"Vòi bạch tuộc" của Liên Kết Việt tại Quảng Nam

15:40 07/06/2016
Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng.


Ngày 7-6, Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển kết quả điều tra về hoạt động của đại lý ký gửi hàng hóa Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt) tại Quảng Nam cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra cho thấy đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam có địa chỉ trên đường Hùng Vương, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, do ông Trần Quốc Tuấn (43 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm Trưởng đại lý; ông Lê Minh Đức (61 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) làm Phó đại lý và bà Lê Thị Mỹ Lãnh (37 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là nhân viên. 

Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên kết Việt tại Quảng Nam hoạt động dưới sự điều hành của Văn phòng Công ty Liên Kết Việt tại Đà Nẵng, mà trực tiếp là đối tượng  Nguyễn Thị Hiền.

Chứng từ liên quan hoạt động của Liên Kết Việt tại Quảng Nam.

Trong thời gian từ tháng 3-2015 đến tháng 9-2015, Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã bán 65 mã hàng đa cấp cho 20 cá nhân, trị giá mỗi mã hàng là 8,6 triệu đồng, với tổng số tiền 559 triệu đồng. 

Khi mời các cá nhân mua mã hàng đa cấp thì các đối tượng Tuấn, Đức và Lãnh giới thiệu Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam là Công ty thuộc Bộ Quốc phòng, nếu các cá nhân mua một mã hàng trị giá 8,6 triệu đồng, ngoài sản phẩm nhận được là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương thì Công ty cam kết trong thời gian 1 năm sẽ chi trả tiền hoa hồng cho mỗi mã hàng là 35 triệu đồng, số tiền này được chi trả hằng tháng.

Quá trình bán mã hàng đa cấp thì Đại lý đề nghị người mua ký vào hợp đồng hợp tác bán hàng theo mẫu soạn sẵn đã có chữ ký của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, các người mua mã hàng đa cấp đều nhận được sản phẩm là 1 máy ozone, 3 hộp đông trùng hạ thảo, 5 hộp dưỡng cốt vương còn tiền hoa hồng theo cam kết của Công ty thì từ tháng 9-2015 đến nay Công ty không chi trả cho những người mua mã hàng.

Tổng số tiền thu được liên quan đến việc bán mã hàng đa cấp là 559 triệu đồng. Các đối tượng Trần Quốc Tuấn và Lê Văn Đức đã nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Nguyễn Thị Hiền với số tiền hơn 279 triệu đồng, còn lại số tiền 279,4 triệu đồng thì đưa tiền mặt cho Nguyễn Thị Hiền nhận. Tổng số tiền hoa hồng mà Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam đã chi trả cho những người mua mã hàng là gần 79 triệu đồng.

Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản số 2001206109848 là Nguyễn Thị Hiền (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tính đến ngày 31-3-2016, số dư trong tài khoản là 130.119 đồng. Tiến hành xác minh tại phường Hòa Cường Bắc, cơ quan điều tra không phát hiện có đối tượng tên tên Nguyễn Thị Hiền có đặc điểm trùng khớp với chủ số tài khoản trên.

Riêng đối với Trần Quốc Tuấn, qua xác minh tại địa phương nơi cư trú và làm việc với những người có liên quan, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9-2015 đến nay Trần Quốc Tuấn không có mặt tại địa phương. Tiến hành xác minh tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và Phòng Tài chính kế hoạch TP Tam Kỳ, đã xác định được Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty Liên Kết Việt tại Quảng Nam không có đăng ký kinh doanh đa cấp tại địa phương này.

Do 2 đối tượng Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Hiền không có mặt tại địa phương nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam không ghi lời khai được 2 đối tượng này, do đó chưa xác định được số tiền thu được từ việc bán mã hàng đa cấp các đối tượng nộp về Công ty Liên Kết Việt là bao nhiêu và từng đối tượng chiếm đoạt bao nhiêu tiền.

Ngọc Thi

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文