Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank

14:44 20/09/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.


Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Các đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.  

Đến nay, kết luận điều tra lần 2 cho thấy: Tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm . 

Đến tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng. 

Đến ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

Đào Minh Khoa

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文