Xác định hơn 10 tài khoản nhận tiền lừa đảo từ việc bán đất nền tại dự án “ma”

08:42 10/11/2020
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập vào tháng 11/2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty thay đổi 4 giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5/2018, trụ sở tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh, nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành. Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc.

Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng. Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền và các nhân viên vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, đã có hơn 150 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các bị can: Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (Nguyên Giám đốc công ty Hoàng Kim land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định: Tài khoản số 53597109 đứng tên Nguyễn Hữu Lộc có giao dịch, nhận 400 triệu đồng do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp tiền vào. Để đảm bảo giao dịch vay mượn tiền, Nguyễn Hữu Lộc được Trần Thị Mỹ Hiền giao 5 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đều do công ty TNHH Suối Cát (trụ sở công ty tại TP Phan Thiết, do Nguyễn Văn Sơn, SN 1968, HKTT phường Tân Kiển, quận 7, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc), đứng tên quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định có 10 tài khoản cá nhân khác đã nhận tiền do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp vào. Trong đó, các tài khoản nhận số tiền lớn hàng tỷ đồng gồm: Tài khoản số 0511000455317 đứng tên Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1976, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhận hơn 8,2 tỷ đồng; Tài khoản số 0421000492289 đứng tên Nguyễn Thị Kim Tiền (SN 1994, ngụ Mê Linh, TP Hà Nội) nhận gần 2 tỷ đồng; tài khoản 060134415935 đứng tên Phạm Văn Thế (SN 1986, ngụ Hải Phòng) nhận hơn 14,9 tỷ đồng...

Các tài khoản cá nhân khác nhận từ 225 triệu đồng đến 750 triệu đồng gồm: tài khoản 060005478191đứng tên Phạm Thị Lý (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), tài khoản số 060192289419 đứng tên Trần Thanh Bình (SN 1993, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060207329056 Lê Thanh Sơn (SN 1995, ngụ Hải Phòng), tài khoản 0491001627309 đứng tên Bùi Hữu Định (SN 1989, ngụ TP Hà Nội), tài khoản 0921000705474 đứng tên Hà Văn Sáu (SN 1984, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060123834308 đứng tên Nguyễn Văn Cương (SN 1978, ngụ Hà Nội).

Hiện, các cá nhân trên không còn ở địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công ty TNHH Suối Cát, cùng các cá nhân đứng tên các tài khoản đã nhận tiền của nhân viên công ty Hoàng Kim Land chuyển vào, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh, điện thoại 0906780080 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.

Thúy Hà

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文