Truy tìm nhóm người nước ngoài bẫy tình, lừa tiền

08:16 19/10/2015
Nhóm lừa đảo có ít nhất là 3 người Nigeria gồm Chikelu Tobechukwu Samson (33 tuổi), Nkwocha Peter Emeka (45 tuổi) và Nmoruka Samuel Obumneme (39 tuổi) câu kết với một số đối tượng người Việt ở Việt Nam và Malaysia để lừa những phụ nữ Việt muốn kết hôn với Việt kiều hoặc người nước ngoài.


Chị Hân, quê tỉnh Hậu Giang cho biết: Ngày 27/7/2014 chị mở yahoo mail thì thấy có một người gửi thư bằng tiếng Anh muốn làm quen. Anh ta tự xưng tên Dũng, 44 tuổi, người gốc Biên Hòa (Đồng Nai) hiện đang định cư tại London, Anh quốc. Sau một thời gian “tìm hiểu”, Dũng nói muốn về Việt Nam để cưới chị Hân làm vợ, đồng thời xin địa chỉ nơi ở của chị Hân để Dũng gửi tặng quà. 

Ngày 8/9/2014 Dũng thông báo đã gửi 2 thùng hàng (gồm quần áo, giày dép, nước hoa, sữa…) về Việt Nam cho chị Hân, khoảng 3 ngày nữa sẽ đến. Hai ngày sau, chị Hân nhận được mail của một địa chỉ lạ thông báo là người của công ty vận chuyển hàng hóa, có nhận chuyển hàng cho anh Dũng và yêu cầu chị Hân thanh toán cước phí hơn 32 triệu đồng. Địa chỉ nhận tiền là Lê Dũng Tuyến, số tài khoản 060086808875, Ngân hàng Sacombank.

Cùng ngày có một người phụ nữ điện thoại cho chị Hân thông báo, hành lý đã đến sân bay Tân Sơn Nhất và đề nghị thanh toán cước phí. Chị Hân than không có tiền thì người này bảo đưa trước một nửa cũng được. Nghe vậy chị Hân đến ngân hàng chuyển số tiền 15 triệu đồng vào tài khoản nói trên.

Một số đối tượng trong vụ án.

Chuyển tiền xong, chị Hân điện thoại lại cho người phụ nữ lạ để thông báo thì người này bảo chị Hân chụp ảnh giấy chuyển tiền, CMND rồi gửi mail lại cho chị ta, 11h hôm sau sẽ được nhận hàng. Chờ mãi chẳng thấy hàng đâu, chị Hân biết mình bị lừa nên đến Công an trình báo.

Công an ở một số tỉnh, thành cũng tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 10 bị hại cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, qua đó phát hiện: các phi vụ này do một nhóm người quốc tịch Nigeria câu kết với người Việt Nam thực hiện. Kẻ lừa đảo tạo ra các địa chỉ email, thông qua các trang mạng xã hội để làm quen với phụ nữ người Việt hứa hẹn chuyện cưới xin. Chúng nói sẽ gửi quà, tiền để làm lễ vật đính hôn, mua nhà cửa hoặc lo các thủ tục giấy tờ. Nếu chuyển tiền chúng nói sẽ thông qua một ngân hàng ở Anh quốc, còn quà thì qua một công ty vận chuyển ở Việt Nam và cái bẫy đóng tiền cước phí được giăng ra…

Cơ quan điều tra mời Lê Dũng Tuyến làm việc, đối tượng này khai nhận: Tuyến có quen biết với Trần Thuyên Lý (27 tuổi) quê quán Cai Lậy, Tiền Giang. Tháng 5/2014, Lý gặp Tuyến nhờ đứng tên mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Sacombank và ACB. Cả hai tài khoản này đều đăng ký dịch vụ Internet Banking theo số sim điện thoại mà Tuyến mua theo yêu cầu của Lý. 

Sau khi có thẻ ngân hàng, Tuyến gặp Lý tại cầu Tham Lương (quận 12) để giao thẻ, cung cấp mật khẩu và sim điện thoại. Lý đưa cho Tuyến 2 triệu đồng, nợ lại 3 triệu vì theo thỏa thuận, tiền công mà Lý trả cho Tuyến là 5 triệu đồng.

Đến tháng 7/2014, Tuyến được 1 số người quen cho biết cơ quan Công an đang tìm mình nên Tuyến nghĩ ngay là Lý đã dùng tài khoản mình đứng tên vào mục đích bất hợp pháp. Tuyến gặp Lý để hỏi cho ra lẽ thì Lý thừa nhận sự thật và đặt vấn đề sau này sẽ chia cho Tuyến 5% số tiền chiếm đoạt được. Tuy rất lo sợ nhưng vì không vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền, Tuyến đồng ý.

Trần Thuyên Lý khai, khoảng đầu năm 2010, thị quen biết với Samson và một số người quốc tịch Nigeria. Những người này nhờ Lý mở hai tài khoản ngân hàng để chúng lừa đảo, khi rút tiền chúng sẽ cho Lý 10%. Sau đó Lý nhờ lại Tuyến như đã đề cập. Tiến hành xác minh từ ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện có 21 bị hại (đã xác định danh tính của 13 người) gửi tiền vào 2 tài khoản của Tuyến với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, người bị lừa cao nhất là 214 triệu đồng. 

Ngày 29/5/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bắt khẩn cấp Tuyến và Lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đã xác định danh tính của các đối tượng người Nigeria nhưng hiện chúng đã chuyển nơi tạm trú và không rõ đang ở đâu. Riêng đối tượng nữ người Việt Nam giả danh là nhân viên yêu cầu nạn nhân đóng tiền cước phí là Nguyễn Thùy Ngọc Lần nhưng cũng chưa rõ lai lịch của người này.

Cuối tháng 8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, bị can cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra vụ án. Hiện nơi này ra thông báo truy tìm 3 đối tượng người Nigeria, ai phát hiện chúng ở đâu xin báo về Đội 8, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh hoặc báo cho điều tra viên Nguyễn Ngọc Đăng theo số điện thoại 0905399136.

Mã Hải
# “bẫy tình” lừa tiền trai Tây lừa tình
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Triệt phá nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” gần 50 người hoạt động kín tại Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Vụ nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong: Tạm giữ hình sự người bố

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Căng thẳng Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh trên bàn đàm phán

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Robot đánh bại con người tại giải bán marathon Bắc Kinh

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hải Phòng và Quảng Ninh kiên quyết đấu tranh với “thực phẩm bẩn”

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Cử tri Hà Nội kiến nghị hạn chế xe cá nhân vào trung tâm

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” thiếu cán bộ ở cơ sở

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Hà Nội: Nhiều trường lập kỷ lục về tỷ lệ "chọi"

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Huế: Cầu xây xong nhưng vẫn phải rào chắn vì... chờ đường

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn lên cầu này chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng khi một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Vật liệu xây dựng tăng, giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ nhiều dự án bị ảnh hưởng

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文