Xác định hơn 10 tài khoản nhận tiền lừa đảo từ việc bán đất nền tại dự án “ma”

08:42 10/11/2020
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập vào tháng 11/2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty thay đổi 4 giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5/2018, trụ sở tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh, nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành. Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc.

Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng. Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền và các nhân viên vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, đã có hơn 150 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các bị can: Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (Nguyên Giám đốc công ty Hoàng Kim land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định: Tài khoản số 53597109 đứng tên Nguyễn Hữu Lộc có giao dịch, nhận 400 triệu đồng do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp tiền vào. Để đảm bảo giao dịch vay mượn tiền, Nguyễn Hữu Lộc được Trần Thị Mỹ Hiền giao 5 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đều do công ty TNHH Suối Cát (trụ sở công ty tại TP Phan Thiết, do Nguyễn Văn Sơn, SN 1968, HKTT phường Tân Kiển, quận 7, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc), đứng tên quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định có 10 tài khoản cá nhân khác đã nhận tiền do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp vào. Trong đó, các tài khoản nhận số tiền lớn hàng tỷ đồng gồm: Tài khoản số 0511000455317 đứng tên Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1976, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhận hơn 8,2 tỷ đồng; Tài khoản số 0421000492289 đứng tên Nguyễn Thị Kim Tiền (SN 1994, ngụ Mê Linh, TP Hà Nội) nhận gần 2 tỷ đồng; tài khoản 060134415935 đứng tên Phạm Văn Thế (SN 1986, ngụ Hải Phòng) nhận hơn 14,9 tỷ đồng...

Các tài khoản cá nhân khác nhận từ 225 triệu đồng đến 750 triệu đồng gồm: tài khoản 060005478191đứng tên Phạm Thị Lý (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), tài khoản số 060192289419 đứng tên Trần Thanh Bình (SN 1993, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060207329056 Lê Thanh Sơn (SN 1995, ngụ Hải Phòng), tài khoản 0491001627309 đứng tên Bùi Hữu Định (SN 1989, ngụ TP Hà Nội), tài khoản 0921000705474 đứng tên Hà Văn Sáu (SN 1984, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060123834308 đứng tên Nguyễn Văn Cương (SN 1978, ngụ Hà Nội).

Hiện, các cá nhân trên không còn ở địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công ty TNHH Suối Cát, cùng các cá nhân đứng tên các tài khoản đã nhận tiền của nhân viên công ty Hoàng Kim Land chuyển vào, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh, điện thoại 0906780080 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.

Thúy Hà

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文