Bộ Công an đề nghị một số địa phương cung cấp thông tin tài sản của ông Trịnh Văn Quyết
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) đứng tên 4 cá nhân trong gia đình bị can Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề ghị UBND một số tỉnh, thành cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC. Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) đứng tên 4 cá nhân gồm ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC); vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) của các cá nhân nêu trên.
Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Sau đó, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.
Đến ngày 8/4, Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) và Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS) về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của bị can Trịnh Văn Quyết và các bị can trên liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm được xác định thực hiện từ đầu tháng 12/2021 kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10/1/2022 - phiên mà chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao. Sau khi giá cổ phiếu FLC được "thổi" lên cao, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán "chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch. Tổng số tiền bị can Quyết và đồng phạm thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng.
Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do nhóm ông Quyết bán ra, những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn lại tiền.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã gửi văn bản đến 8 ngân hàng đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị ngân hàng cung cấp nội dung trên đối với tài khoản 2 em gái ông Quyết là: Trịnh Thị Thúy Nga - phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, Trịnh Thị Minh Huế - thành viên ban kế toán Tập đoàn FLC, và hai lãnh đạo của Tập đoàn FLC.