Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào?

08:21 16/07/2024

Ngày 15/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ lừa đảo gây rúng động địa bàn xảy ra giữa cơn sốt đất từ năm 2019 - 2022.

Cáo trạng cho biết, trên cơ sở điều tra xác định, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản (BĐS) và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, đối tượng này vừa sử dụng vừa cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại không đủ trả lãi nên thị tiếp tục vay của nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước.

Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào? -0
Giữa thời điểm sốt đất, vợ chồng Nhi - Liêm thường xuyên lên mạng xã hội khoe khoang để dụ "con mồi".

Thời gian đầu, Nhi trả đúng hạn nên được nhiều người tin tưởng, cho vay tiền. Quá trình này, chồng của Nhi là Trương Quang Liêm biết nhưng không can ngăn. Thậm chí về sau, Liêm còn ra sức giúp đỡ vợ trong việc đứng ra vay và nhận tiền vay của nhiều người khác. Đến tháng 10/2021, khi các khoản vay quá lớn và không còn khả năng trả nợ, vợ chồng này đã cùng nhau bàn bạc, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp tục vay tiền. Đặc biệt, các đối tượng mỗi khi đi ra bên ngoài đều ăn mặc sang chảnh, lái các xe ôtô đắt tiền, trên người đeo, mang nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, nhẫn bằng vàng, bông tai giống kim cương, mục đích lấy thêm lòng tin của nhiều bị hại để tiếp tục lừa vay, chiếm đoạt tiền của họ. Đáng chú ý, mỗi lần dụ "con mồi" vào bẫy, vợ chồng này ra sức khoe khoang các tài sản vừa mua sắm được là nhờ "trúng đất".

Bị hại Trương Thị L. (SN 1985, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sau lần tình cờ quen biết vợ chồng Nhi - Liêm qua những người bạn làm nghề BĐS, bản thân chị thấy choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, giàu có của vợ chồng này và bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ kể về việc làm ăn, buôn bán BĐS, nhanh chóng phất lên nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Vì thế, sau lần gặp đó chị đã 7 lần chuyển vào tài khoản của vợ chồng Nhi - Liêm số tiền 1,8 tỉ đồng. Đến tháng 1/2022, vợ chồng này nợ của chị 3,9 tỷ đồng. Sau thời gian dài, tiền gốc chẳng thấy, tiền lãi cũng không, chị đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của vợ chồng Nhi - Liêm đến cơ quan Công an.

Tương tự, từ năm 2019 - 2022, vợ chồng này đã lừa vay, chiếm đoạt của chị Văn Thị K.N. (SN 1989, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhớ lại việc cho vợ chồng Nhi - Liêm vay tiền, chị K.N. chua chat: "Thời gian đầu, cứ mỗi lần vay, vợ chồng nó đều trả đúng số tiền lãi, đồng thời đưa ra khoe nhiều hợp đồng mua bán đất với giá trị lớn nên tôi tin tưởng. Nhưng rồi sau đó, mọi liên lạc, thông tin về vợ chồng này đều bặt vô âm tính nên tôi mới phải làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an".

Theo kết quả điều tra, sau mỗi lần thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, vợ chồng Nhi - Liêm lại dùng số tiền lừa vay, chiếm đoạt được đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra xác định, vợ chồng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại, số tiền còn lại do một mình Nhi thực hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng này cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thanh Bình

Ngày 22/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra đường dây ma túy do đối tượng Ngân Mun cầm đầu (đã thu giữ 37kg ma túy hồi tháng 3/2025), đến nay Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khủng, thu giữ khoảng 140 kg ma túy các loại, khởi tố và đưa về làm rõ khoảng 40 đối tượng…

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản sản” ra tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre

Sau nhiều năm, nhiều lần kiến nghị và mòn mỏi chờ được gỡ vướng, ngày 29/4 vừa qua 6 doanh nghiệp là các chủ đầu tư dự án thành phần của dự án khu dân cư 154 ha Bình Trưng Đông - Cát Lái ở TP Thủ Đức đã đồng loạt ký tên, đóng dấu tập thể vào văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đề nghị được tháo gỡ pháp lý dự án nhằm đưa đất vào sử dụng…

Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, dưới sự giám sát của Cục, các tổ công tác thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng tại các tuyến phố du lịch trung tâm thành phố.

Các nhà khoa học và đại diện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận làm rõ bức tranh toàn cảnh và thực trạng các mối đe dọa môi trường nước, đồng thời nêu các giải pháp thiết thực đảm bảo an ninh nguồn nước để phục vụ phát triển bền vững.

UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá xử phạt ông Nguyễn Hải Sơn (SN 1956), trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá tổng số tiền 62,5 triệu đồng vì hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng trại chăn nuôi lợn và chăn nuôi lợn không có Giấy phép môi trường.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,2km, điểm đầu tại nút giao với đường Thắng Lợi - Tô Hiệu thuộc địa phận xã Tô Hiệu; điểm cuối tại ranh giới giữa huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.