Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ World Cup hàng nghìn tỷ như thế nào?

Ngày 14/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, lực lượng Công an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần 2.000 tỷ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Từ ngày 29/11/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Tĩnh tiến hành mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh. Sau một thời gian điều tra, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Công Anh (SN 1989; trú tại: xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018, tài khoản này có 1.825.000 điểm tương dương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh  đã ra Quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xoá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.

Ngày 17/10/2022, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh, đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Trong đó, có 13 đối tượng ở Quảng Bình, 6 đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô; 510 triệu đồng tiền mặt; 15 máy tính các loại; 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú tại xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và tiến hành cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động. Trần Quang Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay; ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện tích luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trần Quang Nam khai nhận, đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Ngoài 2 đường dây đánh  bạc nghìn tỉ nói trên bị đánh sập, đầu năm 2022 trở lại nay, nhiều đường dây tổ chức đánh bạc quy mô, chuyên nghiệp trên địa bàn liên tiếp bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa. Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 407 vụ/1944 đối tượng vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc.  

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: World Cup là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để đấu tranh, ngăn chặn với tình trạng này, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức; chủ động lồng ghép công tác này với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đối với trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý để tạo tính răn đen, phòng ngừa tội phạm trong xã hội.

Với những người đã trót tham gia cá độ, lực lượng Công an yêu cầu dừng ngay việc đó và trình báo, tố giác với cơ quan bảo vệ pháp luật như: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và giúp cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý tổ chức tội phạm không để tiếp tục phạm tội, góp phần đảm bảo ANTT, nhất là dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.