Triệt phá đường dây thuê sim online trục lợi hàng chục tỷ đồng (bài cuối)

06:57 30/07/2021

Quá trình đấu tranh, Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái đồng thời đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng trong ổ nhóm, trong việc công khai hoá thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin…

Bài cuối: Những lỗ hổng trong công tác quản lý sim của các nhà mạng

Từ khoảng tháng 8/2019, Trần Duy Dương đã chủ động mua sắm các thiết bị: máy tính, thiết bị đầu cuối mạng viễn thông (GSM, simbank, gateway simbank), sau đó thuê Trần Trung Triều viết, bảo trì, nâng cấp tool; thuê Hồ Đức Thuận lập trình website, bảo trì, sửa lỗi website; thuê Vũ Quang Trung mua server và đặt hosting, đồng thời duy trì kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; thành lập website https://rentcode.co sau đó đưa các số thuê bao điện thoại lên mạng internet cho thuê online.

Đối tượng đồng thời thuê Nguyễn Đình Cường chăm sóc khách hàng cho website; thuê Trường Đinh Luân đảo sim trả trước đã kích hoạt sẵn trên các thiết bị; ngoài ra để mở rộng quy mô website Dương cung cấp tool cho Hoàng Thị Hường…. làm đại lý cho Dương thuê lại sim online.

Tang vật thu giữ được trong vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định từ ngày 18/8/2019 đến ngày 13/1/2021 có tổng số 115,810 giao dịch nạp tiền thành công của khách thuê sim online với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, Dương khai số tiền chênh lệch là 3 tỷ đồng. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định Dương thu lợi bất chính 11.478.118.500 đồng.

Các bị can Trần Trung Triều, Hồ Đức Thuận, Vũ Quang Trung, Nguyễn Đình Cường, Trương Đình Luân đều là những người làm thuê cho Dương là để lấy tiền công.

Cụ thể: Triều viết tool, Thuận lập trình web sau đó cả hai đã tiếp tục bảo trì, nâng cấp website rencode cho Trần Duy Dương trong quá trình vận hành; Trung giúp Dương mua và đặt địa điểm server, cho thuê hosting, hỗ trợ kết nối giữa các thiết bị đầu cuối mạng viễn thông và máy tính để tải dữ liệu lên hosting server; Cường chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng thuê sim; Luân làm nhiệm vụ đảo sim, nhận và trả sim vật lý hằng ngày (tại số 69 Đại La đã có 2.993.526 lần khách thuê sim giao dịch thành công, có tổng số tiền là 1.480.100.040 đồng. Hành vi của Triều, Thuận, Trung, Cường, Luân đều có vai trò giúp sức của đồng phạm.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Duy Tùng. Trong vụ án này, Tùng đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Công ty nơi làm việc đã tự ý lấy sim vật lý trả trước, đã được kích hoạt của nhà mạng (đây là sim được Công ty của Tùng đăng ký kinh doanh) cho Dương thuê nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Tổng số tiền Tùng hưởng lợi là 287.566.000 đồng. Đối tượng đã khắc phục một phần hậu quả.

Cơ quan CSĐT xác định các bị can Hoàng Thị Hường, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Đức đã lợi dụng là đại lý kinh doanh sim thẻ của các nhà mạng. Cả 3 đã sử dụng các sim được nhà mạng ký kết hợp đồng bán ra thị trường, tự mua các sim trả trước đã kích hoạt cho Dương thuê online nhiều lần nhằm mục đích vụ lợi. Trong vụ án này, Hường thu lợi 84.737.1092 đồng; Tuấn thu lợi 99.007.3014 đồng; Đức thu lợi 142.223.254 đồng.

Quá trình đấu tranh đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Đỗ Quốc Cường, chủ của website simthuê.

Từ khoảng tháng 1/2018, Cường xây dựng website simthue; tự viết tool, thuê dịch vụ hosting server và tên miền http://www.simthue.com; thuê Ngô Ngọc Chiên lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; thuê và cung cấp tài khoản quản trị web cho Huy để Huy nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng; gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho Quyết để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng internet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online.

Thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 9/4/2021, tổng số tiền khách hàng đã chuyển là 17 tỷ đồng. Việc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin, cùng số tiền thu lợi bất chính xác định được là 17.374.383.000 đồng.

Trong khi đó, bản thân Cường đang là bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra năm 2018, 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93/PC02-Đ4, ngày 1/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các bị can Ngô Ngọc Chiến, Khuất Quang Huy và Ngô Tiên Quyết. Trong đó, Chiến lập trình, duy trì và bảo dưỡng web; Huy làm quản trị website nhận tiền, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Quyết được Cường gửi tool, cung cấp tài khoản đại lý cho để Quyết tự mua các thiết bị Hub, Dcom 3G, khay sim kết nối máy tính có kết nối mạng intemet, dùng tool đồng bộ các số điện thoại lên website cho khách thuê sim online. Qua điều tra có căn cứ xác định Quyết được hưởng lợi 50% số tiền 17.374.383.000 đồng là số tiền thu lời của website simthue.

