Những chuyện ngoài hồ sơ của chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ

• RIKVIP- Đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam bị đánh sập như thế nào?
• Rikvip và các đại lý có doanh thu "khủng" bằng cách nào?
• “Trùm” đại lý cấp 1 của game Rikvip khai có người bảo kê

Song được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương; với bản lĩnh, trách nhiệm và ý chí quyết tâm, Công an tỉnh Phú Thọ đã củng cố chứng cứ điều tra khám phá thành công đường dây.

Những câu chuyện sẻ chia của Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, một trong những người đã truyền cảm hứng và trở thành điểm tựa cho cán bộ chiến sỹ khắc phục khó khăn, bản lĩnh, yên tâm thực hiện nhiệm vụ giúp chúng tôi hiểu thêm về chiến công của những cán bộ trực tiếp tham gia phá án.

Bài 1: Quyết định đột phá đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo thuận lợi và thành công của chuyên án

“Nếu không bắt Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng, đối tượng sẽ bỏ trốn ra nước ngoài, tiêu hủy toàn bộ tài liệu chứng cứ..., thì vụ án sẽ bế tắc, chuyên án đi vào ngõ cụt. Còn nếu bắt Dương và Hồng sau 9 ngày tạm giữ hình sự không chứng minh được hành vi phạm tội của hai đối tượng thì bản thân tôi sẽ bị kỷ luật, thậm chí có thể bị điều tra vì làm oan đối tượng…”, đó là những giây phút Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phải đấu tranh với chính mình.  

Mưu trí, sáng tạo, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với công tác phá án

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện một số người dân trên địa bàn thông qua việc đổi tiền thật lấy tiền ảo để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Các trò chơi này có yếu tố thắng thua. Nếu thắng thì có thể lại đổi tiền ảo sang tiền thật, người chơi có thể trực tiếp chơi với nhau hoặc chơi với hệ thống máy chủ...

Quá trình điều tra bước đầu xác định trò chơi trên mạng này có tên gọi ban đầu là Rikvip sau đổi thành Tip.Club, người chơi chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối Internet là có thể tham gia được. Từ tài liệu thu thập, đã xác định đây là một đường dây tổ chức tội phạm "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và quy mô đặc biệt lớn cả về đối tượng tham gia đánh bạc và số tiền tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc. 

Phạm vi của tội phạm xảy trên địa bàn cả nước; thủ đoạn hoạt động phạm tội và che giấu tội phạm hết sức tinh vi, đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, của hạ tầng mạng Internet, lợi dụng vào những sơ hở bất cập trong công tác quản lý Nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng chủ mưu cầm đầu trong tổ chức tội phạm là người có mối quan hệ xã hội rộng. Trong vụ án này, đối tượng đã triệt để lợi dụng các mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để mua chuộc một số cán bộ cấp cao trong cơ quan phòng chống tội phạm, làm vỏ bọc và chỗ dựa cho hoạt động phạm tội. Vì vậy việc đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức tội phạm này là vô cùng khó khăn, vất vả và phức tạp. Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã trực tiếp báo cáo đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xác lập chuyên án để tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh.

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì ngày 17-5-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của chị Võ Minh Phương (35 tuổi, tạm trú phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tố cáo về việc bị đối tượng sử dụng facebook “Hằng Nhữ” trên mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại di động trị giá 55 triệu đồng. Từ thông tin trên, anh đã chỉ đạo, phân công điều tra viên, trinh sát xác minh tin báo của chị Võ Minh Phương.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 26-7-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Lê Văn Huy (21 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), là đối tượng chiếm quyền đăng nhập và sử dụng facebook “Hằng Nhữ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Võ Minh Phương; đồng thời chỉ đạo khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Nếu công tác điều tra vụ án chỉ dừng ở đây, thì cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố đối với Lê Văn Huy và thu hồi tài sản trả cho bị hại là chị Võ Minh Phương, như một số địa phương đã điều tra. Vì thực tế hành vi phạm tội với thủ đoạn như của Lê Văn Huy xảy ra rất nhiều ở các địa bàn khác nhau, vụ án trên thực tế đã bị cắt phần ngọn. Nhưng với ý chí tấn công tội phạm đến cùng, Đại tá Vân đã chỉ đạo điều tra viên phải tập trung điều tra mở rộng, khai thác đấu tranh với bị can Lê Văn Huy. Kết quả Huy khai nhận sử dụng số tiền chiếm đoạt được của chị Võ Minh Phương để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club và đã thua hết. 

