Rủ nhau vào tù vì lên facebook mua bán tiền giả

15:30 28/05/2017

Các đối tượng kết bạn và tham gia nhóm chat trên facebook đã chia sẻ, trao đổi thông tin tìm mua tiền giả để lưu hành và bán kiếm lời.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa đưa 5 đối tượng “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” ra xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12-2015, Châu Đỗ Hoàng Hà (sinh viên, 21 tuổi, trú tại Đồng Tháp) dùng tài khoản Facebook cá nhân “Nguyễn Quốc Vinh” kết bạn, tham gia nhóm chat với Trịnh Minh Hùng (sử dụng facebook có tên là Trần Bảo Minh, 19 tuổi, trú Nha Trang) và Nguyễn Trương Việt Hải (sử dụng facebook có tên là Phát Lê, 17 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng một số thành viên khác để chia sẻ, trao đổi thông tin trong việc tìm mua tiền giả để bán kiếm lời.

Tháng 2-2016, qua giới thiệu của một thành viên Facebook tên “Phan Chí”, Hà trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Bùi Quang Hải (Điêu khắc gỗ, 34 tuổi, ở Bình Dương) mua tiền giả tiêu thụ.

Đầu tháng 3-2016, Hà gặp và mua của Hải 5.700.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng với giá 1,9 triệu đồng tiền thật. Tiền giả mua về Hà loại bỏ 275.000 đồng kém chất lượng, gửi ra Nha Trang cho Trịnh Minh Hùng 3.870.000 đồng để Hùng tiêu thụ giúp; đưa cho Nguyễn Trương Việt Hải khoảng 600.000 đồng để Hải sử dụng, Hà tự dùng 140.000 đồng mua thức ăn, card điện thoại, số còn lại cất giữ tại phòng trọ để tiêu thụ dần.

Các bị cáo Hải, Hà, Tài, Thảo, Hùng trước vành móng ngựa.

Ngày 11-3-2016, Hùng nhận được tiền giả do Hà gửi qua Công ty xe khách Cúc Tùng, Hùng loại bỏ 70.000 đồng tiền bị lỗi khi in, lấy 5.000 đồng mua nước mía, còn lại 3.795.000 đồng tiền giả, Hùng liên hệ đổi cho Lê Văn Phúc (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nha Trang) lấy về 3.250.000 đồng tiền thật; Hùng giữ lại 250.000 đồng tiêu xài, 3 triệu còn lại gửi vào TP Hồ Chí Minh cho Hà theo đường xe khách.

Ngày 13-3-2016, Phúc tự nguyện giao nộp 726 tờ tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng, sau đó Phúc tiếp tục đưa Hùng đến tố cáo tại Công an phường Lộc Thọ, Nha Trang.

Cũng theo cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 1-2016, theo dõi trên mạng Facebook, Hải thấy nhiều thông tin, hình ảnh được các thành viên đăng lên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm, mua bán tiền giả với nhau trên trang Facebook cộng đồng “Mua bán tiền giả uy tín” nên nảy sinh ý định làm tiền Việt Nam giả để bán kiếm lời.

Từ giữa tháng 1-2016 đến đầu tháng 3-2016, Hải tìm mua máy in màu cùng với mực in, giấy trắng khổ A4... để làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng.

Hải trực tiếp thực hiện các thao tác, giai đoạn làm tiền giả từ việc tạo mẫu, in, cắt xén đến khi tiền giả được làm hoàn chỉnh. Hải đã làm ra tổng cộng 23.400.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng bán cho nhiều người, thu lợi bất chính 7,9 triệu đồng.

Trong quá trình làm tiền giả của mình, Hải cũng đã nghiên cứu, tìm phương pháp làm giả tiền polime mệnh giá 50.000 đồng nhưng không thành công.

Ngoài Hà, những người khác đã thực hiện việc mua, bán tiền giả với Hải là Phạm Huỳnh Tấn Tài (sinh viên, 25 tuổi, TP Hồ Chí Minh).