Cơ quan điều tra xác định hành vi cho thuê sim điện thoại (Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông là việc doanh nghiệp viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại quyền sử dụng số thuê bao được phân bổ). Theo quy định này, chỉ doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê sim điện thoại và việc cho thuê sim điện thoại phải gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, pháp luật nghiêm cấm hành vi cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông (Khoản 1, Điều 25, Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông quy định “...Không được thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông”). Như vậy, chỉ có doanh nghiệp viễn thông được quyền cho thuê và thuê sim điện thoại gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông; việc các cá nhân, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp viễn thông thực hiện hành vi cho thuê sim điện thoại là vi phạm các quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Viễn thông “sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông... ”.

Hành vi cho thuê sim online của các đối tượng trên 2 website có số lượng rất lớn (tổng số sim trên 2 website là 4.787.603 sim, trong đó rentcode là 3.279.271 sim, simthue là 1.508.332 sim). Để các đối tượng áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng các số sim trả trước đã được kích hoạt của các nhà mạng cho thuê online thu lợi số tiền lên đến nhiều tỷ đồng trong một thời gian dài là do có sự buông lỏng trong công tác phát hành sim trả trước của các nhà mạng.

Xuân Mai

Bắt tạm giam kẻ giúp sức Công ty LHD lừa đảo chiếm đoạt trên 432 tỷ đồng

Chiều 6/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Sáng 6/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về hai nạn nhân trong vụ cháy quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) xảy ra vào sáng sớm hôm qua (khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng).

Phú Quốc sẽ sở hữu sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, tàu điện đô thị 9.000 tỷ

Hạ tầng giao thông hiện đại, các trung tâm hội nghị quy mô lớn và mô hình giải trí mang tầm quốc tế phục vụ APEC hứa hẹn đưa Phú Quốc trở thành một siêu đô thị cạnh tranh với Singapore trong tương lai.

Khôi phục cấp điện hoàn toàn cho đặc khu Phú Quốc sau sự cố ngày 29/11

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch.

500 triệu đồng bị Ức Kim Khoan chiếm đoạt không phải là tiền hỗ trợ người dân

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Cháy nhà trong hẻm một người mắc kẹt tử vong

Đám cháy bùng phát tại căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh. Khi được dập tắt, người đàn ông mắc kẹt bên trong đã tử vong…

Làng khoa bảng, đất danh hương giữa lòng Hà Nội

Làng Cót, Hà Nội (hay Kẻ Cót) là tên Nôm của làng Yên Quyết, có từ lâu đời, nằm bên bờ phải sông Tô Lịch, thuộc phường Yên Hòa, đoạn từ cầu Giấy trải suốt qua cầu Cót.

CPI tăng 0,45% do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh mưa lũ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Bé trai gặp thương tích nghiêm trọng khi bồn cầu bị vỡ

Bé trai 8 tuổi gặp tai nạn khi đang đứng trên bồn cầu thì bồn cầu bất ngờ vỡ. Các mảnh sứ cắt sâu vào vùng lưng khiến cháu bé bị một vết thương lớn.

Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung cứu nạn và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ô tô khách bất ngờ lao lên lề đường khiến 3 người thương vong

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 80 khiến 2 người tử vong, một người bị thương đang được cấp cứu.

Tổng thống Trump được trao giải thưởng hoà bình

Tại lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra ở Trung tâm Kennedy (Washington) ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được FIFA trao Giải thưởng Hòa bình, một giải thưởng mới thành lập.

Nga đề nghị cung cấp nhiên liệu liên tục, Ấn Độ thận trọng khi mở rộng hợp tác

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã đề nghị đảm bảo nguồn cung nhiên liệu “không bị gián đoạn” cho Ấn Độ, trong bối cảnh ông và Thủ tướng Narendra Modi thống nhất mở rộng quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia. Động thái này nhận được phản ứng thận trọng từ New Delhi, trong khi Ấn Độ tiếp tục cân bằng giữa hợp tác truyền thống với Nga và áp lực gia tăng từ Mỹ.

U22 Việt Nam chờ trận quyết đấu U22 Malaysia

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhà máy xử lý rác ở Bỉm Sơn xây dựng 20 năm chưa xong

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Bắt đối tượng dùng dao bấm đâm 2 người bị thương

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.