Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào?

08:21 16/07/2024

Ngày 15/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ lừa đảo gây rúng động địa bàn xảy ra giữa cơn sốt đất từ năm 2019 - 2022.

Cáo trạng cho biết, trên cơ sở điều tra xác định, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản (BĐS) và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, đối tượng này vừa sử dụng vừa cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại không đủ trả lãi nên thị tiếp tục vay của nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước.

Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào? -0
Giữa thời điểm sốt đất, vợ chồng Nhi - Liêm thường xuyên lên mạng xã hội khoe khoang để dụ "con mồi".

Thời gian đầu, Nhi trả đúng hạn nên được nhiều người tin tưởng, cho vay tiền. Quá trình này, chồng của Nhi là Trương Quang Liêm biết nhưng không can ngăn. Thậm chí về sau, Liêm còn ra sức giúp đỡ vợ trong việc đứng ra vay và nhận tiền vay của nhiều người khác. Đến tháng 10/2021, khi các khoản vay quá lớn và không còn khả năng trả nợ, vợ chồng này đã cùng nhau bàn bạc, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp tục vay tiền. Đặc biệt, các đối tượng mỗi khi đi ra bên ngoài đều ăn mặc sang chảnh, lái các xe ôtô đắt tiền, trên người đeo, mang nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, nhẫn bằng vàng, bông tai giống kim cương, mục đích lấy thêm lòng tin của nhiều bị hại để tiếp tục lừa vay, chiếm đoạt tiền của họ. Đáng chú ý, mỗi lần dụ "con mồi" vào bẫy, vợ chồng này ra sức khoe khoang các tài sản vừa mua sắm được là nhờ "trúng đất".

Bị hại Trương Thị L. (SN 1985, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sau lần tình cờ quen biết vợ chồng Nhi - Liêm qua những người bạn làm nghề BĐS, bản thân chị thấy choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, giàu có của vợ chồng này và bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ kể về việc làm ăn, buôn bán BĐS, nhanh chóng phất lên nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Vì thế, sau lần gặp đó chị đã 7 lần chuyển vào tài khoản của vợ chồng Nhi - Liêm số tiền 1,8 tỉ đồng. Đến tháng 1/2022, vợ chồng này nợ của chị 3,9 tỷ đồng. Sau thời gian dài, tiền gốc chẳng thấy, tiền lãi cũng không, chị đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của vợ chồng Nhi - Liêm đến cơ quan Công an.

Tương tự, từ năm 2019 - 2022, vợ chồng này đã lừa vay, chiếm đoạt của chị Văn Thị K.N. (SN 1989, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhớ lại việc cho vợ chồng Nhi - Liêm vay tiền, chị K.N. chua chat: "Thời gian đầu, cứ mỗi lần vay, vợ chồng nó đều trả đúng số tiền lãi, đồng thời đưa ra khoe nhiều hợp đồng mua bán đất với giá trị lớn nên tôi tin tưởng. Nhưng rồi sau đó, mọi liên lạc, thông tin về vợ chồng này đều bặt vô âm tính nên tôi mới phải làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an".

Theo kết quả điều tra, sau mỗi lần thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, vợ chồng Nhi - Liêm lại dùng số tiền lừa vay, chiếm đoạt được đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra xác định, vợ chồng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại, số tiền còn lại do một mình Nhi thực hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng này cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thanh Bình

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế, thiện lương và cương quyết xử lý mạnh tay những kẻ côn đồ, lưu manh xem thường pháp luật…

Từ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ có một số giải pháp điều chỉnh, cải tiến ở một số khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập như: Công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển; tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ 60-64%; yêu cầu tất cả các trường THPT trên địa bàn phải tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xét tuyển.

Trong cơn mưa của ngày đầu tháng 5, những phạm nhân được đặc xá trong dịp 30/4 năm nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi từ hôm nay họ được trở về với vòng tay của gia đình, người thân và toàn xã hội… và từ hôm nay, họ sẽ viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng Công tỉnh Tây Ninh, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm BĐBP, lực lượng Công an, Hiến binh tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đấu tranh thành công chuyên án mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia. Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Liên tiếp những đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị Bộ Công an triệt phá nhưng dường như đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau những hộp sữa, viên thuốc, thực phẩm chức năng dán mác ngoại được làm giả đã phơi bày cả một hệ thống lỏng lẻo trong kiểm soát, quản lý, một thị trường dễ dãi với sản phẩm giả "đầu độc" sức khỏe người dân.

Trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, để duy trì đà tăng xuất khẩu (XK) các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) nên chủ động ứng phó trước nguy cơ sụt giảm thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh vào mở rộng các thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Halal để mở rộng XK.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.