Truy tìm đôi vợ chồng bị tố lừa đảo gần 64 tỷ đồng

10:16 25/03/2016

Ngày 23-3, cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra thông báo truy tìm đôi vợ chồng Lê Thị Thái (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sang (42 tuổi; thường trú phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM) để làm rõ nội dung đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 64 tỷ đồng.

Đến thời điểm này có tất cả 5 người tố cáo vợ chồng Thái, Sang lừa chiếm đoạt tiền. Bà Đ.T.T.H., ngụ ở quận 8, tường trình, thông qua mối quan hệ xã hội bà quen biết Thái. Thấy Thái ăn mặc sang trọng, đi xe hơi đời mới, hột xoàn đeo đầy tay nên khi Thái “nổ” là cháu gái của một lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bà tin ngay.

Tháng 3-2015, Thái nói bằng mối quan hệ của mình, Thái sẽ giúp bà H. mua 1 lô đất trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 với giá khá rẻ là 22 tỷ đồng. Bà H. đồng ý, ký hợp đồng khoán việc mua đất cho Thái rồi chuyển khoản luôn cho Thái 22 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 6-4-2015, Thái lại gợi ý có 1 khu đất trên đường Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1 đang chuẩn bị bán đấu giá. Công ty của Thái đã đăng ký tham gia mua đấu giá và chắc chắn sẽ trúng đậm. Nếu bà H. muốn tham gia thì hợp đồng góp vốn với công ty của Thái để mua lô đất. Bà H tiếp tục chuyển khoản cho Thái thêm 20 tỷ đồng nữa.

Vợ chồng Sang và Thái.

Chờ mãi không thấy đất đâu, bà H. tìm hiểu thì mới hay chuyện mua đất là do Thái phịa. Bà H. đòi lại tiền thì Thái hứa tháng 8-2015 sẽ trả dứt điểm nhưng sau đó lánh mặt, tắt điện thoại.

Bà N.T.K.N. là chủ của một cửa hàng kinh doanh vàng ở phường Bến Nghé, quận 1. Cuối tháng 9-2015, Thái đến mua số lượng nữ trang lớn và làm quen với bà N. Ngày 3-12-2015, Thái đến cửa hàng bà N. nói có ông chú ruột làm ở Nhà máy Honda tại tỉnh Vĩnh Phúc giúp cho Thái mua lô hàng xe gắn máy giá rất rẻ. Vừa dứt lời, Thái lấy bản hợp đồng mua xe với tổng trị giá 7 tỷ đồng cho bà N xem qua rồi rủ hợp tác làm ăn. Thái nói chỉ cần mua xong khoảng hơn 10 ngày là có mối bán lại, tiền lãi sẽ chia theo tỷ lệ.

Tin tưởng, ngày 7-12-2015, bà N. chuyển khoản cho Thái 1,2 tỷ đồng để hùn mua xe. Cùng thời điểm này, Thái còn đặt bà N. làm cho mình một chiếc nhẫn kim cương trị giá 20.000USD.

Ngày 8-12-2015, bà N. đến nhà Thái để giao nhẫn này cho Sang rồi điện thoại cho Thái hay. Thái hứa vài ngày nữa sẽ trả lại vốn cộng với lời vụ mua xe và tiền chiếc nhẫn. Đến hẹn, bà N. tìm đến nhà thì mới biết đây chỉ là nhà thuê. Người chủ cho biết vợ chồng Thái vừa trả nhà và dọn đi đâu không rõ.

Chị T.K.Kh., chủ quán cà phê ngụ ở quận 10 (TP Hồ Chí Minh) quen biết với vợ chồng Sang, Thái cách đây khoảng 5 năm. Khi đó họ giới thiệu là nhân viên của Đài Truyền hình VTV3, cháu ruột của một lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Nhờ mối quan hệ này mà Thái kiếm lời rất “khủng” thông qua việc kinh doanh bất động sản, mua đấu giá nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; mỗi căn nhà, khu đất giá trị có khi lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thi thoảng Thái còn dẫn một số nghệ sĩ nổi tiếng ghé quán uống cà phê nên chị Kh. rất nể trọng.