Khoảng cuối tháng 2-2016, Tài được người sử dụng Facebook “Phan Chí” giới thiệu và cung cấp số điện thoại của Hải để liên hệ, mua tiền giả tiêu thụ, Tài đã mua, nhận tiền của Hải 2 lần: Lần thứ nhất vào cuối tháng 2-2016, Hải bán 4,5 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng cho Tài với giá 1,5 triệu đồng tiền thật. Sau đó, do chất lượng tiền xấu, không tiêu thụ được nên Tài đã trả lại số tiền giả trên cho Hải.

Lần thứ 2, khoảng giữa tháng 3-2016, Tài gặp và nhận của Hải 300.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng có chất lượng tốt hơn. Số tiền giả này Tài đưa cho Nguyễn Trương Việt Hải sử dụng.

Vào khoảng đầu tháng 3-2016, qua số điện thoại của Hải do người sử dụng trang Facebook “Phan Chí” cung cấp, Nguyễn Thị Thu Thảo (26 tuổi, chỗ ở Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã liên lạc, trao đổi việc mua, bán tiền giả với Hải.

Qua thỏa thuận, Thảo mua 3 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng với giá 1 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Thảo đi cùng với người yêu là Phạm Thanh Vương đi gặp, mua tiền giả của Hải.

Thảo và Vương đem tiền giả đi tiêu thụ đều bị người bán hàng nghi ngờ trả lại nên chỉ tiêu được có 5.000 đồng tiền giả, số tiền còn lại Thảo cất giấu tại phòng trọ sau đó giao nộp khi đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú.

Người tiếp theo nữa là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương). Vào khoảng tháng 3-2016, Hải được một người bạn trên mạng Facebook có tên Trung Hiếu cho số điện thoại của Đức để Hải liên hệ bán tiền. Hải đã chủ động liên lạc, giao dịch với Đức, thống nhất sẽ đưa trước 300.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng cho Hải để tiêu thụ thử.

Đức tiêu thụ số tiền giả nêu trên bằng cách đăng thông tin, hình ảnh, rao bán tiền giả của mình lên facebook cá nhân là “Đ. gia Long” để những người có nhu cầu mua biết, đến liên hệ.

Trong một lần dùng tiền giả mua thức ăn bị người bán nghi ngờ, Đức đã đốt bỏ toàn bộ số tiền giả vì biết không tiêu thụ được. Cuối tháng 3-2016, do cần tiền tiêu xài, Đức đã liên lạc với Hải hỏi mua tiền giả bán kiếm lời.

Ngày 1-4-2016 vào khoảng 19h tại khu vực tòa nhà Becamex Bình Dương, Đức đã mua của Hải 2,1 triệu đồng tiền giả loại 5.000 đồng với giá 500.000 đồng tiền thật sau đó đem bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch lấy 1 triệu đồng tiền thật tại ngã tư miếu Ông Cù, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khoảng giữa tháng 3-2016, sau khi rao bán 300.000 đồng tiền giả trên facebook, một người xưng tên là Kim Long liên hệ với Đức hỏi mua 7,5 triệu đồng với giá 3 triệu đồng tiền thật. Đức đã môi giới Kim Long gặp Hải mua số tiền giả này và nhận 300.000 đồng tiền hoa hồng.

Chưa hết, qua giới thiệu và gợi ý của Đức, khoảng 14h30’ ngày 2-4-2016, Hải gặp Lê Tôn Thế Hùng (20 tuổi, trú Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành) để xem và mua tiền giả polime mệnh giá 200.000 đồng để tiêu thụ. Tuy nhiên, do chỉ đến xem mẫu, không có mục đích mua, bán nên Hải không mua nhưng vẫn nhận 3 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng làm mẫu hoặc dùng thử, nếu được thì mua tiêu.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên sau khi nghị án TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Hải 6 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Châu Đỗ Hoàng Hà 4 năm 6 tháng tù, Phạm Huỳnh Tấn Tài 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Thảo 3 năm tù, Trịnh Minh Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Đối với Phúc hiện là sinh viên trường Đại học Nha Trang, vì đã tự giác đến cơ quan công an giao nộp tiền giả, khai báo trung thực, tố cáo hành vi phạm tội của Hùng, giúp cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ toàn bộ vụ án nên Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phúc về hành vi lưu hành tiền giả.

