Tìm bị hại của băng nhóm thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo qua mạng

08:11 28/03/2016

Băng nhóm tội phạm đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo mua bán điện thoại, bằng cấp, giấy tờ nhà đất… qua mạng internet trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến giữa năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng inernet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo mua bán điện thoại, bằng cấp, giấy tờ nhà đất… qua mạng internet trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến giữa năm 2015.

Ngày 7-4-2015, em P.D.C. (19 tuổi), quê quán Phù Cát, Bình Định truy cập facebook vào trang của một người có nick “Môi Trường Xanh”. Người này tự xưng tên là Nguyên rao bán chiếc điện thoại Iphone 5s với giá 6,3 triệu đồng. C. liền điện thoại cho Nguyên để hỏi mua điện thoại.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Ngọc Tây.

Hai bên thỏa thuận, C. sẽ chuyển khoản trước cho Nguyên 2 triệu đồng, 4,3 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán khi nhận được hàng qua đường bưu điện. Sau khi C. gửi 2 triệu đồng, ngày 9-4, có một thanh niên gọi cho C. nói là nhân viên chuyển phát nhanh đang chuẩn bị đến giao điện thoại do Nguyên gửi. Tuy nhiên, người này nhấn mạnh, C. muốn nhận được điện thoại phải được sự đồng ý của Nguyên. C. liền điện cho Nguyên thì Nguyên nói chuyển khoản hết số tiền còn lại thì y sẽ nói người kia giao hàng.

C bảo làm vậy không đúng thỏa thuận, Nguyên trấn an: “Tiền em gửi vào tài khoản người thật việc thật mà còn sợ cái gì. Nếu trong ngày hôm nay mà em không nhận được điện thoại, anh sẽ đền gấp đôi”. Liền sau đó, Nguyên đăng lên facebook hóa đơn chuyển hàng cho em C.. Thấy vậy, C. ra ngân hàng gửi nốt 4,3 triệu đồng. Chờ mãi chẳng thấy ai đến giao hàng, C. liên hệ lại với hai người kia thì… máy ngoài vùng phủ sóng!

Khoảng tháng 6-2015, anh L.H.L., ngụ tỉnh Vĩnh Phúc lên mạng để tìm mua bằng cấp thì thấy có người tên Hậu quảng cáo “chuyên làm bằng cấp thật 100%, liên hệ số điện thoại …”. L. điện thoại hỏi mua 1 bằng THPT và 1 bằng cao đẳng, Hậu ra giá 11 triệu đồng và yêu cầu anh L. chuyển trước 3,3 triệu đồng. Sau đó Hậu nhắn tin số tài khoản mang tên Lê Hoàng Hậu để L. gửi tiền. Bốn ngày sau, Hậu điện lại bảo đã có bằng, yêu cầu L. chuyển hết số tiền còn lại thì mới giao bằng. L. không đồng ý thì Hậu tắt máy và kể từ đó L không còn liên lạc được…

Còn rất nhiều nạn nhân nữa ở khắp các tỉnh, thành bị lừa tương tự đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Rạng sáng 16-6-2015, C50 phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45) đồng loạt ập vào nhiều điểm nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đô (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Tây (22 tuổi), Nguyễn Thành Nhơn (27 tuổi, cùng quê quán Quảng Ngãi), Đinh Phong Phú (38 tuổi, quê quán Nghệ An) và Trương Ngọc Duẫn (24 tuổi, quê quán Thanh Hóa). Trong đó, Đinh Phong Phú là kẻ bị cơ quan Công an truy nã về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khai với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đô cho biết, từ năm 2014, y truy cập các trang mạng như thegioididong.com, chotot.vn, muaban.net…rồi sử dụng tên giả đăng thông tin bán điện thoại di động cũ kèm theo số điện thoại (sim “rác”) để lừa khách hàng.

Để nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Đô tải mẩu hóa đơn chuyển hàng trên mạng về máy tính rồi dùng phần mềm chỉnh sửa lại theo tên của nạn nhân. Sau đó Đô đưa hóa đơn lên facebook của mình để chứng minh đã gửi hàng, thế là con mồi dễ dàng sập bẫy. Về số tài khoản sử dụng để nạn nhân gửi tiền, Đô khai mua của một người không rõ lai lịch ở Đắk Lắk với giá 500 ngàn đồng. Các đối tượng khác cũng có thủ đoạn hoạt động tương tự như Đô, chúng hỗ trợ qua lại với nhau để đóng giả làm nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh.

Sau khi băng nhóm này bị bắt giữ, C45, Bộ Công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Qua quá trình khai thác, nhận thấy nạn nhân của chúng cư ngụ rất nhiều ở TP Hồ Chí Minh nhưng chưa trình báo với cơ quan Công an.

Vì vậy mà cuối năm 2015, C45 chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng.

Vậy ai là nạn nhân của băng nhóm này liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 8, PC45; địa chỉ: 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10; ĐT: 08.38640548 gặp điều tra viên Kiều Thị Anh Đào) để cung cấp thông tin nhằm làm rõ vụ án.

Mã Hải

Xây dựng Công ty Thanh Bình thành doanh nghiệp công nghiệp an ninh có sức cạnh tranh

Công ty phải kiên trì phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, từng bước bồi đắp và làm chủ các ngành nghề cốt lõi, xây dựng doanh nghiệp phát triển vững chắc, có năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực cho ngành công nghiệp an ninh.

Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran sau khi hứng "mưa" tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ⁠xảy ra đêm qua 17/3.

Hành trình thuê luật sư đến “chạy” giám định tâm thần cho “Mr Pips”

Sau khi Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị bắt, bố đẻ của Nam bị xác định đã nhờ thuê luật sư, tìm mối quan hệ xin giám định tâm thần và chuyển nhiều tỉ đồng để “lo việc”.

Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng từ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Ngày 18/3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã chuyển vụ án trục lợi chính sách nhà ở xã hội đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, Cục An ninh kinh tế xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Xây dựng Bệnh viện 30-4 ngày càng phát triển, lớn mạnh

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện.

Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định thông điệp “không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng, không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển”.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền trong vụ "Mr Pips" lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận điều tra vụ án Mr Pips vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ban hành. Theo đó, ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số nhân viên liên quan cũng bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

"Mr Pips" bị cáo buộc chủ mưu 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Bi hài chuyện “thầy” chữa bệnh là… bệnh nhân tâm thần

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Nhếch nhác tại công trình trăm tỷ "nhiều tai tiếng" ở Cần Thơ

Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

AI và dữ liệu lớn sẽ đóng vai trò then chốt trong cảnh báo thiên tai

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Gian nan bài toán hạ nhiệt xung đột Pakistan – Afghanistan

Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.

Cuba khôi phục lưới điện quốc gia

Lưới điện quốc gia của Cuba đã được kết nối lại sau nhiều giờ bị mất, tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lượng được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn.

Thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

Trưởng Văn phòng lừa cho doanh nghiệp vay vốn để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (SN 1960, ở phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Tòa kêu gọi bị cáo Đào Thị Lan Hương ra đầu thú

Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, hiện đang bỏ trốn.