"Vòi bạch tuộc" của Liên Kết Việt tại Quảng Nam

15:40 07/06/2016
Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng.


Ngày 7-6, Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển kết quả điều tra về hoạt động của đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) tại Quảng Nam cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra cho thấy đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam có địa chỉ trên đường Hùng Vương, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, do ông Trần Quốc Tuấn (43 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm Trưởng đại lý; ông Lê Minh Đức (61 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) làm Phó đại lý và bà Lê Thị Mỹ Lãnh (37 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là nhân viên. 

Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam hoạt động dưới sự điều hành của Văn phòng Công ty Liên Kết Việt tại Đà Nẵng, mà trực tiếp là đối tượng  Nguyễn Thị Hiền.

Chứng từ liên quan hoạt động của Liên Kết Việt tại Quảng Nam.

Trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 9-2015, Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng. 

Khi mời các cá nhân mua mã hàng đa cấp thì các đối tượng Tuấn, Đức và Lãnh giới thiệu Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam là Công ty thuộc Bộ Quốc phòng, nếu các cá nhân mua một mã hàng trị giá 8,6 triệu đồng, ngoài sản phẩm nhận được là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương thì Công ty cam kết trong thời gian 1 năm sẽ chi trả tiền hoa hồng cho mỗi mã hàng là 35 triệu đồng, số tiền này được chi trả hằng tháng.

Quá trình bán mã hàng đa cấp thì Đại lý đề nghị người mua ký vào hợp đồng hợp tác bán hàng theo mẫu soạn sẵn đã có chữ ký của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, các người mua mã hàng đa cấp đều nhận được sản phẩm là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương còn tiền hoa hồng theo cam kết của Công ty thì từ tháng 9-2015 đến nay Công ty không chi trả cho những người mua mã hàng.

Tổng số tiền thu được liên quan đến việc bán mã hàng đa cấp là 559 triệu đồng. Các đối tượng Trần Quốc Tuấn và Lê Văn Đức đã nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Nguyễn Thị Hiền với số tiền hơn 279 triệu đồng, còn lại số tiền 279,4 triệu đồng thì đưa tiền mặt cho Nguyễn Thị Hiền nhận. Tổng số tiền hoa hồng mà Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã chi trả cho những người mua mã hàng là gần 79 triệu đồng.

Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản số 2001206109848 là Nguyễn Thị Hiền (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tính đến ngày 31-3-2016, số dư trong tài khoản là 130.119 đồng. Tiến hành xác minh tại phường Hòa Cường Bắc, cơ quan điều tra không phát hiện có đối tượng tên tên Nguyễn Thị Hiền có đặc điểm trùng khớp với chủ số tài khoản trên.

Riêng đối với Trần Quốc Tuấn, qua xác minh tại địa phương nơi cư trú và làm việc với những người có liên quan, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2015 đến nay Trần Quốc Tuấn không có mặt tại địa phương. Tiến hành xác minh tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính kế hoạch TP Tam Kỳ, đã xác định được Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam không có đăng ký kinh doanh đa cấp tại địa phương này.

Do 2 đối tượng Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Hiền không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam không ghi lời khai được 2 đối tượng này, do đó chưa xác định được số tiền thu được từ việc bán mã hàng đa cấp các đối tượng nộp về Công ty Liên Kết Việt là bao nhiêu và từng đối tượng chiếm đoạt bao nhiêu tiền.

Ngọc Thi

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文