Xác định hơn 10 tài khoản nhận tiền lừa đảo từ việc bán đất nền tại dự án “ma”

08:42 10/11/2020
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập vào tháng 11/2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty thay đổi 4 giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5/2018, trụ sở tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh, nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành. Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc.

Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng. Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền và các nhân viên vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, đã có hơn 150 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các bị can: Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (Nguyên Giám đốc công ty Hoàng Kim land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định: Tài khoản số 53597109 đứng tên Nguyễn Hữu Lộc có giao dịch, nhận 400 triệu đồng do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp tiền vào. Để đảm bảo giao dịch vay mượn tiền, Nguyễn Hữu Lộc được Trần Thị Mỹ Hiền giao 5 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đều do công ty TNHH Suối Cát (trụ sở công ty tại TP Phan Thiết, do Nguyễn Văn Sơn, SN 1968, HKTT phường Tân Kiển, quận 7, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc), đứng tên quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định có 10 tài khoản cá nhân khác đã nhận tiền do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp vào. Trong đó, các tài khoản nhận số tiền lớn hàng tỷ đồng gồm: Tài khoản số 0511000455317 đứng tên Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1976, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhận hơn 8,2 tỷ đồng; Tài khoản số 0421000492289 đứng tên Nguyễn Thị Kim Tiền (SN 1994, ngụ Mê Linh, TP Hà Nội) nhận gần 2 tỷ đồng; tài khoản 060134415935 đứng tên Phạm Văn Thế (SN 1986, ngụ Hải Phòng) nhận hơn 14,9 tỷ đồng...

Các tài khoản cá nhân khác nhận từ 225 triệu đồng đến 750 triệu đồng gồm: tài khoản 060005478191đứng tên Phạm Thị Lý (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), tài khoản số 060192289419 đứng tên Trần Thanh Bình (SN 1993, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060207329056 Lê Thanh Sơn (SN 1995, ngụ Hải Phòng), tài khoản 0491001627309 đứng tên Bùi Hữu Định (SN 1989, ngụ TP Hà Nội), tài khoản 0921000705474 đứng tên Hà Văn Sáu (SN 1984, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060123834308 đứng tên Nguyễn Văn Cương (SN 1978, ngụ Hà Nội).

Hiện, các cá nhân trên không còn ở địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công ty TNHH Suối Cát, cùng các cá nhân đứng tên các tài khoản đã nhận tiền của nhân viên công ty Hoàng Kim Land chuyển vào, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh, điện thoại 0906780080 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.

Thúy Hà

Bộ Công an chủ trì phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp tra cứu xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thông tin liên quan đến người phạm tội để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau những phiên biến động mạnh, phản ánh sự khó đoán của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi giá dầu có lúc hạ nhiệt, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và gián đoạn vận chuyển vẫn khiến áp lực năng lượng đối với nhiều quốc gia chưa thể sớm chấm dứt.

Công an TP Hồ Chí Minh vừa đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến An ninh mạng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin mạng, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của thành phố, phục vụ thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã bán sản phẩm cho hơn 80.000 người trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính số tiền hơn 227 tỷ đồng. Đứng sau “đế chế” này là Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986) và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996), cùng trú tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 12/3, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 484.913.000 đồng.

Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã khiến Washington tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD chỉ trong sáu ngày đầu tiên, theo thông tin được cung cấp tại một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ Mỹ trong tuần này.

Chuyển đổi số đã từng bước làm thay đổi thói quen đọc truyền thống. Sách điện tử, sách nói, sách hình, sách tương tác với các tính năng ứng dụng phù hợp, trải nghiệm đa dạng, phong phú đang là xu hướng tất yếu hấp dẫn bạn đọc. Các đơn vị xuất bản đã tăng tốc đầu tư cho xuất bản số. Tuy nhiên, hiệu quả còn khá khiêm tốn.

Sau nhiều năm không còn giữ được vị thế vốn có ở đấu trường châu Á và Olympic, Taekwondo Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Từ việc trẻ hóa lực lượng, điều chỉnh mô hình tập huấn đến củng cố nguồn lực tài chính dài hạn, các nhà quản lý đang đặt mục tiêu đưa Taekwondo Việt Nam trở lại nhóm đầu châu lục.

Tối 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển quốc gia nước này sẽ không tham dự Vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu dự kiến diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới. Quyết định này gây chấn động làng bóng đá thế giới khi Iran đã sớm giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thời tiết chủ đạo ở miền Bắc hôm nay vẫn là nắng đẹp cả ngày với nền nhiệt cao nhất 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông. Trung Bộ mưa trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文