Triệt phá đường dây thuê sim online trục lợi hàng chục tỷ đồng (bài cuối)

06:57 30/07/2021

Quá trình đấu tranh, Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái đồng thời đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng trong ổ nhóm, trong việc công khai hoá thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin…

Bài cuối: Những lỗ hổng trong công tác quản lý sim của các nhà mạng

Từ khoảng tháng 8/2019, Trần Duy Dương đã chủ động mua sắm các thiết bị: máy tính, thiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank), sau đó thuê Trần Trung Triều viết, bảo trì, nâng cấp tool; thuê Hồ Đức Thuận lập trình website, bảo trì, sửa lỗi website; thuê Vũ Quang Trung mua server và đặt hosting, đồng thời duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; thành lập website https://rentcode.co sau đó đưa các số thuê bao điện thoại lên mạng internet cho thuê online.

Đối tượng đồng thời thuê Nguyễn Đình Cường chăm sóc khách hàng cho website; thuê Trường Đinh Luân đảo sim trả trước đã kích hoạt sẵn trên các thiết bị; ngoài ra để mở rộng quy mô website Dương cung cấp tool cho Hoàng Thị Hường…. làm đại lý cho Dương thuê lại sim online.

Tang vật thu giữ được trong vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định từ ngày 18/8/2019 đến ngày 13/1/2021 có tổng số 115,810 giao dịch nạp tiền thành công của khách thuê sim online với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, Dương khai số tiền chênh lệch là 3 tỷ đồng. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định Dương thu lợi bất chính 11.478.118.500 đồng.

Các bị can Trần Trung Triều, Hồ Đức Thuận, Vũ Quang Trung, Nguyễn Đình Cường, Trương Đình Luân đều là những người làm thuê cho Dương là để lấy tiền công.

Cụ thể: Triều viết tool, Thuận lập trình web sau đó cả hai đã tiếp tục bảo trì, nâng cấp website rencode cho Trần Duy Dương trong quá trình vận hành; Trung giúp Dương mua và đặt địa điểm server, cho thuê hosting, hỗ trợ kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; Cường chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng thuê sim; Luân làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày (tại số 69 Đại La đã có 2.993.526 lần khách thuê sim giao dịch thành công, có tổng số tiền là 1.480.100.040 đồng. Hành vi của Triều, Thuận, Trung, Cường, Luân đều có vai trò giúp sức của đồng phạm.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Duy Tùng. Trong vụ án này, Tùng đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Công ty nơi làm việc đã tự ý lấy sim vật lý trả trước, đã được kích hoạt của nhà mạng (đây là sim được Công ty của Tùng đăng ký kinh doanh) cho Dương thuê nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Tổng số tiền Tùng hưởng lợi là 287.566.000 đồng. Đối tượng đã khắc phục một phần hậu quả.

Cơ quan CSĐT xác định các bị can Hoàng Thị Hường, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Đức đã lợi dụng là đại lý kinh doanh sim thẻ của các nhà mạng. Cả 3 đã sử dụng các sim được nhà mạng ký kết hợp đồng bán ra thị trường, tự mua các sim trả trước đã kích hoạt cho Dương thuê online nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Trong vụ án này, Hường thu lợi 84.737.1092 đồng; Tuấn thu lợi 99.007.3014 đồng; Đức thu lợi 142.223.254 đồng.

Quá trình đấu tranh đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Đỗ Quốc Cường, chủ của website simthuê.

Từ khoảng tháng 1/2018, Cường xây dựng website simthue; tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Chiên lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Huy để Huy nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng; gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Quyết để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng internet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online.

Thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 9/4/2021, tổng số tiền khách hàng đã chuyển là 17 tỷ đồng. Việc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin, cùng số tiền thu lợi bất chính xác định được là 17.374.383.000 đồng.

Trong khi đó, bản thân Cường đang là bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra năm 2018, 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93/PC02-Đ4, ngày 1/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các bị can Ngô Ngọc Chiến, Khuất Quang Huy và Ngô Tiên Quyết. Trong đó, Chiến lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; Huy làm quản trị website nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Quyết được Cường gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online. Qua điều tra có căn cứ xác định Quyết được hưởng lợi 50% số tiền 17.374.383.000 đồng là số tiền thu lời của website simthue.

Cơ quan điều tra xác định hành vi cho thuê sim điện thoại (Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông là việc doanh nghiệp viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại quyền sử dụng số thuê bao được phân bổ). Theo quy định này, chỉ doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê sim điện thoại và việc cho thuê sim điện thoại phải gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, pháp luật nghiêm cấm hành vi cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông (Khoản 1, Điều 25, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông quy định “...Không được thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông”). Như vậy, chỉ có doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê và thuê sim điện thoại gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông; việc các cá nhân, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp viễn thông thực hiện hành vi cho thuê sim điện thoại là vi phạm các quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Viễn thông “sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông... ”.

Hành vi cho thuê sim online của các đối tượng trên 2 website có số lượng rất lớn (tổng số sim trên 2 website là 4.787.603 sim, trong đó rentcode là 3.279.271 sim, simthue là 1.508.332 sim). Để các đối tượng áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng các số sim trả trước đã được kích hoạt của các nhà mạng cho thuê online thu lợi số tiền lên đến nhiều tỷ đồng trong một thời gian dài là do có sự buông lỏng trong công tác phát hành sim trả trước của các nhà mạng.

Xuân Mai

Đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh được triệt phá như thế nào?

Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề hoạt động nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận đã bị triệt phá. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu có 3 tiền án đã câu kết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự khác để hoạt động.

Miền Trung mưa to nhiều nơi, Hà Nội nắng hanh

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Công an Hà Nội kết nối bình yên qua hotline tố giác tội phạm ma tuý

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

SEA Games 33 và dấu ấn của thể thao Hà Nội

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Việt Nam được đánh giá là điểm sáng giảm nghèo đa chiều

Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là duy trì mức giảm nghèo đa chiều từ 1-1,5%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 10%.

Làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản và tặng quà trái quy định tại công ty CIPCO

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành kết luận điều tra vụ án; đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.

Mỹ phác thảo dự án tái thiết Gaza thành đô thị công nghệ cao

"Dự án Bình minh" về việc tái thiết Dải Gaza sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ phía Nam với Rafah và Khan Younis, sau đó tiến dần lên phía Bắc tới các trại trung tâm và cuối cùng là Thành phố Gaza.

Cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nhận bao nhiêu tiền của doanh nghiệp?

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Nửa đêm, đôi nam nữ đi ô tô mang lượng lớn ma tuý bị Cảnh sát 141 bắt giữ

Bị phát hiện cất giấu số lượng lớn hồng phiến và ma túy 'đá', lực lượng 141 còn thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong ô tô của cặp nam nữ...

Bắt giữ 15 đối tượng đang xóc đĩa trong sới bạc quy mô lớn

Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa thành công một sới bạc hoạt động tinh vi, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền lớn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đề nghị truy tố cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng phạm

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Dấu ấn của huấn luyện viên Kim Sang-sik

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33, qua đó khép lại một năm ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam.

Nhà Trắng: "Ưu thế không gian là thước đo tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị"

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp có tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", chính thức đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và định hình lại chiến lược không gian quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt trong lĩnh vực này.

Giữa đêm thoát bẫy lừa đảo ở Campuchia, hai thanh niên được Công an xã cứu giúp

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Liên tiếp chịu ảnh hưởng bão lũ, du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Bóng tối online soi bản ngã

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.