Công an phối hợp ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo
Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
Khoảng 9h ngày 27/9, Công an phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh nam Ninh Bình, địa chỉ Phố 1, phường Vân Giang đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền, tổng số tiền là 376 triệu đồng.
Ngay trước thời điểm đó, tại phòng giao dịch ngân hàng, cán bộ phòng giao dịch phát hiện bà Nguyễn Thị Phú (SN 1966), trú tại phố Hưng Phúc, Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch rút sổ tiết kiệm nên đã điện báo Công an phường Vân Giang.
Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường đã có mặt, làm việc với bà Phú, phát hiện bà bị một đối tượng mạo danh là Viện trưởng VKSND TP Hà Nội gọi điện đến bằng nhiều số điện thoại: +8802880394; +8802889761; 0392310719; +3402435736650 thông báo bà Phú có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản của đối tượng để phối hợp điều tra.
Tại phòng giao dịch, cán bộ ngân hàng đã dừng các thủ tục giao dịch chuyển tiền từ hai sổ tiết kiệm của bà Phú với tổng số tiền là 376 triệu đồng. Sau khi được cán bộ của Công an phường Vân Giang tuyên truyền, giải thích, bà Phú mới biết mình vừa may mắn không bị lừa mất số tiền trên, đồng thời gửi lại số tiền vừa rút vào sổ tiết kiệm. Xúc động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của Công an và cán bộ ngân hàng, bà Phú đã viết thư cảm ơn, và mong muốn đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.
Cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo, để tránh "sập bẫy" loại tội phạm này, người dân phải hết sức thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và lưu ý những vấn đề sau để tránh bị lừa đảo:
Thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời có kiến thức để tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của loại tội phạm này.
Không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng.
Khi có cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến Công an địa phương nơi mình cư trú.
Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như: bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không ấn vào những đường link giả mạo,..
Không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.
Tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tài khoản đã chuyển), cần xác thực thông tin trước khi chuyển tiền,… Bởi lực lượng chức năng tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.
Khi có nghi vấn, phải báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.