các số điện thoại của Lực đưa cho và cung cấp cho Lực bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND, hợp đồng thuê nhà của 2 cơ sở... Lực cam kết với chị T. sẽ có thể xin cấp phép cho 2 cơ sở của chị Tuyết với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng.
Tiếp đó, vào ngày 25/7/2019, chị T cùng anh Nguyễn Chí Th. (trú tại chung cư The Capital Vincom Trần Duy Hưng, địa chỉ: 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đến gặp Nguyễn Văn Lực ký hợp đồng số 01/2019/HĐTVDV/VT-NL với nội dung: Lực thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép PCCC, giấy phép ANTT, giấy phép karaoke cho chị T. với tổng phí dịch vụ là 1,5 tỷ đồng; chị T đã thanh toán trước 183 triệu đồng là tiền chi phí tiếp khách còn lại phải đặt cọc thêm cho Lực là 600 triệu đồng.
Quá thời hạn cam kết theo hợp đồng nhưng không nhận được giấy phép, vào đầu tháng 10/2019, chị T. gặp Lực để hỏi rõ thì Lực cho biết đã nộp hồ sơ và hồ sơ đang trong quá trình xử lý. Đối tượng còn nói rằng nếu chị T. muốn làm thủ tục nhanh thì Lực cần thêm 350 triệu đồng để lo việc.
Ngày 15/10/2019, Lực gặp chị T và yêu cầu chị T đưa 15 triệu đồng để đi tiếp khách (không có giấy biên nhận) và chuẩn bị sớm số tiền 350 triệu đồng cho Lực. Tin vào những lời nói của đối tượng, ngày 28, 29/10/2019, chị T chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Lực mở tại một Ngân hàng - Chi nhánh Tam Trinh.
Sau khi chuyển tiền và chờ mãi không có giấy phép như yêu cầu ban đầu, chị T. có đòi lại tiền nhưng Lực khất lần, không trả. Nhận thấy Lực có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 14/8/2020, chị T có đơn tố giác Nguyễn Văn Lực gửi đến Cơ quan điều tra để đề nghị Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ
Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định Lực không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn, xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT…đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của chị T, không có khả năng hoàn trả.
Để điều tra, làm rõ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với điều tra viên Huyền, số điện thoại 0914856788 để giải quyết.