Xóa sổ đường dây lừa đảo do nhóm người Việt ở nước ngoài cầm đầu

08:21 12/11/2015

Tối 8/11, Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh đã di lý bị can Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại ở TP Hồ Chí Minh.

Bắt 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo do người Việt Nam ở nước ngoài cầm đầu

Ngày 3/11, bà T.N.H. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) bị một số đối tượng giả danh Công an TP Hà Nội gọi điện thoại báo bà H có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn, yêu cầu bà chuyển tổng cộng 315 triệu vào tài khoản số 030027751731 mang tên Trần Văn Mạnh, tài khoản số 2600205231137 mang tên Đặng Văn Trung và tài khoản số 2112205043133 mang tên Nguyễn Văn Khơi mở tại các ngân hàng khác nhau trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau khi chuyển hết số tiền trên, biết mình bị lừa nên bà H đã đến trình báo Công an.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, khoảng tháng 4/2015, đối tượng Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) biết anh rể của mình tên Nguyễn Văn Linh (26 tuổi) cùng một số người Việt Nam tên Thắng, Cường (không rõ lai lịch) đang làm thuê tại Trung Quốc có tham gia vào đường dây lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam để hù dọa, lừa đảo các bị hại người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt.

Theo gợi ý của anh rể, Dũng đồng ý tham gia vào hoạt động này, chịu trách nhiệm mở tài khoản ngân hàng và rút tiền của các bị hại tại Việt Nam. Dũng được hưởng 10% trên số tiền lừa đảo rút được. Để có người cùng làm với mình, qua giới thiệu của Linh, Dũng rủ thêm Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) tham gia và nhiệm vụ của Mùa cũng giống như Dũng. Dũng trả cho Mùa 7% tổng số tiền lừa đảo rút được và Mùa đồng ý.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Dũng cho biết đã lên mạng tìm kiếm thông tin và thấy có một trang web đăng nhận làm giả các loại giấy tờ, CMND... Dũng đã gửi hình thẻ của Dũng và Mùa để đặt làm tổng cộng 5 CMND giả. Sau đó, Dũng sử dụng CMND giả mang tên Trần Văn Mạnh (gắn ảnh Dũng) liên hệ Ngân hàng Sacombank - CN Hải Dương đăng ký mở tài khoản, Mùa cũng dùng CMND giả tên Đặng Văn Trung (gắn ảnh Mùa) liên hệ Ngân hàng Agribank CN Bắc Ninh mở tài khoản. Các thông tin về tài khoản Ngân hàng được mở từ các CMND giả đều được Dũng cung cấp cho anh rể ở Trung Quốc để quản lý, chỉ đạo.

Ngoan, Quang, Mùa, Dũng (từ trái qua) bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngày 3/11, qua mạng Zalo, Linh và Thắng ở Trung Quốc báo cho Dũng biết là đã lừa được bà T. N. H. chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản Trần Văn Mạnh do Dũng đứng tên. Theo chỉ đạo của Linh và Thắng, ngay lập tức, Dũng đến ngân hàng rút hết số tiền trên và chiều cùng ngày Dũng lại mang số tiền này đến ngân hàng để nộp trả lại cho bà H mục đích là để cho bà H tin tưởng, sau đó nộp tiếp số tiền lớn hơn thì chiếm đoạt.

Đúng như kế hoạch của các đối tượng, ngày 4/11, Dũng và Mùa đã nhận được thông báo từ Linh và Thắng là “con mồi” đã dính bẫy. Bà H. đã nộp thêm 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đặng Văn Trung do Mùa đứng tên. Ngay lập tức, Dũng và Mùa đến ngân hàng để rút tiền và bị cơ quan điều tra mời về trụ sở làm việc.

Bước đầu Dũng và Mùa khai nhận, ngoài việc sử dụng các giấy CMND giả nói trên để mở các tài khoản ngân hàng để lừa đảo, Dũng còn sử dụng CMND giả tên Trần Văn Mạnh mở thêm tài khoản tại một ngân hàng khác lừa đảo trót lọt 1 tỷ đồng của một bị hại chuyển vào. Đồng thời, Dũng cũng sử dụng CMND giả tên Nguyễn Trung Kiên mở tài khoản ngân hàng, lừa rút 250 triệu đồng chuyển vào của một bị hại tên V. Tất cả các bị hại này đều ở TP Hồ Chí Minh.

Tham gia đường dây này còn có hai đối tượng nữa là Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan (SN 1986, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cũng với vai trò cung cấp tài khoản thẻ ATM cho các đối tượng cầm đầu là người Việt Nam ở Trung Quốc. Ngày 4/11, Ngoan giao cho một đối tượng tên Khánh sử dụng CMND tên Khơi đến ngân hàng để rút 300 triệu đồng của bị hại chuyển vào. Khánh bị cơ quan điều tra mời về làm việc. Ngay sau đó Ngoan bỏ trốn. Tuy nhiên, do bị sức ép của các đối tượng cầm đầu, đe dọa sẽ mất mạng nếu không bỏ trốn, ngày 6/11, Ngoan đã đến Công an huyện Tiên Lãng đầu thú, khai báo.

Ngày 5 và 6/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng: Đồng Xuân Dũng, Đặng Văn Mùa, Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Thúy Hà

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn) xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn.

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhiều người bị thương nặng nghi nổ bình gas ở Tây Ninh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

“ Thúc” tiến độ 8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mẹ là sinh viên năm 3

Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi được bỏ trước cổng chùa kèm theo mảnh giấy ghi lại tình cảnh mẹ bé là sinh viên năm 3, không có khả năng chăm sóc…

Xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường xác làm rõ nội dung clip 2 nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhầm người đi đường

Trên đường giải quyết mâu thuẫn, nhóm 7 đối tượng nhận nhầm người đi đường nên đã dùng hung khí chém nạn nhân bị thương.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Bác sĩ bị nữ bệnh nhân “tố” lạm dụng khi siêu âm

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Thói quen xấu của hàng loạt tài xế ô tô, xe máy bị CSGT xử lý

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Thi công hơn 2 năm chưa xong 7km đường thường xuyên ùn tắc

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.