Đối với Nguyễn Trương Việt Hải, (sinh ngày 23-5-2000) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an không khởi tố.

Trường hợp của Nguyễn Văn Đức mặc dù đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi mua, bán tiền giả với Hải và giới thiệu nhiều người mua để hưởng hoa hồng nhưng do không có người chứng kiến; chưa thu giữ và xác định được người mua và tiền giả Đức đã bán nên cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bình Dương xác minh, thu thập chứng cứ khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, truy tìm số đối tượng còn lại.

Hoàng Phúc

Người dân ngắm Su-30MK2, trực thăng Mi luyện tập trên bầu trời Thủ đô

Trưa 26/11, các biên đội tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng Mi luyện tập cho sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Người dân Thủ đô hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy những vũ khí hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam tập luyện.

Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong "kỷ nguyên vươn mình"

Đây là khẳng định của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong cuộc gặp báo chí trưa 26/11, nhân dịp tròn 1 năm Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".

Lanny Phetnion: Tiếng Việt đã thay đổi cuộc đời tôi

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công.

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát mong có “cơ chế đặc biệt” để khắc phục hậu quả

Ngày 26/11, sau hơn 3 tuần làm việc, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo khác về các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) giai đoạn 1 kết thúc phần tranh luận.

Phối hợp liên viện trong cả nước ghép thành công 7 đơn vị tạng từ người cho chết não

Chiều 26/11, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã cung cấp thông tin về một ca hiến đa tạng - 7 đơn vị tạng từ người hiến chết não và ghép thành công cho những người nhận tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil xin “chịu án” thay em họ

Chiều muộn 26/11, trước khi HĐXX vào nghị án, 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan được nói lời sau cùng.

Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Tiếp xúc cử tri Hà Nội cuối năm: "Nóng" vấn đề cải tạo chung cư cũ, thiếu điểm đỗ xe

Cử tri các quận, huyện nêu nhiều kiến nghị, tập trung vào việc chậm giải phóng mặt bằng các dự án gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, chậm cải tạo chung cư cũ, quá tải bãi đỗ xe; khu đô thị gần 20 năm chưa hoàn thiện và bàn giao hạ tầng...

Không được phép công chứng bất động sản ngoại tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Xử phạt 25/64 cơ sở vi phạm về môi trường tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá gần 14,6 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt 25/64 cơ sở tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tổng số tiền phạt gần 14,6 tỷ đồng, tạo sức răn đe mạnh đối tượng vi phạm.

Bé gái tử vong vì bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine tại ổ dịch

Ngay sau khi Cao Bằng ghi nhận ca tử vong do bệnh bạch hầu, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến giám sát hỗ trợ, điều tra dịch tễ tình hình bệnh bạch hầu tại địa phương. Đến nay, chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh.

Tai nạn giao thông tăng về số vụ nhưng giảm gần 8% số người tử vong

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tháng 11/2024, toàn quốc xảy ra 1.980 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 965 người tử vong và làm bị thương 1.418 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 giảm 171 vụ (7,95%), giảm 15 người tử vong (1,53%), giảm 231 người bị thương (14,01%).

Hơn 7200 giấy phép lái xe quốc tế được cấp qua cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 26/11, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến tháng 11/2024, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết trên 9.500 hồ sơ đổi giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế, in trả đến tận tay người dân là 7.286 GPLX quốc tế qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

Truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và đồng phạm vì gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Câu kết làm “đấu thầu ma”, 2 giám đốc doanh nghiệp và 2 cán bộ bị bắt

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.