Trong một lần ghé quán, Thái “bật mí” cho chị Kh., có nguồn bán xe gắn máy tay ga giá rẻ hơn 1/3 so với giá thị trường. Như xe Air Blade mua tại cửa hàng bán lẻ trên dưới 45 triệu đồng/chiếc thì Thái chỉ mua khoảng 30 triệu đồng. Có điều người mua phải đưa tiền trước và chờ từ 3-4 tháng mới có xe.

“Nếu chị muốn kinh doanh kiếm thêm lợi nhuận thì em giúp đỡ chứ em không làm chuyện cỏn con này” - Thái gợi ý.

Để kiểm chứng, lúc đầu, chị Kh. gửi tiền mua một vài chiếc cho gia đình, người thân thì đúng như lời Thái nói. Thấy vậy, từ chỗ mua để sử dụng, chị Kh. chuyển sang kinh doanh. Tháng 7-2015, Thái nói có lô xe Air Blade 700 chiếc, nếu chị Kh. đầu tư thì Thái sẽ nhượng lại cho 250 chiếc và chuyển tiền ngay để Thái đặt hàng, khoảng 3-5 tháng sau sẽ có xe. Không bỏ qua cơ hội, từ tháng 10 đến tháng 12-2015, chị Kh. chuyển khoản nhiều lần cho Thái với tổng cộng 7,6 tỷ đồng nhưng sau đó không còn liên lạc được…

Nạn nhân kế tiếp của Thái là vợ chồng anh T.T.Tr. và chị H.Ng. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh). Từ tháng 4 đến tháng 11-2015, vợ chồng anh Tr. ký nhiều hợp đồng với Công ty TNHH TM-DV-PT Hoàng Anh Hùng (trụ sở đặt tại quận Tân Bình) do Thái làm Giám đốc để mua sâm Hàn Quốc, xe gắn máy và đã bị lừa hơn 6,2 tỷ đồng. Cũng bị lừa 6,2 tỷ đồng là trường hợp của chị N.T.T.Tr. (ngụ quận Phú Nhuận) cũng với thủ đoạn mua xe và mua đất.

Cơ quan điều tra yêu cầu vợ chồng Thái đến Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh (số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10; điện thoại 08.38640548) gặp điều tra viên Kiều Thị Anh Đào để làm việc. Nếu trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày đăng báo mà Thái và Sang không đến làm việc xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mã Hải

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thâu tóm gói thầu như thế nào?

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chờ gì từ tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam?

Ngày 3/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố đạt được sự đồng thuận và thống nhất với ông Kim Sang-sik với các nội dung liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Tăng cường đề kháng với tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nga cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu cầu Crimea bị tấn công

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Dùng “người nhái” lặn đáy sông Tiền dò nguồn để trộm cát

Đây là thủ đoạn mới và khá tinh vi do nhóm đối tượng đến từ Đồng Nai câu kết với nhóm ở Tiền Giang thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền đoạn gần khu vực cầu Mỹ Thuận qua thủy phận huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Gần 40 người chết vì lũ lụt kinh hoàng ở Brazil

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định truy tìm người

Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định truy tìm người trong vụ án “Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Trường cũ sắp sập, trường mới xây... “rùa bò”

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Trình Quốc hội phương án xử lý bất cập dự án BOT tại Kỳ họp thứ 7

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

LHQ: Israel tấn công Rafah có thể dẫn đến thảm sát

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Cảnh giác trước thủ đoạn “bánh vẽ” huy động vốn để lừa đảo

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong nhóm mượn danh báo chí, cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Hà Nội cấm tổ chức hội chợ ở phố đi bộ hồ Gươm

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Hà Nội trời mát, Đà Nẵng vào đến Nam Bộ nắng to

Hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc hôm nay trời có mưa, thời tiết mát mẻ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng to, có nơi trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ C.

Tuyên án nhóm mua bán người dưới 16 tuổi ép làm nhân viên quán karaoke

Nhóm các đối tượng đã dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ với lời hứa "việc nhẹ lương cao" rồi buộc nạn nhân ký biên nhận nợ để bán vào cơ sở karaoke làm tiếp viên nhằm thu lợi bất chính.

Trung Quốc phóng tàu "Hằng Nga" lên Mặt Trăng

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.