Triệt phá đường dây thuê sim online trục lợi hàng chục tỷ đồng (bài cuối)

06:57 30/07/2021

Quá trình đấu tranh, Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái đồng thời đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng trong ổ nhóm, trong việc công khai hoá thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin…

Bài cuối: Những lỗ hổng trong công tác quản lý sim của các nhà mạng

Từ khoảng tháng 8/2019, Trần Duy Dương đã chủ động mua sắm các thiết bị: máy tính, thiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank), sau đó thuê Trần Trung Triều viết, bảo trì, nâng cấp tool; thuê Hồ Đức Thuận lập trình website, bảo trì, sửa lỗi website; thuê Vũ Quang Trung mua server và đặt hosting, đồng thời duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; thành lập website https://rentcode.co sau đó đưa các số thuê bao điện thoại lên mạng internet cho thuê online.

Đối tượng đồng thời thuê Nguyễn Đình Cường chăm sóc khách hàng cho website; thuê Trường Đinh Luân đảo sim trả trước đã kích hoạt sẵn trên các thiết bị; ngoài ra để mở rộng quy mô website Dương cung cấp tool cho Hoàng Thị Hường…. làm đại lý cho Dương thuê lại sim online.

Tang vật thu giữ được trong vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định từ ngày 18/8/2019 đến ngày 13/1/2021 có tổng số 115,810 giao dịch nạp tiền thành công của khách thuê sim online với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, Dương khai số tiền chênh lệch là 3 tỷ đồng. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định Dương thu lợi bất chính 11.478.118.500 đồng.

Các bị can Trần Trung Triều, Hồ Đức Thuận, Vũ Quang Trung, Nguyễn Đình Cường, Trương Đình Luân đều là những người làm thuê cho Dương là để lấy tiền công.

Cụ thể: Triều viết tool, Thuận lập trình web sau đó cả hai đã tiếp tục bảo trì, nâng cấp website rencode cho Trần Duy Dương trong quá trình vận hành; Trung giúp Dương mua và đặt địa điểm server, cho thuê hosting, hỗ trợ kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; Cường chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng thuê sim; Luân làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày (tại số 69 Đại La đã có 2.993.526 lần khách thuê sim giao dịch thành công, có tổng số tiền là 1.480.100.040 đồng. Hành vi của Triều, Thuận, Trung, Cường, Luân đều có vai trò giúp sức của đồng phạm.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Duy Tùng. Trong vụ án này, Tùng đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Công ty nơi làm việc đã tự ý lấy sim vật lý trả trước, đã được kích hoạt của nhà mạng (đây là sim được Công ty của Tùng đăng ký kinh doanh) cho Dương thuê nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Tổng số tiền Tùng hưởng lợi là 287.566.000 đồng. Đối tượng đã khắc phục một phần hậu quả.

Cơ quan CSĐT xác định các bị can Hoàng Thị Hường, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Đức đã lợi dụng là đại lý kinh doanh sim thẻ của các nhà mạng. Cả 3 đã sử dụng các sim được nhà mạng ký kết hợp đồng bán ra thị trường, tự mua các sim trả trước đã kích hoạt cho Dương thuê online nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Trong vụ án này, Hường thu lợi 84.737.1092 đồng; Tuấn thu lợi 99.007.3014 đồng; Đức thu lợi 142.223.254 đồng.

Quá trình đấu tranh đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Đỗ Quốc Cường, chủ của website simthuê.

Từ khoảng tháng 1/2018, Cường xây dựng website simthue; tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Chiên lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Huy để Huy nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng; gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Quyết để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng internet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online.

Thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 9/4/2021, tổng số tiền khách hàng đã chuyển là 17 tỷ đồng. Việc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin, cùng số tiền thu lợi bất chính xác định được là 17.374.383.000 đồng.

Trong khi đó, bản thân Cường đang là bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra năm 2018, 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93/PC02-Đ4, ngày 1/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các bị can Ngô Ngọc Chiến, Khuất Quang Huy và Ngô Tiên Quyết. Trong đó, Chiến lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; Huy làm quản trị website nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Quyết được Cường gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online. Qua điều tra có căn cứ xác định Quyết được hưởng lợi 50% số tiền 17.374.383.000 đồng là số tiền thu lời của website simthue.

Cơ quan điều tra xác định hành vi cho thuê sim điện thoại (Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông là việc doanh nghiệp viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại quyền sử dụng số thuê bao được phân bổ). Theo quy định này, chỉ doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê sim điện thoại và việc cho thuê sim điện thoại phải gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, pháp luật nghiêm cấm hành vi cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông (Khoản 1, Điều 25, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông quy định “...Không được thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông”). Như vậy, chỉ có doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê và thuê sim điện thoại gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông; việc các cá nhân, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp viễn thông thực hiện hành vi cho thuê sim điện thoại là vi phạm các quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Viễn thông “sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông... ”.

Hành vi cho thuê sim online của các đối tượng trên 2 website có số lượng rất lớn (tổng số sim trên 2 website là 4.787.603 sim, trong đó rentcode là 3.279.271 sim, simthue là 1.508.332 sim). Để các đối tượng áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng các số sim trả trước đã được kích hoạt của các nhà mạng cho thuê online thu lợi số tiền lên đến nhiều tỷ đồng trong một thời gian dài là do có sự buông lỏng trong công tác phát hành sim trả trước của các nhà mạng.

Xuân Mai

Chi tiết vị trí "mắt thần" AI trên các tuyến đường ở Thủ đô

Ngoài 1.837 camera AI hiện đang hoạt động, Công an TP Hà Nội dự kiến đưa thêm vào 2.460 camera trong tháng 7/2026, đồng thời công bố vị trí lắp đặt hệ thống "mắt thần" trên.

Khởi tố nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến tại Cần Thơ

Tối 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, ngừng bán xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như xe con

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Việt Nam – Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác phòng, chống di cư trái phép

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an thăm Vương quốc Anh, tham dự Đối thoại Di cư và Xuất nhập cảnh Việt Nam – Vương Quốc Anh lần thứ 4.

Mạo danh ngân hàng cho vay tiền - thủ đoạn mới của tội phạm

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Khởi tố 26 bị can liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến kinh doanh bóng cười tại cơ sở kinh doanh “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa.

Ma túy “đội lốt” kẹo, bim bim: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, hậu quả càng lớn

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thấy xấu hổ và hối hận

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, chiều muộn 1/4, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Tổng thống Trump lại gọi NATO là "con hổ giấy" và đề cập khả năng Mỹ rút khỏi tổ chức này

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang “nghiêm túc cân nhắc” khả năng rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một liên minh quân sự được xem là trụ cột an ninh của phương Tây suốt nhiều thập kỷ.

Trại giam Xuân Lộc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026).

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life chỉ đạo sản xuất thực phẩm giả như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) nhận định, hành vi của các bị can mang tính có tổ chức, kéo dài, sử dụng thủ đoạn tinh vi, không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel ra tuyên bố mới, điều chỉnh đánh giá về Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Phú Thọ: Tạm giam 15 đối tượng nổi cộm liên quan đến các nhóm tội phạm

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Giao mùa, gia tăng trẻ em và người lớn mắc cúm

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.