Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn điện tử nghìn tỷ đồng

20:08 16/03/2021
Đây là đường dây bị triệt phá đầu tiên trên cả nước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với số tiền lên tới 1.553,8 tỷ đồng.

Ngày 12/1, 8 tổ trinh sát được phân công dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc Công an TP, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng 2 phòng nghiệp vụ; Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng đã tập trung lực lượng, đồng loạt triển khai các phương án bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án triệt phá đường dây  mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với số tiền lên tới 1.553,8 tỷ đồng. Quá trình khám xét đã thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật phục vụ cho hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Lê Thị Hạnh (SN 1985, ở tại Tân Mai, Hoàng Mai); Ngô Thị Xuân (SN 1960, ở tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng); Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, ở tại Chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông); Trần Quang Hiếu (SN 1983, chỗ ở  phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991, chỗ ở Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua trinh sát, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội xác định được ổ nhóm thực hiện in, phát hành, mua bán hóa đơn GTGT, trong đó cơ bản là hóa đơn điện tử với số lượng đặc biệt lớn có tính chất phức tạp, sử dụng mạng xã hội bán hóa đơn khống khắp cả nước.

Lực lượng Công an khám xét.

Đối tượng nghi vấn là Nguyễn Nam Khánh. Qúa trình theo dõi phát hiện Khánh có quan hệ mật thiết với vợ chồng Hạnh và  Lê Đức Quý. Hằng ngày, sau khi cho con đi học khoảng 8h sáng, Hạnh di chuyển từ chỗ ở địa chỉ Phòng 2, 103b-Q3, ngách 147B/99 Tân Mai, đến cửa hàng của vợ chồng Hạnh địa chỉ số 17, ngõ Thịnh Yên, Phố Huế để bán hàng. Tầng 2 của cửa hàng chính là nơi đối tượng viết, ký hóa đơn sau đó đưa cho Quý hoặc ship (người giao hàng thuê) đi giao cho khách…

Quá trình rà soát từ tháng 10/2020 đến 1/2021, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đồng thời đã xác định được vị trí, vai trò, hoạt động cụ thể của các đối tượng.

Theo đó, hành vi của nhóm đối tượng trên có dấu hiệu phạm tội “Tội in, phát hàng, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng trong vụ án và tang vật

Ngày 12/1, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chủ trì đã phối hợp với Cơ quan CSĐT; các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội, Công an các quận, huyện trên địa bàn tổ chức phá án bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Lê Thị Hạnh cầm đầu; các đối tượng liên quan gồm Ngô Thị Xuân; Nguyễn Nam Khánh; Trần Quang Hiếu; Nguyễn Đình Vũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm đối tượng nêu trên đã sử dụng 28 Công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT trong đó có cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Sơ bộ xác minh ban đầu xác định ổ nhóm đối tượng nêu trên đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau, Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu đã xác định là trên 1.553,8  tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Lê Thị Hạnh cùng Nguyễn Nam Khánh, Lê Đức Quý, Trân Quang Hiếu, Ngô Thị Xuân, Nguyễn Đình Vũ (trong đó Hạnh là đối tượng giữ vai trò chính), là cầu nối giữa các đối tượng sản xuất và tiêu thụ hóa đơn GTGT khống.

Đối tượng Lê Thị Hạnh có vị trí như cấp dưới của Nguyễn Đình Vũ và Ngô Thị Xuân. Hạnh lấy hóa đơn giấy từ Xuân và hóa đơn điện tử từ Vũ để bán lại cho nhóm tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng. Đối với những hóa đơn giá trị gia tăng dưới 20 triệu đồng, Hạnh mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng từ Xuân.

Các quyển hóa đơn này đã được đóng dấu ký tên khống tại liên số 2 giao cho khách, các thông tin còn lại được bỏ trống hoàn toàn để Hạnh có thể tự điền thông tin của công ty mua. Hạnh nhận thông tin khách hàng mua từ Khánh, tự viết hóa đơn hoặc cung cấp thông tin cho Xuân, Vũ để lên hóa đơn và gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Lê Đức Quý đóng vai trò giúp sức cho Lê Thị Hạnh, thực hiện việc vận chuyển hóa đơn trực tiếp đến cho Nguyễn Nam Khánh, hoặc đến địa điểm khách hàng yêu cầu.

Xuân Mai

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT  (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại tổ 05, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hành vi "ăn chặn" tiền trợ cấp của người khuyết tật và học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về phía Tây Nam, di tích quốc gia Điện Voi Ré (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế) tọa lạc tại thôn Trường Đá (phường Thủy Biều, TP Huế) - nơi thờ các vị thần và Voi chiến triều Nguyễn một thời. Ngoài Miếu Long Châu đã được tu bổ; hiện, các công trình khác ở di tích Điện Voi Ré đang trong tình trạng xuống cấp, một số hạng mục có nguy cơ đổ sập.

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và lực lượng chức năng địa phương điều tra dịch tễ để làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, đối tượng Nguyễn Thị Chí (SN 1983), trú tại thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án, giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文