Triệt phá đường dây đánh bạc vạn tỷ xuyên Á – Âu

• Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 10 nghìn tỷ đồng
• Đường dây đánh bạc qua mạng, cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng
• Phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt giữ 9 đối tượng

Bài 1: Lần tìm đầu mối đường dâytổ chức đánh bạc có máy chủ ở nước ngoài

Ngày 14-1, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã ký quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc; quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can, trong đó, khởi tố 5 bị can về tội danh tổ chức đánh bạc; 5 bị can về tội đánh bạc.

Đây là chiến công đầu xuân trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020 theo Điện chỉ đạo của Bô Công an, có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 đơn vị chủ trì là Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều đơn vị Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nắm tình hình của tổ công tác trinh sát Cục Cảnh sát hình sự; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao  và từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh về nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet.

Quá trình xác minh, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng 9 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, điều tra làm rõ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng. Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức vào cuộc, tìm kiếm dấu vết trên không gian mạng để truy tìm những tên tội phạm giấu mặt.

Quá trình xác minh, bước đầu các trinh sát đã nắm được thông tin về nhóm đối tượng người Việt Nam, trong đó những đối tượng cầm đầu chủ yếu sinh sống tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã câu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước  thiết lập mạng lưới chân rết để tổ chức đánh bạc qua mạng với những hình thức, thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều con bạc tham gia.

Việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc được các đối tượng thiếp lập bằng hình thức cá cược trên mạng Internet được thông qua các trang web như: K xxx... com; F... com... Số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại tài khoản cá nhân của các ngân hàng với số tiền “khủng”.

Trong hành trình phá án những ngày giáp Tết, các trinh sát cũng xác minh được, các trang web cá cược trực tuyến trên mạng Internet nêu trên có máy chủ đặt tại nước ngoài, trong đó có Philippines và được các “ông trùm”, “bà trùm” người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Với phương thức thủ đoạn như câu kết với đối tượng người Việt Nam để mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc, sau đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã nhận tiền từ những người đánh bạc tại Việt Nam tham gia cá cược, cũng như dùng các tài khoản này để chuyển trả tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của trang mạng nêu trên…

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đến nay, bước đầu xác minh, 10 đối tượng đã liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới, tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng Internet với số tiền chơi bạc ước tính hơn 10.000 tỷ đồng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo 2 đơn vị Cục Cảnh sát hình sự; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động của các đối tượng và xây dựng phương án phá án.

Theo các trinh sát, đối với các vụ án đánh bạc qua mạng, đánh bạc xuyên quốc gia thì việc bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi gây án cũng như thu thập các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội và thu thập các chứng cứ, dữ liệu điện tử là cực kỳ khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo 2 đơn vị, từ cuối năm 2019, nhiều mũi trinh sát đã được cử đi nhiều tỉnh, thành phố như trên cả nước thu thập các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia cũng như xác định, dựng chân dung những đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc, những đại lý đánh bạc lớn.

Các trinh sát cho biết, điều khó khăn ở vụ án này là các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, giờ giấc bất thường, không biết mặt nhau, chủ yếu giao dịch qua mạng Internet bằng các hình thức chat, nhắn tin qua zalo, facebook với các nickname giả, hình ảnh đại diện đều giả mạo.

Những đối tượng cầm đầu, đều là các mắt xích quan trọng trong đường dây này khi mở tài khoản tại các ngân hàng để giao dịch, lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý của một số ngân hàng để mở tài khoản bằng các giấy tờ giả, dán ảnh người khác…

Sau đó, mở các đại lý “chân rết”, bọn chúng đã trả hoa hồng cho các đại lý với số tiền hậu hĩnh để lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá, đoán tỷ số ở một số môn thể thao hay dự đoán kết quả xổ số…

Việc triệt phá đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, các tổ trinh sát chia làm nhiều cánh quân đi các tỉnh, thành phố trong cả nước để thu thập tài liệu báo cáo Ban chuyên án. Khi thời cơ chín muồi, ngày 8-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 2 đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 16 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, các tổ công tác đã thu giữ 550 triệu tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay; 42 ổ cứng; 117 thẻ ATM ngân hàng; 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân,1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 đối tượng thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Văn Bình (SN 1986), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Vũ (SN 1993), trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988), trú tại  quận 11, TP Hồ Chí Minh; Phạm Hữu Lộc (SN 1998), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Dương Thanh Hải (SN 1985), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội; 5 đối tượng thực hiện hành vi “đánh bạc” gồm: Triệu Vân Trường (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;  Lương Quốc Dũng (SN 1989), trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987), trú tại quận Hai Bà Trưng;  Võ Hồng Quân (SN 1982), trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Hà Văn Duy (SN 1989), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về quá trình điều tra, mở rộng vụ án, đấu trí với các đối tượng chính trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cũng như vai trò điều hành qua lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan.