Xác định hơn 10 tài khoản nhận tiền lừa đảo từ việc bán đất nền tại dự án “ma”

08:42 10/11/2020
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia được thành lập vào tháng 11/2014, trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Qua các lần thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty thay đổi 4 giám đốc đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Kim Land. Công ty Hoàng Kim Land thành lập tháng 5/2018, trụ sở tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc là Trần Thị Hồng Hạnh, nhưng thực chất hoạt động của công ty do Trần Thị Mỹ Hiền điều hành. Từ năm 2017, Trần Thị Mỹ Hiền đã tìm mua nhiều thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng lúa…) sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán trước một phần tiền cho chủ đất, có lập vi bằng ghi nhận sự việc.

Bà Hiền và các chủ đất ký kết “Biên bản làm việc”, “Hợp đồng ủy quyền” có công chứng. Tuy việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán theo cam kết giữa các bên, không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, lập dự án nhưng bà Hiền và các nhân viên vẫn tiến hành ký “hợp đồng đặt cọc” thỏa thuận bán đất nền dự án tự phân lô theo bản vẽ tự lập cho khách hàng, thu tiền để chiếm đoạt.

Có tất cả 8 dự án “ma” được Hiền sử dụng để lừa đảo khách hàng, gồm: Dự án tổng thể phân lô; Dự án đường số 7; Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; Dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Dự án bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, đã có hơn 150 cá nhân gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh với số tiền bị chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng liên quan đến các dự án do Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia đứng tên làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố các bị can: Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (Nguyên Giám đốc công ty Hoàng Kim land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Thị Mỹ Hiền đã được cơ quan điều tra đưa đi trưng cầu giám định tâm thần.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác định: Tài khoản số 53597109 đứng tên Nguyễn Hữu Lộc có giao dịch, nhận 400 triệu đồng do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp tiền vào. Để đảm bảo giao dịch vay mượn tiền, Nguyễn Hữu Lộc được Trần Thị Mỹ Hiền giao 5 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đều do công ty TNHH Suối Cát (trụ sở công ty tại TP Phan Thiết, do Nguyễn Văn Sơn, SN 1968, HKTT phường Tân Kiển, quận 7, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc), đứng tên quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định có 10 tài khoản cá nhân khác đã nhận tiền do nhân viên công ty Hoàng Kim Lan nộp vào. Trong đó, các tài khoản nhận số tiền lớn hàng tỷ đồng gồm: Tài khoản số 0511000455317 đứng tên Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1976, ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhận hơn 8,2 tỷ đồng; Tài khoản số 0421000492289 đứng tên Nguyễn Thị Kim Tiền (SN 1994, ngụ Mê Linh, TP Hà Nội) nhận gần 2 tỷ đồng; tài khoản 060134415935 đứng tên Phạm Văn Thế (SN 1986, ngụ Hải Phòng) nhận hơn 14,9 tỷ đồng...

Các tài khoản cá nhân khác nhận từ 225 triệu đồng đến 750 triệu đồng gồm: tài khoản 060005478191đứng tên Phạm Thị Lý (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), tài khoản số 060192289419 đứng tên Trần Thanh Bình (SN 1993, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060207329056 Lê Thanh Sơn (SN 1995, ngụ Hải Phòng), tài khoản 0491001627309 đứng tên Bùi Hữu Định (SN 1989, ngụ TP Hà Nội), tài khoản 0921000705474 đứng tên Hà Văn Sáu (SN 1984, ngụ Hải Phòng), tài khoản số 060123834308 đứng tên Nguyễn Văn Cương (SN 1978, ngụ Hà Nội).

Hiện, các cá nhân trên không còn ở địa phương. Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công ty TNHH Suối Cát, cùng các cá nhân đứng tên các tài khoản đã nhận tiền của nhân viên công ty Hoàng Kim Land chuyển vào, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên thụ lý Trần Thị Vạn Hạnh, điện thoại 0906780080 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.

Thúy Hà

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

Ngày 24/4, thông tin từ Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文