Tạo dựng hồ sơ khống, gây thất thoát hơn 50 tỷ đồng

• Truy nã bị can Trần Hữu Giang

Liên quan đến vụ án trên, ngày 21-5, Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra Công ty Petroland đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 9 bị can về tội danh trên.

Truy tố 9 bị can, truy nã 2 bị can

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định trong vụ án này, Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Petroland, kiêm Ủy viên HĐQT đã cùng với với Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Petroland có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy 9 bị can gồm: Bùi Minh Chính (SN 1961), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Petroland; Phạm Thúy Nga (SN 1977), nguyên Kế toán trưởng Petroland; Nguyễn Tư Khánh (SN 1976), nguyên Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland; Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1976), nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland; Lê Tú Phương (SN 1972, trú tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Bá Hội (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên; Dương Công Thọ (SN 1981, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1982, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thế Công (SN 1981), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình An về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã hai bị can gồm Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang về tội danh trên. Song do 2 bị can bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên cơ quan ANĐT đồng thời ra quyết định tách hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản cho Petroland của bị can Minh và Giang thành vụ án khác để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT xác định, Công ty Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 29-10-2007, Petroland được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần đầu), địa chỉ trụ sở chính tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, có phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 290 tỷ đồng, chiếm 29%; Công ty Tài chính Dầu khí 100 tỷ đồng, chiếm 10%; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí 90 tỷ đồng, chiếm 9%; Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 85 tỷ đồng, chiếm 8,5%; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 80 tỷ đồng, chiếm 8%, do ông Chu Văn Minh làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Ngày 17-12-2019, Petroland đăng ký thay đổi (lần thứ 10), do ông Nguyễn Quang Hưng làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Hiện nay, Petroland có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, có phần vốn góp của Nhà nước chi phối tương ứng là hơn 450 tỷ đồng, chiếm 45,01% vốn điều lệ, do hai doanh nghiệp Nhà nước là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là PVC, có 54,45% vốn Nhà nước) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (100% vốn Nhà nước) nắm quyền chi phối.

Từ khi thành lập đến nay, Petroland đã không kịp thời xây dựng quy định, về quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới BĐS giữa Petroland với các công ty; cá nhân bên ngoài để tìm kiếm, giới thiệu khách hàng mua BĐS của Petroland... Những thiếu sót, chưa chặt chẽ tại các quy định của Petroland và pháp luật đã tạo điều kiện cho Chính và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản của Petroland với số lượng lớn. Cơ quan ANĐT Bộ Công an đồng thời đã xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.

Những kẻ hở để đối tượng lợi dụng

Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017, Minh cùng Chính và Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống, gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới; chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT... đối với dự án Trung tâm Thương mại- Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng tại số 12, Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tòa nhà Petroland Tower) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong Ban lãnh đạo Petroland; chi tiếp khách, tặng quà, chi tiền cho một số cán bộ thuộc các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hồ Chí Minh làm hồ sơ liên quan đến các dự án xây dựng, phê duyệt thủ tục nhà đất, chung cư của Petroland.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Vào cuối năm 2012 để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland trái phép, Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới BĐS và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (GCNQSH) đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.

Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Petroland là Nguyễn Tư Khánh; Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phục lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty gồm Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hạnh An (Công ty Hạnh An); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình An (Công ty Bình An); Công ty cổ phần Địa ốc Cát Điền (Công ty Cát Điền); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ H.V.C (Công ty H.V.C); Công ty TNHH Quốc Thanh (Công ty Quốc Thanh); Công ty TNHH MTV Hữu Phú (Công ty Hữu Phú); duyệt, ký 40 Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên, với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017, Phạm Thúy Nga làm tại Petroland với nhiệm vụ làm kế toán tổng hợp, Phó phòng Tài chính kết toán; tháng 3-2014 giữ chức quyền kế toán trưởng, từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2017 làm Kế toán trưởng Petroland. Trong thời gian này, Nga biết 8 hồ sơ đề nghị thanh toán được hợp thức hóa, 7 hồ sơ thiếu thủ tục so với quy định như biên bản làm việc giữa Petroland và Công ty môi giới; chữ ký nháy của kế toán trưởng trong hợp đồng..., nhưng vẫn ký thanh toán tiền cho doanh nghiệp.

Quá trình đấu tranh, cơ quan ANĐT xác định Nga đã ký khống biên bản cuộc họp giữa Petroland và khách hàng; ký giấy đề nghị thanh toán, Ủy nhiệm chi trong 15 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng khống, gây thiệt hại cho Petroland hơn 41 tỷ đồng.

Về phần Nguyễn Tư Khánh, từ tháng 12-2012 đến tháng 12-2015, theo chỉ đạo của Giang, Khánh đã móc nối với Công, Thọ và Tuyền lập khống 9 bộ hồ sơ thanh toán 9 hợp đồng dịch vụ tư vấn tại Petroland Tower để Chính ký hợp thức hóa thủ tục rút tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Với vai trò Trưởng bộ phận kinh doanh, kiêm quản lý khách hàng của Tòa nhà Petroland Tower, từ tháng 5-2013 đến tháng 1-2016, Nguyễn Thị Hoàng Yến đã thực hiện chỉ đạo của bị can Giang đã tham gia vào quá trình lập 13 bộ hồ sơ thanh toán “khống” để hợp thức hóa việc rút tiền của Petroland. Cụ thể, Yến đã lập, ký tại mục người đề nghị trong 17 giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ môi giới, với số tiền 36.339.410.683 đồng đối với 13 hợp đồng đồng dịch vụ tư vấn “khống” giữa Petroland với 6 công ty (Bình An, Hạnh An, Cát Điền, H.V.C, Quốc Thanh, Khôi Nguyên).

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoàng Yến còn tham gia ký khống hồ sơ liên quan; trực tiếp đưa văn bản và đề nghị khách hàng mua BĐS của Petroland (ông Lương Thế Vinh - Giám đốc Công ty Vinh Vân Minh Vân) ký khống giấy xác nhận môi giới thành công, mặc dù đây là khách hàng do Yến làm việc, tiếp xúc ngay từ đầu để tư vấn mua trực tiếp BĐS của Petroland tại dự án Tòa nhà Petroland Tower.

Quá trình điều tra còn xác định Phương đã gây thiệt hại cho Công ty Petroland hơn 9 tỷ đồng; Hội hơn 26 tỷ đồng; Thọ và Tuyền hơn 12 tỷ đồng và Công hơn 1 tỷ đồng. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới giữa Petroland với 8 công ty và 1 cá nhân là khống gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.