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 22-8-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”  làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Phút cân não quyết định

Đứng trước những thời điểm có tính chất bước ngoặt của chuyên án, với kinh nghiệm công tác và bản lĩnh nghề nghiệp, trước những áp lực, trách nhiệm rất cao trước lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và đồng đội đã có những chỉ đạo sáng suốt, mang tính quyết định đối với công tác đấu tranh chuyên án. Một trong số đó là quyết định bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và làm việc của 3 đại lý cấp 1 lớn nhất của mạng lưới game bài Tip.Clup.

Ngày 26-8-2017, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã trực tiếp vạch kế hoạch và phân công 3 tổ công tác bí mật đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp trong cùng một thời điểm đối với 3 đối tượng “đại lý cấp 1” lớn nhất của hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Tip.Club tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, gồm: Tạ Quang Khoa (30 tuổi, trú tại số 12 - Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Anh Dũng (25 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vũ Văn Dũng (29 tuổi, trú tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). 

Cơ quan ANĐT đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Anh Dũng và Vũ Văn Dũng, đối tượng Tạ Quang Khoa bỏ trốn. Quá trình khám xét đã thu giữ số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử, sổ sách, tiền chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Cùng thời điểm này, điều tra viên phối hợp cùng các ngân hàng phong tỏa tài khoản của đối tượng đề phòng tẩu tán tiền thu lời bất chính trong vụ án.

Sau khi bắt giữ đối tượng đại lý cấp 1, anh cùng các điều tra viên trực tiếp khai thác nhanh với đối tượng Lê Anh Dũng và Vũ Văn Dũng. Quá trình đấu tranh, xác định các đối tượng này được Hoàng Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty Nam Việt tuyển chọn làm đại lý mua bán Rik cho Trung để phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Lúc này, một yêu cầu đặt ra là phải xác định được Hoàng Thành Trung đang ở đâu? Và địa chỉ Công ty Nam Việt như thế nào, điều này không đơn giản. Bởi Lê Anh Dũng và Vũ Văn Dũng đều không biết Trung ở đâu. Mặt khác, Công ty Nam Việt đăng ký địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng các hoạt động lại không diễn ra tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh, đêm 26-8-2017, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân cùng 2 trinh sát xuống Hà Nội. Trong vai những người nghiện chơi cờ bạc trên mạng, các anh bí mật nắm bắt thông tin về Hoàng Thành Trung; Công ty Nam Việt, về tổ chức tội phạm đánh bạc này. Các địa điểm đối tượng thường lui tới, trụ sở công ty của đối tượng, nơi đối tượng đặt máy chủ đều được rà soát... Khi họ trở về đến nhà khách là 3h ngày hôm sau. 

Chẳng chợp mắt được bao lâu, anh và đồng đội lại tiếp tục lên đường. Suốt một ngày dài căng thẳng, đến 23h ngày 27-8-2017, họ đã xác định được trụ sở làm việc, nơi đặt máy chủ, bộ phận hệ thống quản lý đại lý trong tổ chức đánh bạc của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, địa chỉ tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội; xác định Nguyễn Văn Dương (đối tượng chính trong chuyên án) hiện vẫn đang có mặt làm việc bình thường tại trụ sở Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, địa chỉ tầng 5 và 6, tòa nhà ICON4, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội). Và máy chủ của game bài Tip.Club đặt tại tầng 12, tòa nhà Internet thuộc Công ty dữ liệu VNPT - Tổng Công ty dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính, viễn thông Việt Nam. 

Khó có thể diễn đạt hết tâm trạng của Đại tá Nguyễn Ngọc Vân lúc đó, ngay trong đêm anh trở về Phú Thọ báo cáo, xin ý kiến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho phép trực tiếp chỉ đạo trước mắt phải thu giữ ngay dữ liệu điện tử đang còn lưu trong máy chủ của game bài Tip.Club đặt tại tòa nhà Internet thuộc Công ty dữ liệu VNPT, nhằm đề phòng đối tượng biết bị Cơ quan điều tra đang điều tra sẽ xóa toàn bộ dữ liệu chứng cứ gây khó khăn cản trở quá trình điều tra.