Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào?

08:21 16/07/2024

Ngày 15/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ lừa đảo gây rúng động địa bàn xảy ra giữa cơn sốt đất từ năm 2019 - 2022.

Cáo trạng cho biết, trên cơ sở điều tra xác định, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản (BĐS) và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, đối tượng này vừa sử dụng vừa cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại không đủ trả lãi nên thị tiếp tục vay của nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước.

Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào? -0
Giữa thời điểm sốt đất, vợ chồng Nhi - Liêm thường xuyên lên mạng xã hội khoe khoang để dụ "con mồi".

Thời gian đầu, Nhi trả đúng hạn nên được nhiều người tin tưởng, cho vay tiền. Quá trình này, chồng của Nhi là Trương Quang Liêm biết nhưng không can ngăn. Thậm chí về sau, Liêm còn ra sức giúp đỡ vợ trong việc đứng ra vay và nhận tiền vay của nhiều người khác. Đến tháng 10/2021, khi các khoản vay quá lớn và không còn khả năng trả nợ, vợ chồng này đã cùng nhau bàn bạc, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp tục vay tiền. Đặc biệt, các đối tượng mỗi khi đi ra bên ngoài đều ăn mặc sang chảnh, lái các xe ôtô đắt tiền, trên người đeo, mang nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, nhẫn bằng vàng, bông tai giống kim cương, mục đích lấy thêm lòng tin của nhiều bị hại để tiếp tục lừa vay, chiếm đoạt tiền của họ. Đáng chú ý, mỗi lần dụ "con mồi" vào bẫy, vợ chồng này ra sức khoe khoang các tài sản vừa mua sắm được là nhờ "trúng đất".

Bị hại Trương Thị L. (SN 1985, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sau lần tình cờ quen biết vợ chồng Nhi - Liêm qua những người bạn làm nghề BĐS, bản thân chị thấy choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, giàu có của vợ chồng này và bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ kể về việc làm ăn, buôn bán BĐS, nhanh chóng phất lên nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Vì thế, sau lần gặp đó chị đã 7 lần chuyển vào tài khoản của vợ chồng Nhi - Liêm số tiền 1,8 tỉ đồng. Đến tháng 1/2022, vợ chồng này nợ của chị 3,9 tỷ đồng. Sau thời gian dài, tiền gốc chẳng thấy, tiền lãi cũng không, chị đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của vợ chồng Nhi - Liêm đến cơ quan Công an.

Tương tự, từ năm 2019 - 2022, vợ chồng này đã lừa vay, chiếm đoạt của chị Văn Thị K.N. (SN 1989, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhớ lại việc cho vợ chồng Nhi - Liêm vay tiền, chị K.N. chua chat: "Thời gian đầu, cứ mỗi lần vay, vợ chồng nó đều trả đúng số tiền lãi, đồng thời đưa ra khoe nhiều hợp đồng mua bán đất với giá trị lớn nên tôi tin tưởng. Nhưng rồi sau đó, mọi liên lạc, thông tin về vợ chồng này đều bặt vô âm tính nên tôi mới phải làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an".

Theo kết quả điều tra, sau mỗi lần thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, vợ chồng Nhi - Liêm lại dùng số tiền lừa vay, chiếm đoạt được đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra xác định, vợ chồng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại, số tiền còn lại do một mình Nhi thực hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng này cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thanh Bình

Chiều 27/7, tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), nữ vận động viên Nguyễn Ngọc Huyền cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết nội dung 4 người Giải vô địch Cầu mây thế giới (Giải vô địch Cầu mây thế giới 2025 (King's Cup 2025)

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền tây Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lũ bão, đảm bảo an toàn doanh trại và các cơ sở giam giữ; chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia và thông báo đến từng bản, từng hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; tuyên truyền để hạn chế tối đa việc người dân phân tán tại lán nương, ao, gần suối, thung lũng để phòng tránh lũ ống, lũ quét.

Tối ngày 26/7, Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) nhận được đơn trình báo của bà Đinh Thi Boi (SN 1979, ở thôn Trũng Kè 2, xã Thiện Tín), về việc con gái là Phạm T. K. T. (SN 2011) bỏ nhà lên xe ô tô màu đen, rời khỏi địa phương vào khoảng 15h chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến “chống đế quốc”, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) 2025 tại Philippines đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này giúp Việt Nam xếp trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm cao nhất toàn đoàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.